Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Les lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’autorégulation no 2») et les règlements et exigences pertinents tels que les statuts de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (ci – après dénommés « Statuts») et le règlement intérieur de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Il s’est acquitté consciencieusement de ses responsabilités et a exercé de manière indépendante les fonctions de surveillance et d’inspection du Conseil des autorités de surveillance conformément à la loi, en partant du principe que les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires doivent être protégés. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à toutes les réunions du Conseil des autorités de surveillance, du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée ou y ont participé sans droit de vote, et ont effectivement supervisé et inspecté les activités commerciales, la situation financière, les principales décisions, les Procédures de convocation de l’assemblée générale des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit: I. réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 16 réunions, dont la convocation, la tenue et les procédures de vote sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts. Les détails et les résolutions sont les suivants:
Temps de réunion nom de la réunion proposition de délibération
1. Proposition relative à l’acquisition par Huizhou Liwei d’une partie des capitaux propres de Zhejiang Liwei, une filiale Holding;
2. Proposition relative à l’exercice par la société d’activités de couverture des opérations de change; 2021 – 2 – 24 troisième session du cinquième Conseil des autorités de surveillance, proposition de la septième session de la Conférence sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
4. Proposition relative à la garantie des filiales;
5. Discussion sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Cas;
6. Proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021;
7. Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021;
8. Proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021;
9. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021;
10. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
11. Proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023);
12. Proposition concernant l’indice de risque et les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques en 2021;
13. Proposition concernant l’engagement des sujets concernés à remplir efficacement les mesures de rendement immédiat.
1. Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Proposition de modification des conventions comptables;
3. Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2020 et de son résumé de la société;
2021 – 3 – 15 huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance sur l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2020
Cas;
5. Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
6. Proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
7. Proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
8. Proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes;
9. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par les filiales pour la gestion de la trésorerie;
10. Proposition relative aux investissements étrangers des filiales à part entière;
11. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020; 12. Proposition de rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées à l’objet d’incitation de l’annulation partielle;
13. Proposition relative à la réalisation des engagements de performance de Dongguan Liwei Energy Technology Co., Ltd. En 2020;
14. Proposition relative à l’examen du « Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2020» de la société.
1. Proposition relative à l’examen du rapport de la société pour le premier trimestre de 2021;
2. Proposition relative à la création d’une coentreprise et à la transaction connexe par la filiale à part entière Huizhou Liwei New Energy Technology Co., Ltd. Et les parties liées;
La cinquième session du Conseil des autorités de surveillance
3. Proposition relative à l’estimation des nouvelles transactions quotidiennes entre apparentés en 2021;
4. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par les filiales à part entière pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement;
5. Proposition d’augmentation de capital des filiales à part entière et de leurs filiales.
La cinquième session du Conseil des autorités de surveillance
2021 – 6 – 16 1. Proposition de remboursement anticipé de la « dette xinwang convertible».
10 séances
1. Concernant l’acquisition de 100% de Huizhou Liwei Electronic Technology Co., Ltd. Par le 5ème Conseil des autorités de surveillance
Proposition d’actions 2021 – 7 – 27;
Réunion 2 sur les filiales à part entière conjointement avec Geely Group et Zhejiang Jirun
Proposition d’investissement dans la création d’une coentreprise.
1. Proposition relative à l’examen du rapport semestriel de la société pour 2021 et de son résumé;
2. Proposition relative à l’examen du rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021;
3. Proposition relative à la garantie des filiales;
4e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance, 2021 – 8 – 9 douzième réunion sur la garantie de la société pour le paiement des achats des filiales Holding
Projet de loi;
5. Proposition d’augmentation de capital et de modification des capitaux propres de la filiale Holding Nanjing New Energy;
6. Proposition relative aux investissements étrangers des filiales;
7. Proposition relative à l’augmentation de capital et aux transactions connexes de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Electric Vehicle Battery Co., Ltd.
1st of the 5th Supervisory Council, Proposal on the Transfer of shares of Shareholding Companies and related transactions. 2021 – 8 – 2613e réunion
1. Proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques;
2. Proposition d’ajustement du régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021;
3. Proposition relative au plan d’émission d’actions (version révisée) de la société à des objets spécifiques en 2021;
4e session du 5ème Conseil des autorités de surveillance, 2021 – 9 – 1 concernant l’émetteur d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021
Proposition de rapport d’analyse de démonstration (version révisée) pour la quatorzième réunion;
5. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021; 6. Proposition relative à l’indice de risque et aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques en 2021 (version révisée);
7. Discussion sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
L’affaire.
1. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société;
2. À propos de la vérification du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2019
