Code du titre: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) titre abrégé: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) annonce No: Xin 2022 – 079 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Informations de base sur la convocation de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la 30e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents du Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister; Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne suivantes. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
5. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 11 mai 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le mercredi 11 mai 2022. N’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le mercredi.
La société publiera un avis de convocation de l’Assemblée générale le vendredi 6 mai 2022. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 5 mai 2022 (jeudi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 5 mai 2022. Tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs concernés de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de Shenzhen Electronic Co., Ltd., no 2 Yihe Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District
Questions examinées par la Conférence:
Voici un exemple de code de proposition pour cette Assemblée générale:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative à l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé √
4.00 proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition relative à la garantie des filiales √
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce et les documents publiés sur le site Web de divulgation d’information désigné par le GEM de la c
Inscription à la Conférence
1. Mode d & apos; inscription
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (annexe III), sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe III), le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, remplir le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe II) et le soumettre à la société avec les documents d’inscription susmentionnés aux fins d’enregistrement et de confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 17 h le mardi 10 mai 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le mardi 10 mai 2022.
3. Lieu d’inscription et adresse postale de la lettre: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, no 2, Yihe Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen (si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur l’enveloppe; Code Postal: 518108; numéro de télécopieur: 0755 – 29517735).
4. Notes: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À l’Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées:
Contact: Zeng Jun, Liu rongbo
Adresse: No.2 Yihe Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen
Tél.: 0755 – 27352064; Fax: 0755 – 29517735
E – mail: [email protected]. B) la question; [email protected].
Code Postal: 518108
2. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée et les frais de logement, de logement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 30e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Conseil d’administration
13 avril 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne I. Procédures de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote: Code de vote: 350207; Titre abrégé du vote: vote florissant. 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression d’une opinion commune sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: mercredi 11 mai 2022, de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le mercredi 11 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires participants nom de l’actionnaire numéro de carte d’identité / numéro de licence d’entreprise numéro de compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues par l’actionnaire si l’agent autorisé est présent à l’Assemblée numéro de contact adresse courriel Code Postal signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale)
Annexe III: Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 2021 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote en mon nom (la société) en votant sur les propositions suivantes:
Commentaires d’accord contre la proposition d’abstention
Colonne cochée pour le nom de la proposition codée
– Oui.
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 discussion sur l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé √
CAS
4.00 discussion sur l’examen du rapport financier final de la société en 2021 √
CAS
5.00 discussion sur l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société 2021 √
CAS
6.00 proposition relative à la garantie des filiales √
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
(instructions pour remplir le bulletin de vote: dans chaque bloc de vote, cochez « √ » sous « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention »;
Signature du client (sceau): numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la procuration: Remarques: 1. Date d’entrée en vigueur de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires; 2. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité;
