Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024)
Afin d'accroître encore la transparence de la politique de distribution des bénéfices de Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Conformément au document [2013] No 43 publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 - dividendes en espèces des sociétés cotées, et en combinaison avec les dispositions des statuts et d'autres documents pertinents, le Conseil d'administration de la société a formulé le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024) (ci - après dénommé le « Plan»), qui se lit comme suit: article premier Considérations relatives à la formulation du plan de rendement des dividendes des actionnaires
L'entreprise se concentre sur un développement stable, sain et durable, sur la base d'une analyse complète de la situation actuelle de l'exploitation et du développement de l'entreprise, de la volonté des actionnaires, de la stratégie de développement, du coût du capital social et de l'environnement de financement externe, en tenant pleinement compte de l'échelle actuelle et future des bénéfices de l'entreprise, de la situation des flux de trésorerie, de l'étape de développement, de la demande de fonds d'investissement de projet, de l'environnement de crédit bancaire et de financement par emprunt, afin d'établir un environnement durable Mécanisme scientifique de retour, maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Article 2 Principes de formulation du plan de rendement des dividendes des actionnaires
1. La planification du rendement des dividendes de la société doit être strictement conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts. 2. Lors de la formulation du plan de rendement des actionnaires, la société tient pleinement compte des opinions des actionnaires (en particulier des investisseurs publics), des administrateurs indépendants et des autorités de surveillance.
3. La planification du rendement des dividendes doit tenir pleinement compte du rendement des investisseurs, gérer raisonnablement et de manière équilibrée la relation entre le développement durable de la société et le rendement des actionnaires et mettre en œuvre une politique de distribution des bénéfices soutenue et stable.
Article 3 Plan spécifique de planification du rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024)
1. Forme de distribution des bénéfices: la société distribue les bénéfices en espèces, en actions, en espèces et en actions ou par d'autres moyens autorisés par la loi. Lorsqu'un dividende en espèces est supérieur à d'autres méthodes et que les conditions d'un dividende en espèces sont remplies, le dividende en espèces est préféré à la distribution des bénéfices. Lorsqu'un dividende en actions est utilisé pour la distribution des bénéfices, il doit y avoir des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société et la dilution de l'actif net par action.
2. Intervalle de temps pour la distribution des bénéfices: sous réserve des conditions de distribution des bénéfices, la société distribue les bénéfices en principe une fois par an, et le Conseil d'administration de la société peut proposer une distribution intermédiaire des bénéfices en fonction des bénéfices de la société et des besoins en capital.
3. Conditions de dividende en espèces:
La société doit maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices. Lorsque les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère dans les états consolidés de l'année en cours sont positifs et que les bénéfices non distribués accumulés de la société mère sont positifs, les dividendes doivent être distribués en espèces.
L'institution d'audit émet un rapport d'audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société; En cas de dividende provisoire, les données provisoires doivent être vérifiées et le rapport d'audit financier doit être un rapport d'audit standard sans réserve.
Si les conditions ci - dessus sont remplies, mais que l'une des circonstances suivantes se produit, la société ne peut pas verser de dividendes en espèces:
Les flux de trésorerie opérationnels nets ou les flux de trésorerie nets de l'exercice en cours dans les états consolidés de la société sont négatifs; La société a un plan d'investissement ou de dépenses en espèces au cours des 12 prochains mois, et les dividendes en espèces peuvent entraîner des flux de trésorerie qui ne peuvent pas répondre aux besoins d'exploitation ou d'investissement de la société;
Le ratio actif - passif des états financiers consolidés de la société pour l'année en cours est supérieur à 60%.
4. Proportion des dividendes en espèces: la société distribue activement les dividendes en espèces et les bénéfices distribués cumulativement en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années. La proportion spécifique des dividendes est établie par le Conseil d'administration conformément aux dispositions pertinentes de la c
5. Politique de dividende en espèces différenciée: le Conseil d'administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l'industrie, du stade de développement, de son propre modèle d'entreprise, du niveau de profit et de l'existence d'arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique de dividende en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
Si l'étape de développement de la société est mature et qu'il n'y a pas d'arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu'il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu'il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Les principaux plans d'investissement ou les principales dépenses en espèces sont les suivants: Au cours des 12 prochains mois, les dépenses cumulatives de la société pour l'investissement à l'étranger, l'acquisition d'actifs ou l'achat d'équipement atteignent ou dépassent 10% de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et dépassent 50 millions de RMB.
Si le stade de développement de la société n'est pas facile à distinguer, mais qu'il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions ci - dessus.
6. Conditions d'utilisation de la combinaison de l'encaisse et des actions pour la distribution des bénéfices: lorsque les conditions d'exploitation sont bonnes et que le Conseil d'administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l'échelle du capital - actions de la société et que le dividende en actions est avantageux pour Les intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, la société peut utiliser la combinaison de l'encaisse et des actions pour la distribution des bénéfices sur la base du respect des conditions et de la proportion de dividende en espèces susmentionnées.
