Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (2022)
Code des valeurs mobilières: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) titre abrégé: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) numéro d’annonce: lin2022 – 016 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Annonce concernant la location de biens immobiliers par des filiales à part entière et les transactions connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils importants:
Il n’y a pas de risque de transaction important dans cette transaction liée.
Au cours des 12 derniers mois, la société a effectué deux opérations avec la même personne liée pour un montant cumulé de 450000 dollars de Hong Kong, à l’exception de laquelle la société n’a effectué aucune autre opération liée.
Dans le cadre de cette transaction, les deux parties déterminent le loyer par voie de négociation sur la base du juste prix du marché conformément au principe du « volontariat, de l’égalité et de l’équivalence». Cette transaction entre apparentés n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société.
Aperçu des opérations entre apparentés
1. In accordance with daily Operation Requirements, Eaton (Hong Kong) Electronic Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as Eaton Hong Kong), a wholly owned subsidiary of the company, intends to lease the factory building a (about 3149 Feet) at 8th floor, Huili Industrial Center, 30 – 38 Tsuen Jingyuan, Tsuen Wan, Hong Kong under the name of Tengda Real Estate Co., Ltd. (hereinafter referred to as Tengda Real Estate), for the period of 1 May 2022 to 30 April 2023, with a rent fee of HK $37500 per month Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
2. M. Li Li, Mme Liang Liping, Directeur de Tengda Real Estate, et M. Li Yongsheng, Vice – Président et Directeur général adjoint de la société sont respectivement père – fils et mère – enfant. Par conséquent, Tengda Real Estate est une personne morale liée de la société, et les transactions susmentionnées constituent des transactions liées.
3. Jusqu’à la date de l’opération liée, les opérations liées entre la société et la même personne liée ou les catégories d’opérations entre différentes personnes liées n’ont pas dépassé 30 millions de RMB au cours des 12 derniers mois et représentent plus de 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Introduction des parties liées
1. Introduction aux relations entre apparentés
M. Li Li et Mme Liang Liping, administrateurs de Tengda Real Estate, et M. Li Yongsheng, Vice – Président et Directeur général adjoint de la société, sont respectivement des relations père – fils et mère – enfant. Selon la relation d’association spécifiée à l’article 6.3.3 (3) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, Tengda Real Estate est une personne morale liée de la société, de sorte que la transaction susmentionnée constitue
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Opérations entre apparentés.
2. Données de base de Tengda Real Estate:
Actionnaire contrôlant: Peace Country International Limited
Directeurs: Li Li Li, Liang Liping
Nature de l’entreprise: investissement contrôlé
Siège social: Hong Kong
Bureau: Block B, 8th floor, Huili Industrial Centre, 30 – 38 Tsuen King Wai, Tsuen Wan, Hong Kong
Capital social: 2,1 millions de dollars de Hong Kong
Activité principale: investissement immobilier et actions
Tengda Real Estate a principalement investi dans l’immobilier et les actions au cours des trois dernières années. Selon le rapport d’audit publié le 26 octobre 2021 par Hong Kong He yixuan Certified Public Accountants, pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 (l’exercice de règlement est du 1er avril 2020 au 31 mars 2021), Tengda Real Estate Consolidated Assets totalisant 313353 041 millions de dollars de Hong Kong, passifs totalisant 1 593060 millions de dollars de Hong Kong et actifs nets totalisant 312023 735 millions de dollars de Hong Kong; Le chiffre d’affaires total consolidé s’élevait à 8 130840 dollars de Hong Kong et le bénéfice net à 5 297270 dollars de Hong Kong.
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
Objet de la transaction
1. Le type de transaction connexe est l’actif loué.
L’objet de la transaction est l’usine de Tengda située au bloc A (environ 3149 pieds) au 8e étage du centre industriel Huili, 30 – 38 Tsuen Park, Tsuen Wan, Hong Kong. Les frais de location sont de 37 500 dollars de Hong Kong par mois pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.
2. Description de la propriété
Les biens loués par la filiale à part entière de la société à Eton Hong Kong sont en bon état d’utilisation, la propriété est claire, il n’y a pas d’hypothèque, de nantissement ou d’autres circonstances limitant le transfert, il n’y a pas de litige, d’arbitrage ou de mesures judiciaires telles que la fermeture et le gel, et il n’y a pas d’autres circonstances empêchant le transfert de propriété.
