Code des valeurs mobilières: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) titre abrégé: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) numéro d’annonce: lin2022 – 010 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
1. Le Conseil d’administration est convoqué par M. Xia hui, Président de la société, et l’avis de réunion est envoyé par courriel le 31 mars 2022.
2. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 11 avril 2022 à 10 h 30 par la combinaison de la communication sur place et du réseau.
3. Tous les neuf administrateurs du Conseil d’administration ont assisté à la réunion, dont Mme Yuan Hong, Mme Zeng Qiu et M. He Wei, administrateurs indépendants, ont participé à la réunion et ont voté par télécopieur par voie de communication réseau, tandis que les six autres administrateurs ont assisté à la réunion sur place et ont voté.
4. La convocation du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration:
1. Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Le Conseil d’administration accepte de publier le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 13 avril 2022. The full text of the 2021 Annual Report and the summary of the 2021 Annual Report. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 15060776404 RMB au cours de l’année en cours et a retiré la réserve de surplus statutaire de 1199789133 RMB à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère de 11997891332 RMB, plus 86675938491 RMB de bénéfice non distribué au début de l’année, après déduction du bénéfice distribué de 9984426110 RMB en 2021, au 31 décembre 2021, Le bénéfice cumulé disponible pour distribution par les actionnaires de la société est de 90552499652 RMB.
Conformément aux lignes directrices de la c
Selon le calcul actuel du capital social total de la société, le montant des dividendes prévus dans le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est de 67894 RMB, 097548 RMB (impôt inclus), ce qui représente au moins 30% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2021. Il n’y a pas de situation dans laquelle le rapport entre le montant total des dividendes en espèces à distribuer et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de l’année en cours est inférieur à 30%, comme indiqué à l’article 6.5.7 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 (numéro d’annonce: p.2022 – 012).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration et les questions connexes en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rapport et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis spéciaux de vérification sur le rapport. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 13 avril 2022. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 13 avril 2021. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce No: lin2022 – 013)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. La proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société estime que la correction des erreurs comptables au cours de la période précédente est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 19 – correction des informations financières et divulgation pertinente de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, etc., et que les données financières et les états financiers corrigés peuvent être plus véridiques et complets. Refléter objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Approuver la correction des erreurs comptables de la période précédente. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 13 avril 2022. Avis sur la correction des erreurs comptables de la période précédente (numéro d’avis: p.2022 – 014).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration et les questions connexes en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. La proposition visant à augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Compte tenu du développement des activités et des facteurs de changement possibles, la société a l’intention d’augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés avec l’actionnaire contrôlant Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 13 avril 2022. Annonce concernant l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce No: p.2022015).
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, la proposition est une question de transaction liée. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Lettre d’approbation préalable des administrateurs indépendants concernant l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration. Les administrateurs affiliés de la société, M. Xia hui, Mme Yuan Hong, Mme Zeng Qiu, M. Tan Jun et M. Lan Yingjie, se sont abstenus de voter et les autres administrateurs non affiliés ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. La proposition relative à la location de biens immobiliers et aux transactions entre apparentés par des filiales à part entière a été examinée et adoptée.
Selon les besoins opérationnels réels, Eaton Hong Kong a l’intention de louer l’usine de Tengda Property située dans le bloc A (environ 3149 pieds) au 8e étage du centre industriel Huili, 30 – 38 Tsuen Park, Tsuen Wan, Hong Kong, du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, avec des frais de location de 37 500 dollars de Hong Kong par mois. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 13 avril 2022. Annonce concernant la location de biens immobiliers et les transactions entre apparentés par des filiales à part entière (annonce No: lin2022 – 016).
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, la proposition est une question de transaction liée. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 13 avril 2022 (www.sse.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration et les questions connexes en 2021 et lettre d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la location de biens immobiliers et les opérations connexes des filiales à part entière. M. Li Yongsheng, Administrateur affilié de la société, a évité le vote et les autres administrateurs non affiliés ont accepté la proposition à l’unanimité.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11. La proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, d’optimiser le système de gestion d’entreprise et d’améliorer le niveau de gestion et l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, et en combinaison avec le plan de développement à long terme de l’entreprise, il est proposé d’ajuster la structure organisationnelle de l’entreprise et d’autoriser la Direction de l’entreprise à prendre en charge la mise en œuvre concrète de l’ajustement de la structure organisationnelle de l’entreprise et d’autres questions connexes après l’ L’organigramme ajusté est le suivant:
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu de nommer M. He Gang Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’adoption de la présente réunion et expirant à l’expiration du cinquième Conseil d’administration. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration (annonce No: p.2022 – 017).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration et les questions connexes en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner la proposition d’assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de l’entreprise, de réduire les risques opérationnels de l’entreprise, de protéger les droits et les intérêts de l’entreprise et des investisseurs et de promouvoir les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise à exercer plus pleinement leurs pouvoirs et leurs fonctions dans le cadre de leurs fonctions, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour l’entreprise et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 13 avril 2022. Avis sur l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et les dirigeants et superviseurs de la société (numéro d’avis: lin2022 – 018).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration et les questions connexes en 2021.
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tous les administrateurs se retirent du vote et la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
14. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, qui ont été récemment révisés et mis en œuvre par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
15. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, qui ont été récemment révisés et mis en œuvre par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition
