Code du titre: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) titre abrégé: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 9 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 9 juin 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence 88, zone industrielle de Gaoping, ville de sanjiao, ville de Zhongshan.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 9 juin 2022
Jusqu’au 9 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport financier final de 2021 √
4 Rapport annuel 2021 et résumé √
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Proposition visant à augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
7 proposition relative à la location de biens immobiliers par des filiales à part entière et aux opérations connexes √
8 achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs √
Une proposition risquée
9 Proposition de modification des statuts √
10 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
11 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
12 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
13 proposition de modification de l’ordonnance sur le travail des administrateurs indépendants √
14 Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information √
15 proposition de modification du système de garantie externe √
16 Proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
17 proposition de modification du système de gestion des grandes décisions d’exploitation et d’investissement √
Note: Cette réunion entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société. 1. Le temps et les médias divulgués pour chaque proposition
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) du 13 avril 2022. L’annonce de la résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société (annonce No: p.2022 – 10), l’annonce de la résolution de la 13ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société (annonce No: p.2022 – 011) et d’autres annonces et annexes.
2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 5, proposition 9, proposition 10, proposition 11, proposition 12
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 6, 7 et 84; propositions concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: propositions 6 et 7
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801)
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires.
Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie sont réputées être détenues dans tous les comptes des actionnaires.
Les actions initiales ont chacune voté pour le même avis.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) 2022 / 5 / 31
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée des actionnaires, la société organise le lieu de l’Assemblée en fonction du nombre de participants à l’Assemblée et réduit le temps d’inscription avant l’Assemblée. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent s’inscrire à l’avance pour confirmation.
1. Heure d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires: 8 h 30 – 12 h Les 1er et 2 juin 2022; 13 h 00 – 17 h 302, lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, no 88, Gaoping Industrial Zone, sanjiao Town, Zhongshan City 3. Méthode d’enregistrement: les actionnaires ou leurs mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent présenter les documents suivants à l’heure indiquée ci – dessus.
L’enregistrement doit être effectué sur place ou par télécopieur:
Actionnaire de la personne physique: l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions;
Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration et l’original de la carte de compte d’actions de l’expéditeur;
Représentant légal de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne morale, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal et l’original de la carte de compte d’actions;
Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (copie et sceau officiel), la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal) et la carte de compte d’actions. Note: une copie de tous les originaux est requise. Si l’enregistrement est effectué par télécopieur, veuillez fournir les personnes – ressources et les coordonnées nécessaires et confirmer par téléphone avec l’entreprise. 4. Temps de participation: tous les actionnaires et mandataires présents et inscrits avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent ont le droit de participer à l’Assemblée. Vi. Questions diverses
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, no 88, Gaoping Industrial Zone, sanjiao Town, Zhongshan
Code Postal: 528445
Tel: 0760 – 22813684
Fax: 0760 – 85401052
Contact: He Gang, Guo Yanting
2. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 9 juin 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4 Rapport annuel 2021 et Résumé
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6 Augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Projet de loi
7 proposition relative à la location de biens immobiliers par des filiales à part entière et aux opérations connexes
8 pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
Proposition d’assurance responsabilité civile
9 Proposition de modification des statuts 10 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires 11 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs 12 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance 13 proposition de modification du règlement de travail des administrateurs indépendants
14 Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information publique15 proposition de modification du système de garantie externe 16 Proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés 17 proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations importantes et les investissements
Projet de loi
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