Principes généraux et méthodes de détermination du prix des opérations entre apparentés
Le prix du bien loué est déterminé par les deux parties par voie de consultation sur la base du juste prix du marché de référence. Le prix de transaction est le prix normal de transaction commerciale. Le principe de tarification est raisonnable et juste, et le principe de « volontaire, égal et équivalent» est respecté.
Contenu principal des opérations entre apparentés
Selon le contrat de location à signer, le contenu principal de cette transaction liée est le suivant:
1. Objet du contrat
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (2022)
Partie a: Tengda Real Estate Co., Ltd.
Partie B: Eaton Hong Kong Electronic Technology Co., Ltd.
2. Objet de la location: bâtiment a (environ 3149 pieds), 8e étage, Huili Industrial Center, 30 – 38 Tsuen Park, Tsuen Wan, Hong Kong.
3. Frais de location: 37 500 dollars de Hong Kong par mois (y compris les taux / loyers / frais de gestion)
4. Durée de validité: la durée de validité du contrat est du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 (y compris les deux premiers et les deux derniers jours).
5. Conditions d’entrée en vigueur et date d’entrée en vigueur du contrat
Le présent contrat prend effet à la signature des représentants légaux des deux parties ou de leurs agents autorisés.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
La filiale à part entière de la société, Eaton Hong Kong, loue des locaux à usage de bureaux pour répondre aux besoins opérationnels normaux de la société. Les conditions de transaction et les prix sont justes, conformes au principe de l’équité de la transaction, et les procédures d’approbation sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, et le résultat de la transaction n’aura pas d’impact significatif sur Les activités de la société.
Procédure d’examen de l’exécution des opérations
1. Vote du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d’administration le 11 avril 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur la location de biens immobiliers par des filiales à part entière et les transactions entre apparentés. M. Li Yongsheng, Administrateur associé, a évité le vote et les autres administrateurs non affiliés ont accepté la proposition à l’unanimité.
Les opérations connexes susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et les actionnaires liés éviteront de voter sur les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Avant cette transaction, les administrateurs indépendants de la société, M. Hu Weihua, M. He Wei et M. Deng Chunchi, ont émis des avis d’approbation préalable et ont estimé que Tengda Property, une filiale à part entière de la société, louée à des personnes liées à Eton Hong Kong, répondait aux besoins de l’exploitation normale. Les deux parties ont négocié et déterminé le loyer conformément au principe du « volontariat, de l’égalité et de l’équivalence» et au juste prix du marché, sans préjudice ni influence sur l’indépendance de la société, conformément aux lois pertinentes. Dispositions des statuts et des statuts.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la transaction liée et ont estimé que le principe de tarification de la transaction liée était conforme au principe d’un prix de marché juste et équitable et au principe de la liberté contractuelle de négociation équitable, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires). Les procédures de vote du Conseil d’administration sur les questions relatives aux opérations entre apparentés sont légales et les administrateurs liés ont évité le vote sur la proposition, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
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4. Observations du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du Conseil d’administration estime que le principe de tarification de cette transaction liée est conforme au principe d’un prix de marché juste et équitable et au principe de la liberté contractuelle de négociation équitable, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires).
Opérations historiques entre apparentés
Le montant total de toutes sortes de transactions entre apparentés entre la filiale à part entière de la société yidun Hong Kong et Tengda Real Estate depuis le début de l’année jusqu’à la date de divulgation est de 150000 dollars de Hong Kong. Au cours des 12 derniers mois, yidun Hong Kong et Tengda Real Estate ont effectué des transactions de cette catégorie de transactions conformément aux conditions du contrat. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 22 avril 2021 (wwww.sse.com.cn.) Annonce concernant la location de biens immobiliers par des filiales à part entière et les transactions connexes (annonce No: p.2021 – 012).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Lettre d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société concernant la location de biens immobiliers et les opérations connexes des filiales à part entière;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration et les questions connexes en 2021.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Conseil d’administration
13 avril 2022
