Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’autorégulation no 2») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les exigences des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et du système de travail des administrateurs indépendants (ci – après dénommés « Statuts»), Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société: I. avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées en 2021
Conformément aux lignes directrices de la c
1. La société peut appliquer consciencieusement les dispositions pertinentes et contrôler strictement le risque de garantie externe et le risque d’occupation des fonds par les parties liées.
2. Au cours de la période considérée, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et d’autres parties liées occupant des fonds de la société. Il n’y a pas non plus d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et de parties liées qui occupent les fonds de la société au cours des années précédentes et qui s’accumulent jusqu’au 31 décembre 2021.
3. Au cours de la période considérée, la garantie fournie par la société à Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, est conforme à la situation réelle actuelle de la société, est propice à la formation d’une bonne relation d’investissement entre la société cotée et les actionnaires, est propice au développement stable à long terme de la société, accepte le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration de la société et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après délibération, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme au principe de prudence, que la norme et la base de la provision sont raisonnables et suffisantes, qu’elles sont conformes aux normes comptables et au système comptable pertinents et que les procédures de prise de décisions internes sont légales et conformes; Après la provision pour dépréciation des actifs, les informations financières de la société peuvent refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation des actifs de la société et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes; Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, dans la provision pour dépréciation des actifs. Nous convenons à l’unanimité de la provision pour dépréciation des actifs.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en oeuvre efficacement, qu’il répond aux besoins réels de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise, qu’il peut assurer la mise en oeuvre complète et la pleine réalisation de la stratégie de développement et des Objectifs opérationnels de l’entreprise, et que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Nous sommes d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 préparé par le Conseil d’administration.
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la garantie des filiales
La partie garantie Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Pour les besoins d’investissement dans des projets d’infrastructure et d’équipement, Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) La société fournit une garantie de responsabilité solidaire complète pour la ligne de crédit globale et la ligne de financement du projet demandées par Zhejiang Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) La filiale garantie a des activités normales d’exploitation, un bon état de crédit et une capacité de remboursement de la dette. Le risque que la société fournisse une garantie de responsabilité solidaire complète à la filiale est contrôlable.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Par conséquent, nous convenons que Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Avis indépendants sur le rapport spécial 2021 de la société sur les investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, nous avons procédé à une vérification minutieuse des investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés de la société en 2021. Après vérification, la société n’a pas effectué d’investissement en valeurs mobilières en 2021 et n’a effectué que des opérations de couverture en devises. À notre avis, les fonds utilisés par la société pour les opérations de couverture en devises proviennent des fonds propres de la société et des fonds collectés par la société par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements, et n’ont pas d’incidence sur le développement des activités principales de la société. La société a effectué des opérations de couverture en devises en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les règlements pertinents de la société, a exécuté les procédures d’approbation correspondantes, n’a pas enfreint les lois, règlements et règles pertinents, n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des petites et moyennes actions.
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Après vérification, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “xinyonghe”) is in good Integrity condition, has the Qualification for Audit of Securities Related Business, has sufficient Independence, Professional Competence, and Investor Protection ability, can provide real and Fair Audit services to the Company and meet the requirements of Audit of the company’s Financial report in 2022.
Xinyonghe, en tant que cabinet comptable de la société, a suivi les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable et a émis des opinions indépendantes de manière juste et raisonnable. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Xinyonghe a un bon état d’intégrité, avec l’indépendance, la compétence professionnelle, la capacité de protection des investisseurs, peut répondre aux exigences de l’audit annuel de l’entreprise. Xinyonghe adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus de pratique, peut refléter objectivement, équitablement et équitablement la situation financière de la société, s’acquitte efficacement des responsabilités de l’institution d’audit, est propice à l’amélioration de la qualité de l’audit des sociétés cotées, est propice à la protection des intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité d’engager xinyonghe en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Approbation préalable et avis indépendants sur l’estimation des nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Avant la 30e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, nous avons examiné les documents de proposition pertinents et émis les avis d’approbation préalable suivants: après avoir examiné la proposition de la société concernant l’estimation des nouvelles transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et interrogé le personnel concerné de la société sur la situation de ces transactions entre apparentés, nous avons estimé que les transactions entre apparentés susmentionnées étaient nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et que le prix de transaction était déterminé par les deux parties par voie de négociation conformément au prix du marché. Il n’y a pas d’injustice manifeste, de dommages aux intérêts de la société et de ses actionnaires, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour délibération.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les nouvelles opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 et ont estimé que:
Les opérations entre apparentés visées par la proposition sont des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et sont conformes au développement et au fonctionnement quotidien de la société; La tarification des opérations entre apparentés dans le projet de loi est conforme au principe de l’équité du marché et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires et de la société, n’a été constatée;
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se retirent du vote et la procédure de vote est conforme aux lois et règlements pertinents;
Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité des nouveaux éléments prévus pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page est la page de signature de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Zhang Jianjun, Yu Qun, Liu Zhanjiang
Date:
