Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Règles de travail du Directeur général
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales chapitre II Organisation de la direction chapitre III pouvoirs et pouvoirs de l’Organisation de la direction chapitre IV Responsabilités et obligations du Directeur général chapitre V Réunion du Bureau du Directeur général Chapitre VI système de rapport Chapitre VII Dispositions complémentaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer l’efficacité de la gestion et le niveau de gestion scientifique de la société, les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Article 2 Le présent règlement précise les responsabilités et les pouvoirs du Directeur général de la société et les principales fonctions de gestion des autres cadres responsables de la société. Article 3 le Directeur général et les autres membres du personnel de direction de la société exercent non seulement leurs pouvoirs conformément aux statuts, mais aussi leurs pouvoirs et responsabilités de gestion conformément aux dispositions du présent règlement. Article 4 la sélection et l’emploi du Directeur général et des autres cadres responsables de la société sont effectués de manière ouverte et transparente.
Chapitre II Organisation du gestionnaire
Article 5 en fonction des besoins du développement de la production et de l’exploitation, la société désigne le Directeur général, le Directeur général adjoint, la personne responsable des finances et d’autres personnes responsables de la gestion pour former l’Organisation du Directeur, qui est responsable de la gestion quotidienne de la production et de l’exploitation de la société. Article 6 le Directeur général de la société est nommé ou révoqué par le Conseil d’administration, les cadres supérieurs tels que le Directeur général adjoint et le Directeur financier sont nommés par le Directeur général et nommés ou révoqués par le Conseil d’administration.
Le Directeur général de la société a le droit de décider de la nomination ou du licenciement d’autres cadres responsables, à l’exception de ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration.
Un administrateur peut être employé pour occuper simultanément les postes de Directeur général, de Directeur général adjoint ou d’autres cadres supérieurs, mais les administrateurs occupant simultanément les postes de Directeur général, de Directeur général adjoint ou d’autres cadres supérieurs ne doivent pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Article 7 la société signe des contrats de travail avec le Directeur général et d’autres membres de l’Organisation de direction afin de clarifier les droits et obligations mutuels. Article 8 le Directeur général et les autres membres de l’Organisation du Directeur général peuvent être réélus s’ils sont nommés consécutivement. Article 9 pendant la durée de son mandat, le Directeur général peut présenter une démission au Conseil d’administration, mais il doit présenter un rapport de démission au Conseil d’administration un mois avant de quitter son poste après l’approbation du Conseil d’administration. Article 10 lorsque d’autres cadres supérieurs, tels que le Directeur général adjoint, le Directeur financier, etc., démissionnent, un rapport de démission est soumis au Directeur général, qui est approuvé par le Directeur général et soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Si le Directeur général a le droit de décider de la démission d’autres cadres responsables, il doit soumettre un rapport de démission au Directeur général et ne peut démissionner qu’avec l’approbation du Directeur général. Article 11 dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés et dans le cas d’une personne dont l’entrée sur le marché est interdite par la c
Chapitre III fonctions et pouvoirs de l’Organisation de gestion
Article 12 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration, préside la gestion quotidienne de la société et accepte la supervision et l’orientation du Conseil des autorités de surveillance. Article 13 pouvoirs du Directeur général: (i) présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration; Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société; Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société; Formuler le système de gestion de base de la société; Formuler les règles et règlements spécifiques de la société; Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier; Décider de nommer ou de licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration (à l’exception du Secrétaire du Conseil d’administration); Formuler des plans de salaire, de bien – être, de récompenses et de sanctions et des plans d’emploi pour les employés de l’entreprise; Examiner et approuver toutes les dépenses financières liées au fonctionnement quotidien de la société; Le Directeur général peut prendre des décisions sur les questions relatives à l’achat, à la vente d’actifs importants et aux projets d’investissement (y compris, sans s’y limiter, l’investissement en capitaux propres, l’investissement dans des projets, l’investissement en capital – risque, l’acquisition et la fusion) liés à l’activité principale de la société dans un délai d’un an, qui représentent moins de 10% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période. (l’achat et la vente d’actifs importants et de projets d’investissement au – delà de la portée susmentionnée sont soumis au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Les questions d’investissement qui entrent dans la portée susmentionnée mais qui doivent être soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation en vertu des lois et règlements sont soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.) Signer divers contrats d’achat et de vente liés au fonctionnement quotidien de l’entreprise au nom de l’entreprise; Délivrer des documents administratifs et commerciaux quotidiens; Proposer la convocation du Conseil d’administration; Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration. Article 14 le Directeur général adjoint relève du Directeur général et est responsable des travaux sous la direction du Directeur général, conformément à l’esprit de résolution du Conseil d’administration et du Bureau du Directeur général de la société et à l’Organisation des travaux du Directeur général. Article 15 le Directeur financier assiste le Directeur général dans la collecte et l’utilisation des fonds de la société, élabore le système de gestion financière de base de la société et est responsable de la gestion du budget et des comptes définitifs de la société. Article 16 les autres membres du personnel de direction responsable de l’Organisation du gestionnaire sont responsables devant le Directeur général et l’aident à assurer la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de l’entreprise. Article 17 le Directeur général est préoccupé par les questions relatives aux intérêts vitaux des employés, telles que le salaire, le bien – être, la sécurité de la production, la protection du travail, l’assurance – travail, le licenciement ou le licenciement.
