Code des titres: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) titre abrégé: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) annonce No: Xin 2022 – 076 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 30e réunion du 5ème Conseil d’administration de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (ci – après dénommé Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) La réunion s’est tenue le 11 avril 2022 à 10 h dans la salle de conférence de l’entreprise, sur place et par correspondance. Le Conseil d’administration compte sept administrateurs et sept administrateurs. La réunion est présidée par M. Wang Wei, Président du Conseil d’administration. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
La réunion est présidée par M. Wang Wei, Président du Conseil d’administration de la société. Après mûre réflexion, les administrateurs présents à la réunion adoptent les résolutions suivantes par vote enregistré:
La proposition relative à l’examen du rapport de travail du Directeur général en 2021 a été examinée et adoptée.
M. Wang Wei, Directeur général, a fait rapport au Conseil d’administration de la société sur les travaux de l’année 2021, y compris le résumé des travaux de l’année 2021 et le plan de travail de l’année 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur ce rapport, veuillez consulter la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 publié par la compagnie. Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Zhang Jianjun, Mme Yu Qun, M. Liu Zhanjiang et l’administrateur indépendant sortant, Mme Zhong Mingxia (mandat 2021: du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021), ont soumis le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur les rapports de travail des quatre administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport financier final de la société pour 2021, voir le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 91565408418 RMB et un bénéfice net de la société mère de 132415222485 RMB, conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil d’administration, etc. Selon le principe selon lequel le bénéfice distribuable disponible de la société mère et le bénéfice distribuable disponible dans les états financiers consolidés sont les plus faibles, en plus du bénéfice non distribué initial de 277281302151 Yuan après ajustement rétroactif conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux nouvelles dispositions pertinentes, après déduction du dividende de bénéfice de 11027299911 Yuan En 2020, la société retire la réserve de surplus de 13241522249 yuan au ratio de 10% du bénéfice net de la société mère, À la fin de l’exercice en cours, le bénéfice effectivement disponible pour la distribution était de 344577892409 yuan.
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, et compte tenu des conditions d’exploitation réelles de la société, il est proposé de distribuer 0,70 RMB (impôt inclus) en espèces à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, soit 1718957276 actions, pour un montant total de 12032700932 RMB (impôt inclus), le reste des bénéfices non distribués étant reporté à l’année suivante.
En cas d’ajustement du régime en cas d’exercice d’incitation au capital, de conversion d’obligations convertibles en actions, de rachat d’actions, etc., après l’annonce du régime et avant sa mise en œuvre, la société divulguera la proportion de distribution calculée sur la base du dernier montant total du capital – actions de la société Dans l’annonce de la mise en œuvre du régime conformément au principe selon lequel « le montant total des dividendes en espèces, le montant total des actions bonus et le montant total du capital – actions transféré de la réserve de capital ne sont pas modifiés ».
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes de la part d’administrateurs indépendants, qui estiment que le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, qu’il est conforme à la situation réelle actuelle de la société, qu’il est propice à la formation d’une bonne relation d’investissement entre la société cotée et les actionnaires, qu’il est propice au développement stable à long terme de la société, qu’il est d’accord avec le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration de
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de la compagnie concernant la provision pour dépréciation d’actifs accumulée en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes de la part d’administrateurs indépendants.
La proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, voir le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la csrc. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes de la part d’administrateurs indépendants.
La proposition relative à l’examen du rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu spécifique du rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes de la part d’administrateurs indépendants.
La proposition relative à la garantie des filiales a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant la garantie des filiales, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes de la part d’administrateurs indépendants.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’examen du rapport spécial de la société sur les investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport spécial 2021 de la société sur les investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés, veuillez consulter le site Web d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes de la part d’administrateurs indépendants.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de la compagnie concernant le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable en 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition a été approuvée à l’avance par tous les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’estimation des nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de la compagnie concernant l’estimation des nouvelles transactions quotidiennes entre apparentés en 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition a été approuvée à l’avance par tous les administrateurs indépendants et a donné des avis indépendants. M. Zhang Jianjun, Directeur associé, a évité le vote.
La proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale des entreprises de la société a été examinée et adoptée. Pour plus de détails sur le contenu du rapport annuel 2021 de la société sur la responsabilité sociale des entreprises, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
L’Assemblée générale des actionnaires de 2021 se tiendra le 11 mai 2022 et les propositions 2 – 5, 9 et 11 examinées par le Conseil d’administration seront soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Conseil d’administration
13 avril 2022
