Code des valeurs mobilières: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) titre abrégé: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mardi 12 avril 202214 h 30 (2) heure du vote en ligne
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 12 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 12 avril 2022.
Lieu: salle de conférence, 6e étage, bâtiment 2, guohai Plaza, no 17, Fuxing Road, Haidian District, Beijing
Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Président: M. WANG Bing, Président
Participation
Participation des actionnaires et des représentants autorisés des actionnaires: 240 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, Représentant 1120543989 actions avec droit de vote, soit 663237% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 24 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 792162776 actions avec droit de vote, soit 468872% du total des actions avec droit de vote de la société; 216 actionnaires ont voté à l’Assemblée par l’intermédiaire du réseau, représentant un total de 32 8381213 actions avec droit de vote, soit 194365% du total des actions avec droit de vote de la société.
En outre, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, les candidats aux postes d’administrateur et les avocats engagés par la société ont assisté à la réunion ou y ont participé sans droit de vote.
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
II. Examen et vote des propositions
La réunion a examiné et adopté les propositions ci – après au scrutin secret et en ligne:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Vote total: 1120369989 actions approuvées, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00085% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, Représentant 00070% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 282358775 actions approuvées, Représentant 999384% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00339% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, soit 00277% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote total: 1120369989 actions approuvées, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00085% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, Représentant 00070% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 282358775 actions approuvées, Représentant 999384% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00339% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, soit 00277% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Vote total: 1120369989 actions approuvées, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00085% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, Représentant 00070% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 282358775 actions approuvées, Représentant 999384% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00339% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, soit 00277% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Vote total: 1120159089 actions approuvées, Représentant 999657% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 384900 actions, soit 00343% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 282147875 actions approuvées, Représentant 999638% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 384900 actions, soit 01362% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
La proposition relative à la détermination des dépenses d’audit pour 2021 et à la nomination d’un organisme d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Vote total: 1120266189 actions approuvées, Représentant 999752% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277800 actions, soit 00248% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 282254 975 actions approuvées, soit 999017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277800 actions, soit 00983% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
(Ⅵ) délibération et adoption de la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Vote total: 394245775 actions approuvées, soit 818824% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 872323344 actions, soit 181176% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 19 530431 actions approuvées, soit 691249% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 872323344 actions, soit 308751% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. Les questions examinées dans le cadre de la présente proposition sont des opérations entre apparentés, et l’actionnaire lié China Building Materials Co., Ltd., en tant qu’actionnaire contrôlant de la société (détenant 639065870 actions avec droit de vote de la société), a évité de voter sur la proposition.
Le vote total de la proposition de financement de la société aux banques et autres institutions financières a été examiné et adopté: 1119587489 actions ont été approuvées, soit 999146% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 956500 actions, soit 0085 4% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 28 1576275 actions approuvées, soit 99,66 15% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 956500 actions, soit 03385% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Le vote total de la proposition sur la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes a été examiné et adopté: 1119587489 actions ont été approuvées, ce qui représente 999146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 956500 actions, soit 0085 4% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 28 1576275 actions approuvées, soit 99,66 15% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 956500 actions, soit 03385% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
La proposition relative à l’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières par la société et sa filiale à part entière, Taishan gypse Co., Ltd., a été examinée et adoptée.
Vote total: 1119587489 actions approuvées, soit 999146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 956500 actions, soit 0085 4% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 28 1576275 actions approuvées, soit 99,66 15% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 956500 actions, soit 03385% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
La proposition d’ajustement des dépenses annuelles d’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Vote total: 1117396919 actions approuvées, Représentant 997191% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 068970 actions, soit 02739% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, Représentant 00070% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 279385 705 actions approuvées, soit 988861% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 068970 actions, soit 1 0862% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, soit 00277% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
La proposition d’ajustement de la norme d’allocation des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Vote total: 1120443589 actions approuvées, soit 999100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100400 actions, soit 00090% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 282432375 actions approuvées, Représentant 999645% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100400 actions, soit 00355% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Le vote total de la proposition de modification du système de gestion de la garantie externe de la société a été examiné et adopté: 1120448089 actions ont été approuvées, soit 999914% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 282436875 actions approuvées, Représentant 999661% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00339% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention, en pourcentage de la participation
