Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) S’acquitter diligemment de ses fonctions de travail, participer à la prise de décisions de l’entreprise de manière objective, indépendante et impartiale, comprendre pleinement l’exploitation de l’entreprise et prêter attention au développement durable de l’entreprise, tirer pleinement parti de ses avantages professionnels, formuler activement des suggestions pour le développement et la gestion à long terme de l’entreprise, assurer l’équité et l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration, protéger les intérêts généraux de l’entreprise, protéger les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise. Nous présentons ci – dessous un rapport sur l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant au cours de l’année écoulée:
Informations de base
En tant qu’administrateurs indépendants de l’entreprise, nous avons des qualifications et des capacités professionnelles, dans le domaine professionnel engagé dans l’accumulation d’une riche expérience. Notre situation est la suivante:
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Hu Weihua, Bachelor Degree, Accountant title, Certified Public Accountant (non – Professional). Ancien directeur comptable et financier de McCourt North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.; Financial Director of Daxing Technology (Shenzhen) Co., Ltd.; Directeur financier de Wuhan Guangdi Agricultural Technology Co., Ltd.; Directeur financier, Directeur général adjoint et Directeur général adjoint exécutif de Songde Intelligent Equipment Co., Ltd. Il est actuellement Directeur financier et Directeur général adjoint de Shenzhen Supply Chain Technology Group Co., Ltd. Directeur indépendant de Shenzhen ruineng Industrial Co., Ltd. Et directeur indépendant de Guangdong Zhixin Optoelectronic Technology Co., Ltd.; Il est administrateur indépendant de la société depuis décembre 2019.
Deng Chunchi, diplômé. Avocat à temps plein du cabinet d’avocats Guangdong qianlixing; Avocat à temps plein du cabinet d’avocats Guangdong weigexin; Avocat à temps plein du cabinet d’avocats Guangdong Guoxin; Il est actuellement Avocat associé fondateur du cabinet d’avocats Guangdong Zhongyi. Il est administrateur indépendant de la société depuis décembre 2019.
He Wei, Master of Applied Chemistry, Department of Chemistry, Chongqing University. Il a été chargé de cours à l’Université des sciences et technologies électroniques et Directeur adjoint du Bureau d’enseignement et de recherche en chimie; Chercheur invité au laboratoire d’électrochimie du Département de chimie de l’Université de Florence (Italie); Director, Associate Professor, Professor, Department of Chemistry, University of Electronic Science and Technology; Professeur invité à la faculté de chimie de l’Université de Florence (Italie); Director, Professor, doctor, Department of Applied Chemistry, College of Microelectronics and Solid Electronics, University of Electronic Science and Technology; De janvier 2018 à aujourd’hui, il a été professeur et professeur de doctorat à l’École des matériaux et de l’énergie de l’université des sciences et technologies électroniques; Depuis octobre 2007, il est également Directeur du Zhuhai Branch Laboratory of State Key Laboratory of Electronic Film and Integrated Devices; Depuis mars 2015, il est également Directeur du Comité de travail sur l’éducation et la formation de la China Electronic Circuit Industry Association; Depuis mars 2017, il est également consultant de la China Electronic Circuit Industry Association et administrateur indépendant de la société depuis décembre 2021.
Liang muchun, Bachelor Degree, Economist. Successivement China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Securities Zhongshan Branch Business Department principal; Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Secrétaire du Conseil d’administration. Il est actuellement Secrétaire général de la Zhongshan Securities Association. De décembre 2019 à décembre 2021, il a été administrateur indépendant de la société.
Notre curriculum vitae, nos antécédents professionnels, nos conditions de travail à temps partiel et notre indépendance sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de la société cotée et n’ont aucune incidence sur son indépendance.
Indiquer s’il existe des circonstances affectant l’indépendance
1. En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous – mêmes, notre famille immédiate et nos principales relations sociales n’avons pas occupé de poste dans la société ou ses filiales, n’avons pas détenu directement ou indirectement 1% ou plus des actions émises de la société, n’avons pas occupé de poste dans les dix principaux actionnaires de la société, n’avons pas occupé de poste dans les unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement 5% ou plus des actions émises de la société, et n’avons pas occupé de poste dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société;
2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons pas fourni de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique ou d’autres services à la société ou à ses filiales, ni obtenu d’autres avantages supplémentaires et non divulgués de la société cotée et de ses actionnaires principaux ou des institutions et personnes intéressées.
