Code des valeurs mobilières: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) titre abrégé: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) numéro d’annonce: lin2022 – 015 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Annonce concernant l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce. Conseils importants:
L’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et approuvée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen;
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Il n’y a pas de forte dépendance à l’égard des parties liées.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Prévisions initiales de la société pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La compagnie a tenu la 13e réunion du 5e Conseil d’administration le 19 janvier 2022 et a adopté la proposition sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, en fonction des besoins de production et d’exploitation. On estime que le montant total des transactions quotidiennes liées liées à la vente de produits entre la société et les entreprises contrôlées par Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Les directeurs associés, M. Xia hui, Mme Yuan Hong, Mme Zeng Qiu, M. Tan Jun et M. Lan Yingjie, se sont abstenus de voter lors de l’examen de la proposition. Les opérations connexes susmentionnées ont été examinées et approuvées à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, et les actionnaires liés ont évité de voter sur la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 20 janvier 2022. Avis sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (avis no: p.2022003).
Procédure d’examen de l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés
1. Vote du Conseil d’administration
Le 11 avril 2022, la compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et a adopté la proposition d’augmentation du montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs associés, M. Xia hui, Mme Yuan Hong, Mme Zeng Qiu, M. Tan Jun et M. Lan Yingjie, ont évité de voter lors de la délibération de la proposition. Les opérations connexes susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et les actionnaires liés éviteront de voter sur les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
La compagnie a communiqué à l’avance avec nous au sujet de l’augmentation susmentionnée du montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022, et nous avons écouté les rapports du personnel concerné et examiné les documents pertinents. Après avoir examiné attentivement les documents pertinents, nous avons confirmé à l’avance les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées de la société, et nous croyons que les questions liées à l’augmentation du montant estimatif des opérations entre apparentés quotidiennes de la société en 2022 sont des comportements commerciaux normaux et raisonnables nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes, qui sont effectués sur la base de l’égalité et de l’avantage mutuel, sans préjudice ni impact sur l’indépendance de la société et dans l’intérêt général de la société. Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine la proposition, les administrateurs associés se retirent du vote conformément à la loi.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés, estimant que l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés est nécessaire aux activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société et que la méthode de tarification est conforme aux principes d’équité, d’ouverture et d’équité axés sur le marché, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires). Les procédures de vote du Conseil d’administration sur les questions relatives aux opérations entre apparentés sont légales et les administrateurs liés ont évité le vote sur la proposition, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
4. Observations du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit de la société estime que l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est conforme aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, au prix du marché en tant que norme de tarification, aux intérêts généraux de la société et de ses actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Augmentation du montant estimatif et de la catégorie des opérations quotidiennes entre apparentés
Compte tenu du développement de l’entreprise et des changements possibles, la société prévoit d’augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés avec l’actionnaire contrôlant Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Unit é: 10 000 RMB
Du début de l’année 2022 au
Date de divulgation réelle de l’année précédente et ajustement de l’année précédente
Catégorie de changement (nom complet) raison de l’augmentation prévue du nombre cumulatif de personnes associées
Montant montant montant montant transaction
Montant
Il y a 0 1000 0 0 nouveau pour le câble associé Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) à
Société à responsabilité limitée achetée par des personnes
Total partiel matières premières 0 1 000 0 nouveau
Ajouté à la société affiliée Sichuan Hushan Electric Appliance stock 0 1000 0
Person sales share Co., Ltd.
Total partiel des produits et des fournisseurs 0 1000 0 0 nouveau
Produits
Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) agent d’assurance
Acceptation de la demande internationale de Guanli Co., Ltd. 0 400160,81 0,91
Ajustement conjoint
Base de l’offre
Total partiel 0 400160,81 0,91
Ajustement
Total 0 2 400160,81 0,91
Introduction et relations des parties liées
Informations de base sur les parties liées
1 Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Cable Co., Ltd.
Informations de base
Nom Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Cable Co., Ltd.
