Code des valeurs mobilières: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) titre abrégé: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) numéro d’annonce: lin2022 – 019 Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Annonce concernant la révision de quatre systèmes tels que les statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier certaines dispositions des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, du Règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration et du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance. On trouvera ci – joint un tableau comparatif des modifications apportées au système susmentionné.
Le plan de révision correspondant du système ci – dessus a été examiné et approuvé respectivement à la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 13e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société, et ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation. Les statuts révisés, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur du Conseil d’administration et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Conseil d’administration
13 avril 2022
Le tableau comparatif des modifications apportées aux statuts est le suivant:
Avant la révision: après la révision proposée:
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés, aux dispositions provisoires concernant certaines questions relatives à la création temporaire d’une société anonyme à participation étrangère conformément au droit des sociétés, aux dispositions provisoires concernant certaines questions relatives à la création d’une société anonyme à participation étrangère et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à d’autres dispositions pertinentes. La société est une société de capital commercial du Ministère du commerce de la République populaire de Chine. La société a été établie par voie de modification approuvée par le Ministère du commerce de la République populaire de Chine dans le document Shangzhi [2007] No 1891, réponse du Ministère du commerce concernant l’approbation de la transformation de yidun (Guangdong) Electronic Technology Co., Ltd. En société par actions (Guangdong) Electronic Technology Co., Ltd. En société par actions, approuvé par le Ministère du commerce dans le document yidun [2007] No 1891; Approbation de la société limitée et établissement par modification; Enregistrement auprès de l’administration provinciale de l’industrie et du commerce de Guangdong, enregistrement auprès de l’administration provinciale de surveillance du marché de Guangdong, licence d’entreprise, Code unifié de crédit social: licence d’entreprise, Code unifié de crédit social: 9144 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 1185260y. 9144 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 185260y.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 41 les actes de garantie externe suivants de la société et les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires. Elle est soumise à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Toute garantie fournie par la société et ses filiales contrôlantes (i) Lorsque le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes atteint ou dépasse le montant total de la garantie externe vérifiée de la dernière période et dépasse 50% de l’actif net de l’actif net vérifié de la dernière période; Toute garantie fournie après 50%;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société a atteint ou dépassé (II) Le montant total de la garantie externe de la société a dépassé 30% du total des actifs vérifiés de la dernière période et que le montant total de la garantie externe a dépassé 30% du total des actifs vérifiés de La dernière période; B) assurance;
La garantie d’un ratio actif – passif supérieur à 70% (III) La garantie d’un montant supérieur à celui fourni par la société dans un délai d’un an; Une garantie de 30% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période;
4. Une seule garantie d’un montant supérieur au dernier audit (4) une garantie de 10% de l’actif net pour une garantie d’un ratio actif – passif supérieur à 70%; Comme une garantie fournie;
Fournir aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées (5) une garantie unique d’un montant supérieur à celui fourni par le dernier audit. Garantie de 10% de l’actif net;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées.
Article 48 détention individuelle ou collective de la société………………………………………………………………………………………………
Il est entendu que les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis doivent être notifiées à l’autre partie et que les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis doivent être approuvées par les actionnaires concernés. Consentement des actionnaires concernés.
(En milliers de dollars des États – Unis)
Article 49 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires à leur discrétion, ils en informent le Conseil d’administration par écrit. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires est réunie, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, ils déposent les documents auprès des Bureaux de représentation et des certificats de la csrc au lieu où se trouve la société.
Dépôt à la bourse. Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
La proportion d’actions ne doit pas être inférieure à 10%. Lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires émet l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, l’avis d’actions et l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires fait l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale de l’est où se trouve la société et soumet les documents de certification pertinents à l’Agence de la c
Article 50 en ce qui concerne l’Assemblée des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes Article 51 en ce qui concerne l’Assemblée des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration convoquent l’Assemblée des actionnaires et le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit la coopération des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Le Conseil d’administration fournira le registre des membres à la date d’enregistrement des actions. La liste.
