Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) annonce (2022)
Code des valeurs mobilières: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) titre abrégé: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Le Conseil des autorités de surveillance est convoqué par M. Liang Jianhua, Président des autorités de surveillance de la société, et l’avis de réunion est envoyé par courriel le 31 mars 2022.
2. Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni le 11 avril 2022 à 9 h 30 dans la salle de réunion de l’entreprise en combinant la communication sur place et le réseau.
3. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance présentes et de trois autorités de surveillance, représentant 100% des autorités de surveillance ayant le droit de vote. 4. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Liang Jianhua, a présidé la réunion et le Secrétaire du Conseil d’administration, M. He Gang, a assisté à la réunion en tant que représentant sans droit de vote.
5. La convocation du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) .
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont adopté la proposition par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examen du rapport sur les comptes financiers de 2021
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont adopté la proposition par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examen du rapport annuel 2021 et de son résumé
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont adopté la proposition par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Conseil des autorités de surveillance émet également les avis d’audit spéciaux suivants:
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) annonce (2022)
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société;
Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions de la c
Avant la présentation du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
Le Conseil des autorités de surveillance veille à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assume des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 13 avril 2022. The full text of the 2021 Annual Report and the summary of the 2021 Annual Report. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examen du plan de distribution des bénéfices 2021
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont adopté la proposition par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 15060776404 RMB au cours de l’année en cours et a retiré la réserve de surplus statutaire de 1199789133 RMB à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère de 11997891332 RMB, plus 86675938491 RMB de bénéfice non distribué au début de l’année, après déduction du bénéfice distribué de 9984426110 RMB en 2021, au 31 décembre 2021, Le bénéfice cumulé disponible pour distribution par les actionnaires de la société est de 90552499652 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour l’année 2021 est le suivant: sur la base du capital social total à la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,68 Yuan (impôt inclus) par 10 actions. En 2021, la réserve de surplus et la réserve de capital ne sont pas converties en capital social. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux politiques de distribution des dividendes telles que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – exploitation normalisée, les statuts et le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont adopté la proposition par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La prison.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) annonce (2022)
Le Conseil a également émis les avis d’examen spéciaux suivants:
Après avoir examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 présenté par le Comité d’audit du Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
6. Examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont adopté la proposition par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce No: p.2022013). 7. Examiner la proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont adopté la proposition par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la correction des erreurs comptables au cours de la période précédente est conforme aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, et des règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 19 – correction des informations financières et divulgation pertinente de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et que les données financières et les états financiers corrigés sont favorables à une plus grande objectivité. Refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Approuver la correction des erreurs comptables de la période précédente. Pour plus de détails sur la correction des erreurs comptables antérieures, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur la correction des erreurs comptables de la période précédente (numéro d’avis: p.2022 – 014).
8. Examiner la proposition d’assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
Après examen, nous estimons que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est bénéfique pour renforcer le contrôle des risques de la société, améliorer la structure de gouvernance de la société, protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et promouvoir le plein exercice des droits de surveillance et l’exercice des responsabilités pertinentes par les personnes responsables concernées. Les procédures d’examen de l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 13 avril 2022. Avis sur l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et les dirigeants et superviseurs de la société (numéro d’avis: lin2022 – 018).
Conformément aux lois et règlements pertinents, tous les superviseurs se retirent du vote et la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) annonce (2022)
Discussion.
9. Examen de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont adopté la proposition par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, la société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance en fonction de la situation réelle de la production et de l’exploitation. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de la modification de quatre systèmes, y compris les statuts (annonce No: p.2022019) ci – dessus doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Conseil des autorités de surveillance 13 avril 2022
