Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
À propos des résultats de l’année 2021 de Wuhan bikail Salvage Supplies Co., Ltd.
Description de l’achèvement de l’engagement
Informations de base
Conformément à la résolution de la vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (ci – après dénommée « la société»), à la résolution de la vingt – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration, à la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration, à la résolution de la quinzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, à la résolution de la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, à la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance Et avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Le montant total de l’émission est de 3144040 millions de RMB. Après déduction des frais de souscription, de recommandation, d’audit, d’avocat et de divulgation d’informations, le montant net réel des fonds collectés est de 31078106 millions de RMB. L’un des projets de collecte d’obligations convertibles est l’acquisition de 100% des capitaux propres de Wuhan bikail Salvage Supplies Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société cible»), qui implique la collecte de fonds d’un montant de 286 millions de RMB.
Au 20 juillet 2020, la société avait achevé la clôture et le transfert de la société cible, et la société cible était devenue une filiale à part entière de la société, qui détenait directement 100% des capitaux propres de la société cible.
Base de préparation de la Déclaration d’achèvement des engagements de performance de la société cible en 2021
En ce qui concerne les mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et l’Accord de transfert d’actions concernant Wuhan bikail Salvage Supplies Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord de transfert d’actions») signé par la société et sui Jianxun et Fan Furong, sujets de l’engagement de performance de la Société cible, la société a préparé la présente note sur la base des états financiers vérifiés de la société cible pour l’exercice 2021. Conformément à l’accord de transfert d’actions, les années 2019, 2020 et 2021 sont considérées comme des « périodes d’engagement de performance», et le bénéfice net effectivement réalisé par la société cible au cours de chaque année (le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents selon les états consolidés vérifiés) ne doit pas être inférieur à 20,27 millions de RMB, 22,68 millions de RMB et 25,09 millions de RMB respectivement. Au cours de la période d’engagement en matière de performance, le bénéfice net réalisé par la société cible à la fin de l’année en cours ne doit pas être inférieur au bénéfice net engagé au cours de la même période, sinon l’entité engagée en matière de performance doit indemniser la société.
Les modalités d’indemnisation sont les suivantes:
Montant de l’indemnisation pour l’exercice en cours = (bénéfice net engagé cumulé à la fin de l’exercice en cours – bénéfice net réalisé cumulé à la fin de l’exercice en cours) / total du bénéfice net engagé pour chaque année de la période d’engagement de performance Montant du transfert de capitaux propres correspondant à 100% des capitaux propres de la société cible – montant de l’indemnisation accumulée de la partie B à la partie A.
Réalisation des engagements de la société cible en 2021 et des bénéfices accumulés:
Réalisation du bénéfice net promis par la société sous – jacente en 2021 (le bénéfice net est le bénéfice net après déduction du résultat non récurrent, le plus faible étant retenu)
Nombre d’engagements en matière de rendement (10 000 réalisations réelles au cours de l’exercice en cours nombre d’engagements en matière de rendement achevés engagements en matière de rendement achevés cumulatifs achevés
RMB (10 000 RMB) Taux (%)
20192027, Jiangsu Zhongchao Holding Co.Ltd(002471) 09 121,91 121,91
2020 2 268,00 11 614,95 512,12 327,96
20212509.00 – 127528 – 50.83 188.28
Le bénéfice net de la société sous – jacente en 2021 (après déduction des bénéfices et pertes non récurrents) est de – 12752800 RMB, ce qui n’est pas le cas.
Bénéfice net engagé jusqu’à l’année en cours. Le bénéfice net cumulé réalisé par la société sous – jacente au 31 décembre 2021 est de RMB
Le taux d’achèvement cumulé est de 188,28%.
Cette note spéciale a été examinée et adoptée à la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société le 12 avril 2022. Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
12 avril 2012