Article 55 l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion; L’heure, le lieu et la durée de la réunion; Questions et propositions soumises à la réunion pour examen; Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
(Ⅲ) en termes clairs: tous les actionnaires ont (Ⅲ) en termes clairs: tous les capitaux propres des actions ordinaires assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner par écrit un mandataire pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner par écrit un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être représenté pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire est l’actionnaire de la société; Une personne n’a pas besoin d’être actionnaire d’une société;
Enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (Ⅳ) la date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (l’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de l’Assemblée doit être de jours; lorsque l’intervalle n’est pas supérieur à 7 jours ouvrables, la date d’enregistrement des actions ne doit pas être modifiée une fois que la date d’enregistrement des actions est confirmée (Ⅴ) le temps de vote et l’identification des votes par Internet ou par d Procédures;
Lorsque la société fournit le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, (Ⅵ) le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions. L’heure et la procédure de vote en ligne sont clairement indiquées; Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions
Article 77 les questions suivantes sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale:
Augmentation ou diminution du capital social de la société; Augmentation ou diminution du capital social de la société;
La Division, la fusion, la dissolution et la liquidation de la société; La Division, la scission, la fusion et la dissolution de la société et (3) La modification des statuts; Liquidation;
Achat et vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an (3) Modification des statuts;
Ou lorsque le montant de la garantie dépasse 30% des actifs matériels achetés ou vendus par la société dans un délai d’un an; Ou le montant de la garantie dépasse le dernier plan d’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés de la société; 30% des actifs;
En raison du régime d’incitation au capital ou du régime d’actionnariat des employés prévu à l’article 23 (i) (v) des statuts; L’acquisition d’actions de la société (vi) le plan de distribution des bénéfices et l’ajustement de la politique de dividende en espèces dans les circonstances prévues au point ii); Ou un changement;
Lorsque les lois, règlements administratifs ou statuts l’exigent, ou (7) Lorsque l’acquisition d’actions de la société par la société dans les circonstances prévues à l’article 24, paragraphe 1, des statuts ou par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution ordinaire a une incidence importante sur les biens de la société et au paragraphe 2, la société doit adopter une résolution spéciale;
Autres questions. Autres questions prévues par les lois, les règlements administratifs ou les présents statuts, ainsi que par les résolutions ordinaires de l’Assemblée générale des actionnaires qui ont une incidence importante sur la société et qui doivent être adoptées par des résolutions spéciales.
Article 78 actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) Article 79 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) exercent leur droit de vote sur la base du montant des actions avec droit de vote qu’ils représentent. Chaque action dispose d’une voix. Chaque action dispose d’une voix.
Les actions de la société détenues par la société n’ont pas de droit de vote, les actions de la société détenues par la société n’ont pas de droit de vote, et cette partie des actions n’est pas incluse dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et cette partie des actions n’est pas incluse dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Nombre total d’actions avec droit.
Violation de l’achat d’actions avec droit de vote de la société par le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants et les actionnaires conformément aux dispositions pertinentes
Si l’actionnaire ou l’institution de protection des investisseurs établie conformément aux lois, règlements administratifs ou dispositions de l’article 63, paragraphes 1 et 2, de la loi chinoise sur les valeurs mobilières prévoit que l’actionnaire ou l’institution de protection des investisseurs établie conformément aux dispositions de l’article 63, paragraphes 1 et 2, de la loi chinoise sur les valeurs mobilières n’exerce pas le droit de vote et n’est pas une institution de services de valeurs mobilières dans un délai de trente – six mois à compter de la date d’achat des actions dont la proportion dépasse la proportion spécifiée, l’actionnaire ou l Demander publiquement aux actionnaires de la société de les charger d’inclure le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Assister à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom et exercer le droit de vote des actionnaires, y compris le droit de proposition, le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants et le droit de vote conformément aux dispositions légales. L’actionnaire ou l’institution de protection des investisseurs établie conformément aux lois, règlements administratifs ou dispositions de la China Securities Association peut, en tant que collecteur de fonds, demander publiquement aux actionnaires de la société de charger la société de valeurs mobilières ou l’institution de services de valeurs mobilières d’assister à l’Assemblée des actionnaires en leur nom. Et exercer le droit de proposition en son nom,