Lorsque la société adopte une méthode de distribution des bénéfices combinant espèces et actions et que le transfert d'actions est un plan de transfert élevé, l'une des conditions suivantes doit être remplie:
Le bénéfice net a continué d'augmenter au cours de la même période au cours des deux dernières années, et le ratio de conversion par action ne doit pas être supérieur au taux de croissance composé du bénéfice net de la société au cours de la même période au cours des deux dernières années;
Si l'actif net a subi de grands changements en raison du refinancement, de la fusion et de la réorganisation au cours de la période de déclaration, le ratio de conversion par action ne doit pas être supérieur au taux de croissance de l'actif net de la société cotée à la fin de la période de déclaration par rapport à l'Actif net au début de la période;
Si le bénéfice net des deux dernières années continue d'augmenter et que le bénéfice par action des trois dernières années n'est pas inférieur à 1 yuan, la société cotée estime qu'il est nécessaire de divulguer le plan de transfert élevé, elle doit divulguer pleinement les principales considérations et le caractère raisonnable du transfert élevé, et le bénéfice par Action après le transfert élevé n'est pas inférieur à 0,5 yuan (applicable uniquement au transfert élevé selon les états financiers annuels). Article 4 Procédures et mécanismes de prise de décisions pour la distribution des bénéfices
1. Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est proposé et préparé par la direction et le Conseil d'administration de la société en combinaison avec les dispositions des statuts, les bénéfices, les besoins en capital et le plan de rendement des actionnaires, et soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour approbation après délibération et approbation par le Conseil d'administration. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et le rendent public.
2. Lorsque le Conseil d'administration examine le plan spécifique de dividende en espèces, il étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d'ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs.
Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l'avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d'administration pour examen.
3. Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s'y limiter, la fourniture d'un vote en ligne, l'invitation des actionnaires minoritaires à participer à l'Assemblée, etc.), écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
4. Lors de la prise de décisions et de l'élaboration d'un plan de distribution des bénéfices, le Conseil d'administration doit consigner en détail les suggestions de la direction, les points clés des discours des administrateurs participants, les opinions des administrateurs indépendants, les votes et les votes du Conseil d'administration, etc., et établir des dossiers écrits pour les conserver comme dossiers de la société.
5. L'Assemblée générale vote sur le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d'administration conformément à la loi. Après que l'Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d'administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires.
6. Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société et de la planification du rendement des actionnaires, ainsi que les procédures de prise de décisions, et publie des notes et des avis spéciaux sur la mise en œuvre des politiques et Des plans pertinents en ce qui concerne les bénéfices réalisés au cours de l’année sans présenter de plan de distribution des bénéfices.
Article 5 période de planification du rendement des dividendes des actionnaires
La société établit un plan de rendement des dividendes pour les actionnaires au cours de la période triennale. La société réexamine le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années au moins une fois tous les trois ans et, sur la base des opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires), des administrateurs indépendants et des superviseurs, apporte les modifications appropriées et nécessaires à la politique de distribution des dividendes mise en œuvre par la société afin de déterminer le plan de rendement des actionnaires pour cette période.
Article 6 Ajustement de la politique de distribution des bénéfices
1. Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices et la planification du rendement des dividendes des actionnaires en fonction des conditions de production et d'exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, elle doit prendre la protection des capitaux propres des actionnaires comme point de départ. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts.
2. Le plan d'ajustement de la politique de dividende est soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et adoption par le Conseil d'administration et approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 7 divulgation d'informations sur le plan de distribution des bénéfices
1. La société divulgue le plan de distribution des bénéfices et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces dans les rapports annuels et semestriels en stricte conformité avec les dispositions pertinentes. Si la société réalise des bénéfices annuels mais ne présente pas de plan de dividende en espèces, les raisons pour lesquelles elle n'a pas versé de dividende, l'utilisation des fonds non utilisés pour le dividende et le plan d'utilisation de la société doivent être précisés dans le rapport annuel.
2. Si la direction et le Conseil d'administration ne proposent pas ou ne proposent pas de plan de dividende en espèces en raison des bénéfices annuels de la société, la direction doit soumettre au Conseil d'administration une description détaillée de la situation, y compris les raisons pour lesquelles le dividende n'a pas été versé, l'objet et Le plan d'utilisation des fonds non utilisés pour le dividende conservés dans la société, et le Conseil d'administration indépendant doit émettre des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et le publier; Après examen et approbation par le Conseil d'administration, il est soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et le Conseil d'administration fait une déclaration d'information à l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 8 Dispositions complémentaires
1. Au cours de la période de planification du rendement des dividendes, la compagnie maintiendra la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices et ne modifiera pas au hasard. En cas de changement important de l'environnement d'exploitation externe ou des conditions d'exploitation de la société, il est nécessaire d'ajuster le plan de rendement des dividendes de trois ans déterminé dans le présent plan, la société doit mettre en oeuvre les procédures de prise de décisions et d'examen conformément à l'article 4 du présent plan.
2. Le plan de rendement des dividendes est mis en œuvre à compter de la date à laquelle il est examiné et approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires de la société.
3. Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Le Conseil d'administration de la société est responsable de l'interprétation du plan.
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Conseil d'administration 12 avril 2022
