Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Yu Qun)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) (ci – après dénommées « règles de cotation»), lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (ci – après dénommées « lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation no 2») et autres lois et règlements, et statuts de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Les dispositions et les exigences du système de travail des administrateurs indépendants (ci – après dénommé « système de travail des administrateurs indépendants») et d’autres règles et règlements, au cours de l’année 2021, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, assistent activement aux réunions pertinentes, examinent diverses propositions du Conseil d’administration, expriment des opinions indépendantes sur des questions importantes, jouent pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protègent les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. J’ai été administrateur indépendant de la société à compter du 30 novembre 2021 et j’ai fait rapport de mon rendement du 30 novembre 2021 au 31 décembre 2021 comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu quatre réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté comme suit:
Au cours de son mandat, le Conseil d’administration peut convoquer des réunions pour déterminer si deux personnes sont absentes de façon continue, si elles sont présentes en personne, si elles ne sont pas présentes en personne, si elles sont absentes en personne, si elles sont absentes en personne, si elles sont absentes en personne, si elles sont absentes en personne, si elles sont
Groupe 4 4 0 0 Non
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires, à laquelle j’ai assisté comme suit:
Si l’actionnaire a autorisé la tenue de l’Assemblée deux fois au cours d’une période continue, le nombre de fois où l’actionnaire a assisté personnellement à l’Assemblée à partir du nombre de fois où l’actionnaire a assisté à l’Assemblée.
Observations
Groupe 1 1 0 0 Non
En 2021, j’a i participé activement aux deux réunions convoquées par la société dans l’exercice de mes fonctions et j’ai examiné attentivement les documents de la réunion et j’ai présenté des avis et des suggestions pertinents, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, le fonctionnement normal et le bon développement de la société, et ont effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En 2021, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été conformes aux exigences légales, les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes, et j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration sans vote négatif ni abstention.
Avis des administrateurs indépendants émis en 2021
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai conjointement émis des avis indépendants sur les questions suivantes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
À la dix – neuvième session du cinquième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’ajustement des modalités d’utilisation des fonds collectés, le versement effectif et l’augmentation de capital aux filiales à part entière pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, l’utilisation des fonds collectés pour remplacer Les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées, et l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la société et ses filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie.
Lors de la 20e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’investissement conjoint de la société et de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
(Ⅲ) a émis des avis indépendants sur les questions relatives aux investissements étrangers des filiales à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration.
À la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la libération de la deuxième phase de l’octroi initial du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019, au plan d’actionnariat des employés de la troisième phase de la société, à l’ouverture d’un prêt en capital de la filiale au Fonds Nanchang en garantie de ses actifs propres et à la garantie de responsabilité solidaire fournie par la société. L’approbation préalable et l’avis indépendant ont été émis sur les questions relatives aux investissements conjoints et aux transactions entre filiales à part entière et parties liées.
Iii. Travaux des commissions SPÉCIALES
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et membre du Président du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai exercé mes fonctions conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, conformément au principe de diligence raisonnable.
Enquête sur place dans l’entreprise
En 2021, j’ai effectué une inspection sur place de la société, principalement pour vérifier la production et l’exploitation de la société, la construction et la mise en œuvre du système de gestion et de contrôle interne, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement macro – économique national et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports des médias et des réseaux sur l’entreprise, obtenir des informations en temps opportun sur l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise. Travaux accomplis en matière de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles d’inscription à la cote, aux lignes directrices sur l’autoréglementation no 2 et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion des affaires de divulgation de l’information de la société, afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’impartialité de la divulgation de l’information de la société.
2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte des fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants de la société; Prêter une attention active aux conditions de fonctionnement de l’entreprise, prendre l’initiative d’obtenir tous les documents nécessaires à la prise de décisions et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants; Assister à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société à temps, examiner attentivement les documents fournis par la société, interroger les départements et le personnel concernés de la société et tirer des conclusions indépendantes, impartiales et objectives avec leurs propres connaissances professionnelles, exercer prudemment le droit de vote et protéger objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes des investisseurs en général et des actionnaires minoritaires en particulier.
3. Auto – apprentissage. Au cours de mon mandat, j’ai activement étudié les lois, règlements et règles les plus récents, j’ai approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements, en particulier en ce qui concerne la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise, la prévention et le contrôle des opérations d’initiés, la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics, etc., j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions, j’ai fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et j’ai rempli efficacement mes responsabilités en matière de protection des droits et intérêts de l’
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et documents pertinents de la c
Vii. Autres travaux
Il n’y a pas eu de proposition de réunion du Conseil d’administration;
Il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable;
Il n’y a pas eu de cas où il a été proposé d’engager un organisme d’audit ou un organisme consultatif.
Viii. APERÇU GÉNÉRAL
En 2022, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence et diligence, à m’acquitter de mes obligations d’administrateur indépendant de façon indépendante, objective et impartiale, à jouer activement le rôle d’administrateur indépendant, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de la société, à fournir des Conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et à assurer le fonctionnement objectif, impartial et indépendant du Conseil d’administration de la société conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements, statuts, etc. Protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Nous vous informons, merci!
Administrateurs indépendants:
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