Il n & apos; y a donc pas de situation qui affecte l & apos; indépendance.
Aperçu de l’exécution annuelle des tâches
1. Participation à la réunion:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, nous avons assisté au Conseil d’administration de la société à temps et nous avons fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant. Au cours de la période considérée, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires, comme suit:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Réunions indépendantes
Si le directeur participe personnellement à la continuité de l’année en cours
Nom plus la présence du Conseil d’administration et l’absence de deux fois à l’Assemblée générale des actionnaires
Nombre de sièges nombre de sièges nombre de participants
Observations
Hu Weihua 8 8 0 0 non 3
Deng Chunchi 8 8 0 0 non 3
Liang muchun 7 7 0 0 non 3
(ancien poste)
Qu’est – ce que 1 1 0 0 non 0
Participation aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le cinquième Conseil d’administration de la société a mis en place quatre comités spéciaux: stratégie, nomination, rémunération et évaluation, audit. Conformément aux exigences pertinentes des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, conformément aux règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration, du Comité de nomination du Conseil d’administration, du Comité d’examen et de planification du Conseil d’administration et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, et conformément aux spécialités professionnelles de chaque administrateur indépendant, le Président du Comité de rémunération et d’évaluation, Président du Comité de vérification et Président du Comité de nomination. En tant que membre du Comité spécial créé par le cinquième Conseil d’administration de la société, nous avons pleinement utilisé nos connaissances professionnelles et notre expérience pratique en matière de gestion d’entreprise, de comptabilité et de droit pour participer à l’examen et à la prise de décisions sur les questions importantes de la société. Au cours de notre mandat, le Comité d’audit a tenu cinq réunions pour examiner les états financiers et comptables de la société, les opérations connexes, les changements de conventions comptables et le renouvellement du cabinet comptable. Surveiller la situation financière de la société; Le Comité de stratégie a tenu trois réunions, au cours desquelles il a principalement examiné le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, le report de la construction du projet d’investissement des fonds levés et la modification des Statuts de la société; Le Comité de rémunération et d’évaluation a tenu une réunion pour discuter des méthodes d’évaluation actuelles et du niveau de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs. Le Comité de nomination a tenu deux réunions pour examiner la taille et la structure du Conseil d’administration de la société, les qualifications de la direction et donner des avis sur l’ajout d’administrateurs non indépendants et d’administrateurs indépendants.
Les membres indépendants du Conseil d’administration de la réunion susmentionnée ont assisté à la réunion en personne et ont rempli les fonctions correspondantes.
3. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons une connaissance approfondie de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, de l’application des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière, du développement des entreprises et de l’avancement des projets d’investissement, et nous participons activement au travail quotidien de la société; Renforcer la communication avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les services d’audit interne et les comptables de l’entreprise, prêter attention au fonctionnement et à la gouvernance de l’entreprise et fournir des conseils indépendants et professionnels. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et protéger efficacement les intérêts des actionnaires de la société.
4. Avant la tenue des réunions pertinentes, nous avons pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les conditions et les données nécessaires à la prise de décisions, et nous avons examiné en détail les documents de réunion et les documents connexes. Lors de l’Assemblée, nous avons soigneusement examiné chaque question, participé activement à la discussion et présenté des suggestions et des opinions raisonnables, émis des avis de vote indépendants en fonction de nos capacités et de notre expérience professionnelles, et formulé des conseils sur le développement à long terme et la gestion efficace de l’entreprise d’une manière objective et impartiale, protégeant efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
Principales questions relatives à l’exécution annuelle des tâches
1. Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés de la société ont principalement porté sur la location d’ateliers et de places de stationnement pour camions souterrains de Tengda Real Estate à des parties liées par la filiale à part entière de la société, Eaton Hong Kong. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous jugeons si les opérations entre apparentés de la société sont nécessaires, objectives, avantageuses pour la société, justes et raisonnables, préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires en stricte conformité avec les exigences des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et le système de prise de décisions pour les opérations entre apparentés de la société. Nous croyons que les transactions entre apparentés de la société sont tarifées de façon équitable et conformes aux normes du marché, et qu’il n’y a pas de transfert d’intérêts qui nuirait aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. 2. Garantie externe et occupation des fonds
Informations sur les opérations en capital des parties liées de la société
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné attentivement la situation des opérations de fonds entre apparentés au cours de la période de déclaration de la société. Nous croyons que la société peut appliquer consciencieusement les lois et règlements pertinents. Au cours de la période de déclaration, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni de fourniture directe ou indirecte de fonds aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées pour utilisation.
