Règles de fonctionnement du Comité stratégique
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) Conseil d’administration
Règles de fonctionnement du Comité stratégique
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société crée par la présente un comité stratégique du Conseil d’administration afin de répondre aux besoins de développement stratégique de la société, de renforcer la compétitivité de base de la société, de déterminer le plan de développement de la société, d’améliorer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, de renforcer la science de la prise de décisions, d’améliorer les avantages et la qualité des principales décisions en matière d’investissement et d’améliorer la structure de gouvernance Et formuler les règles de travail.
Article 2 Le Comité stratégique du Conseil d’administration est une machine de travail spéciale créée par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Il est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme et les principales décisions d’investissement de l’entreprise et de formuler des suggestions.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et le Comité complète le nombre de membres en temps voulu conformément aux présentes règles.
Article 4 Composition du Comité stratégique:
(i) Le Comité de stratégie se compose de cinq administrateurs, dont un administrateur indépendant.
Les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus d’un tiers des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Le Comité stratégique est composé d’un Président (organisateur) qui est le Président du Conseil d’administration.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 5 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Iii) Principaux projets d’exploitation des immobilisations et des actifs soumis à l’approbation du Conseil d’administration conformément aux Statuts
Règles de fonctionnement du Comité stratégique
Effectuer des recherches et formuler des recommandations;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 6 après avoir délibéré sur les questions visées à l’article 5, le Comité de stratégie forme une résolution à la réunion du Comité de stratégie et la soumet au Conseil d’administration de la société pour délibération, ainsi que les propositions pertinentes.
Article 7 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité stratégique est coordonné par les services compétents de la société et les dépenses nécessaires sont à la charge de la société. Article 8 l’exercice des pouvoirs du Comité stratégique est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des présentes règles de fonctionnement et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Article 9 le Bureau du Conseil d’administration est chargé de la préparation et de la liaison des réunions du Comité stratégique.
Chapitre IV RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 10 Règlement intérieur du Comité de la stratégie:
La convocation du Comité de stratégie est notifiée à tous les membres cinq jours avant la tenue de la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre.
Les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
(Ⅲ) le mode de vote de la réunion du Comité stratégique est le vote à main levée ou le vote; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
La personne responsable du Bureau du Conseil d’administration peut assister à la réunion du Comité de stratégie sans droit de vote et, si nécessaire, inviter les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote.
(v) si nécessaire, le Comité de stratégie peut faire appel à des intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Les procédures de convocation, les méthodes de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et mesures pertinents.
Les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société. Article 11 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Règles de fonctionnement du Comité stratégique
Article 12 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 13 les présentes règles de fonctionnement sont mises à l’essai à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 14 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l’État et modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 15 les présentes règles sont interprétées par le Conseil d’administration de la société.
Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) avril 2022
