Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Statuts
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales chapitre II objet et champ d’application de l’opération chapitre III Actions section I émission d’actions section II Augmentation ou diminution et rachat d’actions section III transfert d’actions chapitre IV actionnaires et Assemblée générale section I actionnaires section II Dispositions générales de l’Assemblée générale section III convocation de l’Assemblée générale section IV Propositions et avis de l’Assemblée générale section V convocation de l’Assemblée générale section VI vote et résolution de l’Assemblée générale chapitre V Conseil d’administration Section 2 administrateurs Section 2 Conseil d’administration chapitre 6 gestionnaires et autres cadres supérieurs chapitre 7 Conseil des autorités de surveillance section 1 superviseurs Section 2 Conseil des autorités de surveillance chapitre 8 système de comptabilité financière, distribution des bénéfices et Audit Section 1 système de comptabilité financière Section 2 audit interne section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre 9 avis et annonce section 1 avis Section 2 annonce chapitre 10 fusion, Division, augmentation de capital, réduction de capital, Dissolution et liquidation section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital
Section 2 dissolution et liquidation chapitre 11 Modification des statuts chapitre 12 Dispositions complémentaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés, aux dispositions provisoires sur certaines questions relatives à la création d’une société anonyme à participation étrangère et à d’autres dispositions pertinentes. La société a été approuvée par le Ministère du commerce de la République populaire de Chine dans la réponse du Ministère du commerce à l’approbation de la transformation de yidun (Guangdong) Electronic Science and Technology Co., Ltd. En une société par actions et a été établie par voie de modification. Enregistré auprès de l’administration de la surveillance du marché de la province de Guangdong et obtenu une licence d’entreprise, Code unifié de crédit social: 9144 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 185260y.
Article 3 la société a émis 90 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 9 juin 2014, avec l’approbation du document zjxz (2014) 577 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et a été cotée à la Bourse de Shanghai le 1er juillet 2014.
Article 4 nom de la société enregistrée:
Nom chinois: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Nom en anglais: Guangdong Ellington Electronics Technology Co., Ltd.
Article 5 adresse de la société: Gaoping Industrial Zone, sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Code Postal: 528445.
Article 6 le capital social de la société est de 99842611 millions de RMB.
Si le capital social total de la société est modifié en raison de l’augmentation ou de la diminution du capital social, une résolution peut être adoptée sur les questions nécessitant une modification des statuts après que l’Assemblée générale des actionnaires a approuvé l’augmentation ou la diminution du capital social, autorisant le Conseil d’administration à suivre les procédures spécifiques d’enregistrement de la modification du capital social.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président ou le Directeur général est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et les personnes désignées par le Conseil d’administration de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 13 l’objectif opérationnel de la société est de promouvoir le développement sain de la société, de s’efforcer de devenir le chef de file de l’industrie, d’obtenir des avantages sociaux et économiques remarquables et de permettre aux actionnaires d’obtenir un meilleur rendement des investissements.
Article 14 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société comprend la production de circuits imprimés, de circuits imprimés HDI (c’est – à – dire de circuits intégrés d’interconnexion à haute densité), d’écrans à cristaux liquides et de leurs accessoires, de panneaux revêtus de cuivre, d’importations et d’exportations.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 après la cotation et la négociation des actions de la société, les actions émises par la société sont centralisées dans la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 la société est modifiée et réorganisée sur la base de yiton (Guangdong) Electronic Technology Co., Ltd. Et est établie conjointement par yiton Investment Co., Ltd., Shenzhen zhongkelongsheng Venture Capital Co., Ltd. Et Shenzhen zhongkelongyi Venture Capital Co., Ltd. En tant que commanditaires. Le montant et la proportion des actions de chaque promoteur dans la société sont les suivants:
Nom du promoteur montant des actions (actions) Proportion des actions
Eaton Investments Limited 39102000098%
Shenzhen Zhongke Longsheng Venture Capital Co., Ltd. 63840001,6%
Shenzhen zhongkehong Yi Venture Capital Co., Ltd. 15960000,4%
Total 3990 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 99842611 millions d’actions ordinaires.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Augmenter le capital social en convertissant le Fonds de réserve;
Les dispositions des lois, règlements administratifs et autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 25 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Le mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) et ii) de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 24 des statuts, la résolution est adoptée à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle assistent plus des deux tiers des administrateurs de la société.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, la cession ou l’annulation est effectuée dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points 3), 5) et 6), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans. Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le bénéfice ainsi gagné appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription d’actions restantes après la vente, ou dans d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi. Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 31 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
La société signe un accord de garde d’actions avec l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières, interroge régulièrement les principaux actionnaires et les changements de participation des principaux actionnaires (y compris le nantissement d’actions), et saisit en temps opportun la structure des actions de la société.
Article 32 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 33 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;
Superviser les activités de la société et présenter des suggestions ou des demandes de renseignements;
Transférer, donner ou donner en gage les actions qu’il détient conformément aux lois, règlements administratifs et statuts;
Consulter les statuts, le registre des actionnaires, les talons d’obligations de sociétés, le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires, la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration, la résolution de l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et le rapport financier et comptable;
Participer à la distribution des biens restants de la société en fonction de la part des actions qu’elle détient au moment de la résiliation ou de la liquidation de la société;
Les actionnaires qui s’opposent à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions;
Autres droits prévus par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 34 lorsqu’un actionnaire demande l’accès aux informations pertinentes visées à l’article précédent ou demande des informations, il fournit à la société des documents écrits attestant le type et le nombre d’actions qu’il détient dans la société. Après vérification de l’identité de l’actionnaire, la société fournit à l’actionnaire les documents suivants:
