Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Independent Director
À propos de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration et de l’année 2021
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et au règlement de travail des administrateurs indépendants de la société, nous sommes les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (ci – après dénommé « la société»). émettre des avis indépendants sur la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et les questions connexes en 2021 comme suit:
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 a été préparé conformément aux lois et règlements pertinents, reflétant fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société en 2021, et le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société en 2021 étaient conformes aux règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Conformément aux règles de préparation de la divulgation et de la présentation de l’information par les sociétés émettrices publiques de valeurs mobilières No 21 – Dispositions générales relatives au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation de l’information par les sociétés émettrices publiques de valeurs mobilières no 2 – contenu et format du rapport annuel (révisé en 2021) et aux normes de base relatives au contrôle interne des entreprises, etc., de la c
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a continué de réviser, d’améliorer et de formuler une série de systèmes de contrôle interne, et un ensemble complet de systèmes de contrôle interne relativement solides et parfaits a été initialement mis en place. La mise en place, l’amélioration et l’amélioration de divers systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences pertinentes des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents de l’État, ainsi qu’aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise. L’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme à la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise et atteint l’objectif du contrôle interne de l’entreprise. Le système de contrôle interne joue un rôle important dans le contrôle des liens clés de la gestion de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète objectivement la situation réelle de la construction et de la mise en œuvre du système actuel de contrôle interne de la compagnie. Le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences pertinentes de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est le suivant: sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des bénéfices, un dividende en espèces de 0,68 Yuan (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et la réserve de surplus et la réserve de capital de 2021 ne seront pas converties en capital – actions.
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, de l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, des Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai. Conformément aux dispositions des statuts et du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022), ainsi qu’à l’engagement de dividendes en espèces selon lequel « les dividendes distribués aux actionnaires en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours». La procédure d’approbation du plan de distribution des bénéfices est légale et conforme à la loi. Il n’y a pas de circonstances manifestement déraisonnables telles que l’arbitrage par les grands actionnaires ou l’ingérence inappropriée des actionnaires concernés dans la prise de décisions de la société en abusant des droits des actionnaires, et les intérêts des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, ne sont pas lésés. Nous convenons du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre le plan susmentionné à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
Après avoir examiné le montant total de la rémunération versée aux administrateurs et aux cadres supérieurs de la société en 2021, les procédures de prise de décisions en matière de rémunération et les procédures de distribution, nous croyons que les procédures de prise de décisions en matière de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont conformes aux règlements, que la base de calcul de la rémunération est raisonnable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, et que le contenu de la divulgation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs dans le rapport annuel de la société en 2021 est
Avis indépendants sur l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, en tant qu’administrateur indépendant de la société, la société a approuvé à l’avance l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et a émis les avis indépendants suivants:
Nous croyons que l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés est nécessaire aux activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société et que la méthode de tarification est conforme aux principes d’équité, d’ouverture et d’équité axés sur le marché, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires (en particulier Les actionnaires minoritaires). Les procédures de vote du Conseil d’administration sur les questions relatives aux opérations entre apparentés sont légales et les administrateurs liés ont évité le vote sur la proposition, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la location de biens immobiliers et les opérations connexes des filiales à part entière
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société, en tant qu’administrateur indépendant de la société, la société a approuvé à l’avance la location de biens immobiliers et les opérations connexes des filiales à part entière et a émis Les avis indépendants suivants:
Nous croyons que les principes de tarification de cette transaction liée sont conformes aux principes d’un prix de marché juste et équitable et à la liberté contractuelle de négociation équitable, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires). Les procédures de vote du Conseil d’administration sur les questions relatives aux opérations entre apparentés sont légales et les administrateurs liés ont évité le vote sur la proposition, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société
Conformément aux lignes directrices de la c
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni de fourniture directe ou indirecte de fonds aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées pour utilisation.
2. Conformément aux principes d’autodiscipline stricte, d’exploitation normalisée et de recherche de la vérité à partir des faits, nous avons procédé à une inspection prudente de la garantie externe de la société. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé et courant de la garantie externe de la société était nul. Par conséquent, la société n’a pas besoin de révéler l’existence d’un risque de garantie externe et n’assumera pas la responsabilité de la garantie en raison de la défaillance de la partie garantie. Au cours de la période considérée, la société et ses filiales contrôlantes n’ont pas fourni de garantie externe en violation des règles ou en retard, ni fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, ni à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique.
3. La société a mis en place un système complet de contrôle des risques liés à la garantie externe, a clairement normalisé l’autorité d’approbation, les procédures d’approbation et la divulgation de l’information de la garantie externe de la société, et a strictement contrôlé les risques liés à la garantie externe.
Avis indépendants sur la correction des erreurs comptables antérieures de la société
Après vérification, la correction des erreurs comptables de la société au cours de la période précédente est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction et divulgation pertinente de l’information financière, et les données financières et les états financiers corrigés peuvent refléter fidèlement et fidèlement les résultats d’exploitation et la situation financière de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote relatives à la correction des erreurs comptables au cours de la période précédente sont conformes aux lois, règlements et statuts. En résum é, nous sommes d’accord avec la correction des erreurs comptables de la période précédente. Avis indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration par la société
1. Les procédures de nomination et de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts;
2. Après avoir examiné le curriculum vitae de M. He Gang, il n’a pas été constaté qu’il existait les conditions prévues à l’article 146 du droit des sociétés et à l’article 95 des statuts, ni qu’il avait été identifié par la c
Avis indépendants sur l’assurance responsabilité civile de la société et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
À notre avis, l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est propice au renforcement du contrôle des risques de la société, à l’amélioration du système de gouvernance d’entreprise, à la protection des droits et intérêts légitimes de la société et de ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs et à la promotion d’une meilleure exécution des responsabilités par les personnes responsables. Les procédures de délibération et de vote pertinentes sont conformes aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Qu’est – ce que Hu Weihua et Deng Chunchi?
11 avril 2022