Chapitre IV Responsabilités et obligations du Directeur général
Article 18 le Directeur général protège les intérêts de la société et gère correctement les relations d’intérêt entre la société et ses actionnaires, employés et créanciers. Article 19 le Directeur général se conforme aux lois, règlements administratifs et statuts de la société et a l’obligation de loyauté et de diligence envers la société. Article 20 le Directeur général n’utilise pas ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et n’empiète pas sur les biens de la société. Article 21 le Directeur général ne peut commettre les actes suivants: (i) détourner les fonds de la société; Ouvrir un compte pour le dépôt des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne; Iii) en violation des statuts, prêter les fonds de la société à d’autres personnes ou fournir une garantie sur les biens de la société à d’autres personnes sans le consentement de l’Assemblée des actionnaires, de l’Assemblée des actionnaires ou du Conseil d’administration; Conclure un contrat ou effectuer une transaction avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée des actionnaires ou de l’Assemblée des actionnaires;
Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou de l’Assemblée générale des actionnaires, tirer parti de ses fonctions pour rechercher des possibilités d’affaires appartenant à la société pour lui – même ou pour d’autres, et exploiter des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres; Accepter les commissions sur les transactions entre d’autres personnes et la société pour soi – même; Violer le système de confidentialité et de divulgation des informations de la société; Autres actes contraires à l’obligation de loyauté envers la société.
Les revenus que le Directeur général tire de la violation des dispositions du paragraphe précédent sont dévolus à la société. Article 22 le Directeur général s’acquitte prudemment de ses fonctions dans le cadre de ses fonctions et pouvoirs prévus par les lois, règlements administratifs et statuts, ainsi que dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration article 23 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires exige que le Directeur général assiste à l’Assemblée sans droit de vote, le Directeur général assiste à l’Assemblée sans droit de vote et accepte les demandes de renseignements des actionnaires. Article 24 les autres membres de l’organe directeur exercent activement, activement et efficacement les fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés par le Directeur général et sont responsables au premier chef des travaux en cours. Les responsabilités et obligations du Directeur général en vertu des présentes règles s’appliquent aux autres membres de l’Organisation de gestion.
Chapitre V Réunion du Bureau du Directeur général
Article 25 le travail quotidien du Directeur général prend la forme d’une réunion du Bureau du Directeur général, à laquelle participent le Directeur général, le Directeur général adjoint, la personne responsable des finances, d’autres personnes responsables de la gestion et les personnes responsables des départements concernés, et d’autres personnes peuvent être invitées à participer au besoin. Article 26 le Secrétaire du Conseil d’administration de la société peut assister à la réunion du Bureau du Directeur général sans droit de vote pour connaître les conditions de production et d’exploitation de la société, mais ne participe pas aux procédures de prise de décisions de la réunion du Bureau du Directeur général. Article 27 le Bureau du Directeur général s’occupe de la production, de l’exploitation et de la gestion quotidiennes de l’entreprise, élabore des plans de travail et veille à ce que les objectifs de production et d’exploitation soient atteints avec succès. Article 28 la réunion du Bureau du Directeur général a un contenu et des sujets de discussion clairs, et les points de discussion de la réunion du Bureau du Directeur général sont des questions relevant de l’autorité du Directeur général de la société et de l’autorisation du Conseil d’administration. Article 29 le contenu, l’heure, le lieu et les participants à la réunion du Bureau du Directeur général sont déterminés par le Directeur général. Article 30 le Bureau du Directeur général se réunit de temps à autre en fonction des besoins du travail. Le Directeur général peut convoquer une réunion du Bureau du Directeur général à tout moment si nécessaire. Article 31 le Directeur général convoque une réunion du Bureau du Directeur général lorsqu’il prend des décisions sur les questions suivantes: (i) Mettre en oeuvre les résolutions du Conseil d’administration; Mettre en œuvre le plan d’affaires annuel et le plan d’investissement de la société;
