Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (2022)
Code des valeurs mobilières: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) titre abrégé: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) numéro d’annonce: lin2022 – 018 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Annonce concernant l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et les dirigeants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de l’entreprise, de réduire les risques opérationnels de l’entreprise, de protéger les droits et les intérêts de l’entreprise et des investisseurs et de promouvoir les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise à exercer pleinement leurs pouvoirs et leurs fonctions dans le cadre de leurs fonctions, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour l’entreprise et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la c
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, tous les administrateurs et superviseurs de la société évitent de voter sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs, et la proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Régime d’assurance responsabilité civile
1. Demandeur du régime d’assurance responsabilité: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
2. Assuré: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) ; Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Limite d’indemnisation: 50 millions de RMB.
4. Frais d’assurance: pas plus de 350000 RMB par an (sous réserve des données d’approbation de l’offre finale de la compagnie d’assurance).
5. Durée de l’assurance: 3 ans.
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration dans le cadre de l’autorité susmentionnée et d’autoriser la direction de la société à traiter les questions relatives à l’assurance (y compris, sans s’y limiter, la détermination de la compagnie d’assurance, la limite d’indemnisation, les frais d’assurance et d’autres conditions d’assurance, le choix et l’emploi de la compagnie d’assurance ou d’autres intermédiaires, la signature des documents juridiques pertinents Et le renouvellement ou la réassurance de la compagnie et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs au plus tard à l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile.
Avis des administrateurs indépendants
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (2022)
Les administrateurs indépendants estiment que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs est bénéfique pour renforcer le contrôle des risques de la société, améliorer encore le système de gouvernance d’entreprise, protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et promouvoir une meilleure exécution des responsabilités par les personnes responsables. Les procédures de délibération et de vote pertinentes sont conformes aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est propice au renforcement du contrôle des risques de la société, à l’amélioration de la structure de gouvernance de la société, à la protection des droits et intérêts légitimes de la société et de tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, et à la promotion du plein exercice des droits de surveillance et de l’exercice des responsabilités pertinentes par les personnes responsables concernées. Les procédures d’examen de l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Conseil d’administration 13 avril 2022
