Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 15e réunion du quatrième Conseil d'administration
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Donner un avis indépendant sur les questions pertinentes comme suit:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 et émis les avis indépendants suivants conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 - dividendes en espèces des sociétés cotées et des Statuts de la c
Avis indépendants sur le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de 2021 et les documents pertinents, nous croyons que le système de contrôle interne de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, qu'il est adapté aux besoins de la production et de l'exploitation actuelles de la société et qu'il peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l'entreprise.
Notes spéciales et avis indépendants sur les garanties externes accumulées et courantes de la société et sur l'utilisation des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées
Conformément aux dispositions et aux exigences de la circulaire sur la réglementation des opérations de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56) et de la circulaire sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] No 120), nous avons examiné les rapports financiers et les documents pertinents du Conseil d'administration de la société avec une attitude sérieuse et responsable. Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées ont fait l'objet d'une enquête et d'une vérification auprès du personnel compétent de la société en ce qui concerne l'occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées, les questions de garantie externe accumulées par la société et pour l'exercice en cours en 2021, et les informations pertinentes sont décrites comme suit:
Après vérification, à l'exception du Fonds d'indemnisation pour la performance de la filiale à part entière Shenyang yuanda New Energy Co., Ltd., toutes les transactions de fonds entre la société et les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées au cours de la période visée par le rapport sont des transactions de fonds d'exploitation. Le Fonds d'Indemnisation pour la performance de Shenyang yuanda New Energy Co., Ltd. A rempli l'obligation d'indemnisation pour la performance prévue le 20 mai 2021.
Après vérification, il n'y a pas eu de garantie fournie par la société aux actionnaires contrôlants et à d'autres parties liées, à toute Unit é non constituée en société ou à toute personne physique, ni de garantie illégale.
Avis indépendants sur la garantie et les opérations connexes fournies par les actionnaires contrôlants pour la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque
L'actionnaire contrôlant de la société, Shenyang yuanda Aluminum Group Co., Ltd., fournit une garantie pour la demande de ligne de crédit globale de la société à la Banque afin de soutenir le développement de la société et d'être bénéfique pour les intérêts à long terme de la société. Lors de l'examen de la proposition susmentionnée, les directeurs associés, M. Kang Baohua et M. Wang Hao, se sont retirés. Les procédures d'examen et de vote sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver l'opération connexe et la soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022
Il a été vérifié que le cabinet comptable zhongshenghua (société en nom collectif spéciale) avait la capacité et la qualification professionnelle de fournir un audit annuel aux sociétés cotées et qu'il pouvait satisfaire aux exigences de la société en matière d'indépendance, de compétence professionnelle et de protection des investisseurs. Dans le cadre de la coopération avec l'entreprise, elle a fourni un service d'audit de haute qualité et a joué un rôle positif et constructif dans la normalisation du fonctionnement financier de l'entreprise. En tant qu'institution d'audit de la société, elle a émis des opinions d'audit indépendantes avec diligence, diligence raisonnable et équité, conformément aux normes d'audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois. La procédure actuelle d'embauche d'un cabinet comptable par la société est conforme aux lois et règlements pertinents, et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, n'a été constatée. Il est convenu de renouveler le mandat de zhongshenhua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société en 2022 et de le soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 - 2024)
Le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024) préparé par le Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés, à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), aux Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2013] No 43) et aux statuts. Tenir pleinement compte de la situation réelle et des objectifs de développement de la société, des exigences et de la volonté des actionnaires, du coût du capital social, de l'environnement de financement externe et d'autres facteurs, accorder de l'importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs, mettre l'accent sur les dividendes en espèces, maintenir La continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société, contribuer à accroître la transparence de la distribution des bénéfices de la société, faciliter la formation d'attentes stables en matière de rendement des investisseurs et se conformer aux lois et règlements pertinents, Aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, n'a été constatée; Approuver le plan de rendement des dividendes des actionnaires proposé par le Conseil d'administration de la société pour les trois prochaines années (2022 - 2024) et le soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l'utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements et la gestion financière
Après vérification, la société est actuellement en bon état de fonctionnement et en bonne santé financière. Sur la base de la garantie de la demande quotidienne de fonds et de la sécurité des fonds, l'utilisation appropriée des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière est bénéfique pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds propres de la société, augmenter les revenus et n'aura pas d'impact négatif sur la production de la société. La procédure de délibération et de vote de cette question est conforme au droit des sociétés. Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les documents normatifs pertinents n'ont révélé aucune situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les procédures de contrôle interne de la société sont saines. La société est convenue d'utiliser ses propres fonds inutilisés d'au plus 50 millions de RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine.
Avis indépendants sur la rémunération et les indemnités des administrateurs de la société en 2022
Nous avons examiné attentivement la proposition de la compagnie concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs de la compagnie en 2022, et nous avons confirmé l'exécution des fonctions des administrateurs de la compagnie en 2021. Nous croyons que le plan de rendement de la rémunération (indemnités) en 2022 tient compte à la fois de l'équité et de L'incitation, tient pleinement compte des conditions d'exploitation de la compagnie et du niveau de rémunération de l'industrie, est conforme au stade de développement de la compagnie et peut pleinement mobiliser l'enthousiasme des administrateurs pour le travail. Il est bénéfique pour le fonctionnement stable et le développement durable de l'entreprise.
Il est convenu de soumettre la proposition à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Nous avons examiné attentivement la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de l'entreprise en 2022 et nous avons affirmé que les cadres supérieurs de l'entreprise s'acquittaient de leurs fonctions en 2021. Nous croyons que le système de rémunération (allocation) en 2022 tient compte à la fois de l'équité et de l'incitation, tient pleinement compte de la situation opérationnelle de l'entreprise et du niveau de rémunération de l'industrie, est conforme au stade de développement de l'entreprise et peut pleinement mobiliser l'enthousiasme des cadres supérieurs. Il est bénéfique pour le fonctionnement stable et le développement durable de l'entreprise.
Avis indépendants sur le projet d'achat de l'assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
L'achat par la société de l'assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est propice à l'amélioration du système de contrôle des risques de la société, à la protection des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et à la promotion de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société pour qu'ils exercent pleinement leurs droits et s'acquittent de leurs fonctions. Les procédures de prise de décisions et d'examen de cette question sont légales et conformes, et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires, n'a été constatée. Par conséquent, il est convenu de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Administrateurs indépendants: Zhang Guangning, Yuan zhizhu et Huang Peng 12 avril 2022