Type autres sociétés à responsabilité limitée
Adresse: No 89, South Section of Science and Technology City Avenue, Mianyang Hi – tech Zone
Représentant légal Zhang Han
Capital social: 300 millions de RMB
Code unifié de crédit social 9151070072454249m
Articles autorisés dans le cadre de l’exploitation: fabrication de fils et de câbles; Fabrication de matériel de transmission de radiodiffusion et de télévision; Services d’inspection et d’essai; Diverses activités de construction; Importation et exportation de technologies; Importation et exportation de marchandises (les articles soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les articles d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes) articles généraux: exploitation de fils et de câbles; Fabrication de fibres optiques; Vente de fibres optiques; Fabrication de câbles optiques; Vente de câbles optiques; Fabrication de composants électroniques; Commerce de gros de composants électroniques; Vente au détail de composants électroniques; Fabrication de composants électroniques de puissance; Vente de composants électroniques de puissance; Fabrication de matériel de communication; Vente de matériel de communication; Fabrication de matériaux métalliques; Vente de matériaux métalliques; Fabrication de matières synthétiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Matières synthétiques
Vente de matériel; Fabrication de produits en plastique; Vente de produits en plastique; Fabrication d’instruments; Vente d’instruments; Vente de matériel de transmission de radiodiffusion et de télévision; Fabrication de matériel de réseau; Vente de matériel de réseau; Vente de matériel de communication; Fabrication de radars et d’équipements de soutien; Fabrication d’équipements et de composants photovoltaïques; Vente d’équipements et de composants photovoltaïques; Fabrication d’équipements spéciaux (à l’exclusion de la fabrication d’équipements professionnels autorisés); Vente de machines et d’équipements; Fabrication d’articles et d’équipements sportifs; Commerce de gros d’articles et d’équipements sportifs; Vente au détail d’articles et d’équipements sportifs; Vente au détail de matériel; Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Vente quotidienne de grands magasins; Vente de matériaux de construction; Services de systèmes informatiques; Services d’intégration des systèmes d’information; Intégration du système de contrôle intelligent; Développement de logiciels; Vente au détail de logiciels et de matériel informatique et de matériel auxiliaire; Entretien des ordinateurs et du matériel de bureau; Pièces mécaniques; Traitement des pièces; Location de biens immobiliers non résidentiels; Location de matériel mécanique; Recherche et développement de produits métalliques; Recherche et développement d’équipements mécaniques; Recherche et développement de nouvelles technologies des matériaux; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Réparation de matériel électrique (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées indépendamment conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Date d’établissement 20 avril 2001
Période d’exploitation: du 16 août 2011 au long terme
Nom des principaux actionnaires Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) Investment Holding Group Co., Ltd. (80% des actions détenues), Mianyang xingmian Industrial Development Fund (Limited Partnership) (20% des actions détenues)
Principales informations financières
Unit é: Yuan
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020 (non vérifié) (vérifié)
Total de l’actif 112189001861113844807412
Actif net 3996870479938722133018
Principaux revenus d’exploitation 4855496970824158237347,66
Bénéfice net 5 800600,54 4 456132,51
2. Sichuan Hushan Electric Appliance Co., Ltd.
Informations de base
Nom: Sichuan Hushan Electric Appliance Co., Ltd.
Type de société à responsabilité limitée (contrôlée par l’État)
Adresse: No 5, Hushan Road, Mianyang City, Sichuan Province
Représentant légal: Pan Zhixiang
Capital social: 180 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91510704791809980g
Domaine d’activité: fabrication, transformation, vente et installation d’équipements électroniques et audio et de pièces décoratives de machines complètes; Articles de divertissement, machines de bureau culturelles, appareils électriques, appareils ménagers, équipements cinématographiques et télévisuels, composants électroniques, instruments, ordinateurs électroniques, appareils d’éclairage,
La fabrication, la transformation, la vente, l’installation et les services de conseil en fil machine; La vente, l’entretien, l’installation et le Service de consultation d’écrans LED et de machines et d’équipements de scène (le projet impliquant une licence administrative ne peut être exploité qu’après avoir obtenu une licence); Gestion de l’entreprise
