Code des titres: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) titre abrégé: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) annonce No: Xin 2022 – 077 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois membres et de trois membres. La réunion est présidée par Mme Yuan Huiqiong, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) La réunion a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes: premièrement, la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a soigneusement examiné le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, conformément à l’attitude de responsabilité à l’égard de tous les actionnaires et à l’exercice prudent des responsabilités qui lui sont confiées par Les lois et règlements.
Après examen par tous les superviseurs, il est conclu que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société, que le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport financier final de la société pour 2021, voir le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « xinyonghe»), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 91565408418 yuan RMB et un bénéfice net de la société mère de 132415222485 yuan RMB, conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, etc. Selon le principe selon lequel le bénéfice distribuable disponible de la société mère et le bénéfice distribuable disponible dans les états financiers consolidés sont les plus faibles, en plus du bénéfice non distribué initial de 277281302151 Yuan après ajustement rétroactif conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux nouvelles dispositions pertinentes, après déduction du dividende de bénéfice de 11027299911 Yuan En 2020, la société retire la réserve de surplus de 13241522249 yuan au ratio de 10% du bénéfice net de la société mère, À la fin de l’exercice en cours, le bénéfice effectivement disponible pour la distribution était de 344577892409 yuan.
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, et compte tenu des conditions d’exploitation réelles de la société, il est proposé de distribuer 0,70 RMB (impôt inclus) en espèces à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, soit 1718957276 actions, pour un montant total de 12032700932 RMB (impôt inclus), le reste des bénéfices non distribués étant reporté à l’année suivante.
En cas d’ajustement du régime en cas d’exercice d’incitation au capital, de conversion d’obligations convertibles en actions, de rachat d’actions, etc., après l’annonce du régime et avant sa mise en œuvre, la société divulguera la proportion de distribution calculée sur la base du dernier montant total du capital – actions de la société Dans l’annonce de la mise en œuvre du régime conformément au principe selon lequel « le montant total des dividendes en espèces, le montant total des actions bonus et le montant total du capital – actions transféré de la réserve de capital ne sont pas modifiés ».
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle de la société, qu’elle est fondée sur des bases suffisantes, que les procédures de prise de décisions sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents et qu’elle reflète objectivement, honnêtement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le Conseil des autorités de surveillance accepte les questions relatives à la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Pour plus de détails sur l’annonce de la compagnie concernant la provision pour dépréciation d’actifs accumulée en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Après examen par tous les superviseurs, les avis d’audit suivants sont émis: l’entreprise peut établir un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des départements concernés, répondre aux besoins réels de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise et assurer la Mise en œuvre intégrale et la pleine réalisation de la stratégie de développement et des objectifs d’exploitation de l’entreprise.
Approuver le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021.
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, voir le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à l’examen du rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu spécifique du rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à la garantie des filiales a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant la garantie des filiales, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’examen du rapport spécial de la société sur les investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport spécial 2021 de la société sur les investissements en valeurs mobilières et en produits dérivés, veuillez consulter le site Web d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que xinyonghe possède des qualifications professionnelles en valeurs mobilières, une riche expérience et une qualité professionnelle en matière d’audit des sociétés cotées et qu’elle peut satisfaire aux exigences de l’audit financier de la société en 2022. La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’engager xinyonghe en tant qu’institution d’audit pour 2022.
Pour plus de détails sur l’annonce de la compagnie concernant le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable en 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’estimation des nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de la compagnie concernant l’estimation des nouvelles transactions quotidiennes entre apparentés en 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale des entreprises de la société a été examinée et adoptée. Pour plus de détails sur le contenu du rapport annuel 2021 de la société sur la responsabilité sociale des entreprises, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Avis est par les présentes donné.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Conseil des autorités de surveillance
13 avril 2022