Garantie externe de la société
Conformément aux principes d’autodiscipline stricte, d’exploitation normalisée et de recherche de la vérité à partir des faits, nous avons procédé à une inspection minutieuse de la garantie externe de la société. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé et courant de la garantie externe de la société était nul. Par conséquent, la société n’a pas besoin de révéler l’existence d’un risque de garantie externe et n’assumera pas la responsabilité de la garantie en raison de la défaillance de la partie garantie. Nous pensons que la société peut appliquer strictement les dispositions des Statuts relatives à la garantie externe et contrôler strictement les risques liés à la garantie externe, sans violation de la garantie externe. Dans le même temps, la société a formulé le système de garantie externe, qui a clairement normalisé l’autorité d’approbation, les procédures d’approbation et la divulgation de l’information de la garantie externe de la société, et a strictement contrôlé le risque de garantie externe. 3. Dépôt et utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a reporté la construction du projet d’investissement des fonds levés en fonction de la situation réelle. Nous croyons qu’il est dans l’intérêt à long terme de l’entreprise d’adopter une attitude prudente pour ajuster correctement le calendrier d’investissement des projets d’investissement collectés en fonction du calendrier d’utilisation des fonds collectés et de la situation réelle de la construction du projet. Les éléments de report de ce projet d’investissement levé n’impliquent pas de changement dans l’objet de la mise en œuvre, le mode de mise en œuvre et le contenu principal de l’investissement, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires de la société en raison de changements inappropriés, qui sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées de la c
Nous avons soigneusement vérifié les rapports pertinents sur la gestion et l’utilisation des fonds levés préparés par la société, et nous croyons que le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société sont conformes aux exigences des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – exploitation normalisée de la Bourse de Shanghai et du système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds levés par la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés, il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
4. Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, nous avons examiné les candidats aux postes d’administrateur désignés par la société et avons constaté que les procédures de nomination, d’examen, de vote / nomination des administrateurs de la société et les qualifications des personnes susmentionnées étaient conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Nous avons analysé la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs au cours de la période visée par le rapport, et nous avons conclu que la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise était fondée sur le niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de l’entreprise, combinée aux conditions d’exploitation réelles de l’entreprise et conforme au principe de la cohérence des responsabilités et des droits, ce qui était propice au renforcement de la responsabilité de la direction de l’entreprise et à l’amélioration de l’efficacité du travail et des avantages opérationnels de l’entreprise. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
5. Nomination d’un cabinet comptable
Étant donné que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) s’est acquitté consciencieusement de toutes les tâches d’audit dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société, conformément à des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, nous recommandons de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour l’année 2021. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société a examiné et approuvé le renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier annuel 2021 de la société, et la procédure de prise de décisions pour le renouvellement du cabinet comptable de la société est légale et efficace.
6. Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020. Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société met en œuvre la politique de dividende en espèces en stricte conformité avec les dispositions des statuts et tient pleinement compte du niveau actuel des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, des besoins de développement opérationnel et des besoins de fonds de la société, tout en assurant un rendement raisonnable des actionnaires, ce qui est propice au développement sain, durable et stable de la société.
7. Aperçu du rendement et rapport rapide sur le rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la société a publié l’annonce de la réduction anticipée des résultats annuels en 2020, qui prévoit que le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées en 2020 sera de 191,84 millions de RMB à 243,69 millions de RMB, soit une diminution de 274,8 millions de RMB à 326,65 millions de RMB par rapport à la même période de l’année précédente, soit une diminution de 53% à 63% d’une année sur l’autre. En raison de l’impact de l’épidémie au premier semestre de 2020, certaines commandes des clients ont été retardées et le volume des commandes a diminué, dont le deuxième trimestre a été fortement affecté. En raison de la baisse de la production des produits de l’entreprise, de la baisse de l’utilisation des capacités et de l’augmentation des coûts fixes unitaires, la marge brute des produits a également diminué. En outre, 2020