Décider du plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne et du système de gestion de base de la société soumis au Conseil d’administration pour examen; Décider des règles et règlements de chaque département spécifique de la société; Décider de recommander au Conseil d’administration la nomination et la révocation du Directeur général adjoint et du Directeur financier; Décider de nommer et de révoquer d’autres cadres supérieurs responsables, à l’exception du Conseil d’administration; Décider des salaires, des avantages sociaux, des primes, des récompenses et des sanctions des employés de la société autres que ceux déterminés par le Conseil d’administration; Décider de proposer la tenue d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration; (Ⅸ) Autres questions découlant des résolutions du Conseil d’administration et de la gestion quotidienne qui, de l’avis du Directeur général, doivent être examinées et décidées lors de la réunion du Bureau du Directeur général. Article 32 le Département des ressources humaines et de l’administration de la société informe tous les participants au Bureau du Directeur général au moins un jour à l’avance. L’avis de réunion comprend: l’heure et le lieu de la réunion, les participants à la réunion, le sujet de la réunion, la date de l’avis, etc. Article 33 la réunion est présidée par le Directeur général. Si le Directeur général n’est pas en mesure de présider la réunion, le Vice – Directeur général préside la réunion. Si ni le Directeur général ni le Directeur général adjoint ne peuvent présider la réunion, le Directeur général désigne un cadre supérieur pour présider la réunion en son nom. Article 34 après une discussion approfondie du contenu de la réunion du Bureau du Directeur général, le Directeur général prend la décision finale. Article 35 le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur (modérateur) de la réunion;
Les noms des personnes qui doivent assister et assister effectivement à la réunion;
L’ordre du jour de la réunion et le contenu des discussions;
Iv) Points saillants des discours des participants;
Les résolutions adoptées par la Conférence;
Signature du Directeur général et du Greffier.
Les participants signent le procès – verbal de la réunion. Article 36 les procès – verbaux des réunions sont conservés comme archives de la société pendant une période d’au moins 10 ans.
Chapitre VI système de rapport
Article 37 les activités commerciales de la société sont soumises à un système de rapport sur les questions importantes.
Le Directeur général adjoint fait rapport au Directeur général ou lui donne des conseils sur les questions de l’entreprise relatives à la gestion de la Division du travail.
Le Directeur général et le Directeur général adjoint écoutent en temps voulu les rapports et les suggestions des directeurs de département ou des personnes responsables.
Article 38 le Directeur général rend compte des activités de la société au Conseil d’administration de la société lors de la réunion annuelle du Conseil d’administration. Article 39 dans le cadre de l’application des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, en cas de changement important de circonstances qui affecterait les intérêts de la société si le plan initial n’est pas modifié, le Directeur général peut prendre les décisions de modification nécessaires en temps voulu sans la convocation du Conseil d’administration, mais doit faire rapport au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance par la suite. Article 40 dans l’un des cas suivants, le Directeur général fait rapport en temps utile au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance: (i) en cas de litige important, d’arbitrage, de sanction administrative et d’autres événements similaires; Dans le processus de production et d’exploitation de la société, des litiges, des arbitrages ou des sanctions administratives importants peuvent être causés en raison de contrats, d’utilisation d’actifs, de remplacement d’actifs et d’autres activités; En cas de changement défavorable anormal important de la situation financière de la société; Lorsque la production et l’exploitation de la société subissent des changements négatifs importants dans les politiques industrielles, financières, macroéconomiques et les conditions du marché de l’État, ou en cas de force majeure; Autres questions jugées nécessaires par le Directeur général pour faire rapport au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 41 le champ d’application des cadres supérieurs de la société visés dans les présentes règles est déterminé conformément aux statuts, y compris le Directeur général, le Directeur général adjoint, la personne responsable des finances et le personnel déterminé par le Conseil d’administration. Les présentes règles ne s’appliquent pas au Secrétaire du Conseil d’administration et la société établit un système distinct de Secrétaire du Conseil d’administration. Les autres dirigeants responsables mentionnés dans les présentes règles se réfèrent au pouvoir du Directeur général de la société de nommer ou de licencier d’autres dirigeants, à l’exception de ceux qui doivent être nommés ou licenciés par le Conseil d’administration. Article 42 les présentes Règles entrent en vigueur après avoir été soumises au Conseil d’administration de la société pour approbation et sont interprétées et modifiées par le Conseil d’administration de la société. Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) avril 2022
