Code du titre: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) titre abrégé: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) annonce No: 2022 - 019 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
Annonce concernant l'achat proposé de l'assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) La 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 12 avril 2022 pour examiner la proposition relative à l’achat proposé d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des autorités de surveillance. Tous les administrateurs et les autorités de surveillance de la société ont évité de voter sur la proposition en tant que bénéficiaires et la proposition sera soumise directement à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Plan spécifique d'assurance responsabilité civile des dirigeants
1. Demandeur: Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)
2. Assuré: société, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
3. Limite d'indemnisation: le contrat d'assurance final l'emporte.
4. Frais d'assurance: les détails sont soumis au contrat d'assurance final signé.
5. Durée de l'assurance: 12 mois / période (l'assurance peut être renouvelée ou renouvelée chaque année par la suite).
Afin d'améliorer l'efficacité de la prise de décisions, sur la base de l'approbation de la proposition par l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société, Le Conseil d'administration de la société demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser la direction des opérations de la société à traiter les questions relatives à l'achat de l'assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs (y compris, sans s'y limiter, la détermination d'autres personnes responsables, la détermination de la compagnie d'assurance, la détermination du montant de l'assurance, des primes d'assurance et d'autres conditions d'assurance, la sélection et l'emploi d'une société de courtage d'assurance ou d'un autre organisme intermédiaire, la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d' À l'expiration (ou avant l'expiration) du contrat d'assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs à l'avenir, des questions connexes telles que le renouvellement ou la nouvelle assurance seront traitées.
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, la proposition sera soumise directement à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
L'achat par la société de l'assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est propice à l'amélioration du système de contrôle des risques de la société, à la protection des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et à la promotion de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société pour qu'ils exercent pleinement leurs droits et s'acquittent de leurs fonctions. Les procédures de prise de décisions et d'examen de cette question sont légales et conformes, et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires, n'a été constatée. Par conséquent, il est convenu de soumettre cette proposition à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d'administration de la société;
2. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) Conseil d'administration 12 avril 2022
