Code du titre: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) titre abrégé: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) numéro d’annonce: 2022 – 014 Code du titre: 128108 titre abrégé: Blue Fan conversion
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Six administrateurs participent à la réunion et six administrateurs y participent effectivement; Mme Liu Wenjing et M. Zhong shuqiao ont assisté à la réunion sur place, tandis que M. Li Zhenping, M. Liu Shengjun, M. Dong shukui et M. Miyamoto ont participé à la réunion par correspondance. Mme Liu Wenjing, Présidente de la société, a présidé la réunion. La procédure d’avis, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel du Conseil d’administration pour 2021;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Voir le rapport annuel du Conseil d’administration 2021 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les travaux des administrateurs indépendants et feront rapport sur leurs travaux à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2021;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ); Voir le rapport annuel 2021 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
En 2021, la société a réalisé un revenu d’exploitation de 8105865 millions de RMB et un bénéfice net de 1155792 millions de RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée; Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 16913875500 RMB, le passif total à 63775767 RMB et les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée à 105362874 RMB.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
4. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
Selon le rapport d’audit standard sans réserve publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) (Ernst & Young Huaming (2022) szz No 61519262j01), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de – 1117598 millions de RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de 1065991 millions de RMB, moins la réserve excédentaire accumulée au cours de l’année en cours était de 0 RMB, moins la distribution des bénéfices en 2020 était de 402706 millions de RMB, En 2021, le bénéfice effectivement distribué par la société mère aux actionnaires était de – 454414 millions de RMB. En 2021, le bénéfice net réalisé par la société attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 11557092 millions de RMB et le bénéfice disponible pour distribution dans les états consolidés était de 351594434 millions de RMB.
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021), ainsi qu’aux conditions réelles de production et d’exploitation et au plan de développement futur de la société en 2021, Compte tenu de l’influence des facteurs de conversion des obligations convertibles en actions de la société, le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, qui comprend principalement les éléments suivants:
En 2021, la société a l’intention de distribuer les bénéfices sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, de distribuer des dividendes en espèces de 1,00 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et de ne pas envoyer d’actions bonus en 2021 et de ne pas convertir le capital social en fonds de réserve.
Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 1007053874 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 100705400 RMB (impôt inclus), et les bénéfices non distribués restants ont été reportés à la distribution de l’année suivante.
Si le capital social change après que le Conseil d’administration a examiné le plan de distribution des bénéfices, le montant total de la distribution est ajusté en fonction du principe selon lequel le montant du dividende en espèces distribué par action est inchangé.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
Il est convenu que la société renouvellera l’engagement d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 afin d’effectuer l’audit de la société et de ses filiales. Les frais d’audit spécifiques sont soumis à l’assemblée générale des actionnaires de la société, qui autorise la direction à négocier et à déterminer avec l’organisme d’audit en fonction de facteurs tels que les activités réelles de la société et les conditions du marché.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce du renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable; Les administrateurs indépendants ont procédé à l’approbation préalable et ont émis des avis indépendants, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) a été évaluée conformément aux dispositions des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise. En 2021, la compagnie n’a pas enfreint les normes de base de contrôle interne de l’entreprise, les lignes directrices connexes et le système de contrôle interne de la compagnie. L’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise, ce qui reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Voir le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, le rapport d’audit du contrôle interne de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’état d’avancement de l’exécution de l’engagement de performance de Wuhan bikail Salvage Supplies Co., Ltd. En 2021;
Au 31 décembre 2021, le bénéfice net cumulé réalisé par Wuhan bikail Salvage Supplies Co., Ltd. était de 128107 600 RMB, et le taux d’achèvement cumulé des engagements de performance était de 188,28%. La réalisation des engagements de performance a fait l’objet d’un audit spécial par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership).
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Description de l’état d’avancement de l’exécution de l’engagement de rendement de 2021 de Wuhan bikair Salvage Supplies Co., Ltd., rapport d’examen de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) sur l’état d’avancement de l’exécution de l’engagement de rendement de 2021 d’acheter des actifs avec des fonds collectés en 2020, Le texte intégral des avis de vérification de Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effectifs des fonds collectés en 2021»;
De l’avis du Conseil d’administration, la divulgation du dépôt et de l’utilisation réels des fonds levés par la société en 2021 est conforme à l’utilisation réelle et est conforme aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées. Il n’y a pas de divulgation tardive, vraie, exacte et complète, ni d’utilisation illégale des fonds levés.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021, le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
9. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022; 9.1 régime de rémunération des administrateurs non indépendants
Les administrateurs non indépendants qui acceptent d’occuper des postes de direction dans la société reçoivent une rémunération en fonction des postes de direction qu’ils occupent et ne reçoivent pas de rémunération distincte pour les postes d’administrateur; La norme de rémunération de M. Li Zhenping, administrateur non indépendant qui n’occupe pas de poste de direction dans la société, reste inchangée. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Parmi eux, Mme Liu Wenjing, M. Li Zhenping et M. Zhong shuqiao ont évité le vote.
9.2 régime de rémunération des administrateurs indépendants
Convenir que l’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 100000 RMB par an (avant impôt).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Parmi eux, M. Liu Shengjun, M. Dong shukui et M. Miyamoto Gao ont évité le vote.
9.3 système de rémunération des superviseurs
Le superviseur qui accepte d’occuper un poste de direction dans l’entreprise reçoit une rémunération en fonction du poste de direction qu’il occupe et ne reçoit plus de rémunération distincte pour le poste de superviseur; Les superviseurs qui n’occupent pas de postes de direction dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération dans l’entreprise.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9.4 régime de rémunération des cadres supérieurs
Il est convenu que les cadres supérieurs de l’entreprise recevront une rémunération conformément aux dispositions pertinentes de l’entreprise en matière de rémunération en fonction de leur poste de direction spécifique dans l’entreprise. La rémunération comprend le salaire de base et le salaire au rendement. Le salaire de base sera versé mensuellement selon la norme. Le salaire au rendement sera versé à la fin de l’année en fonction de la réalisation du rendement en 2022 et de la création de valeur de l’exploitation et du développement de l’entreprise.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Zhong shuqiao, Directeur, s’est retiré du vote. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022; Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
10. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur;
En 2021, la compagnie a retiré une provision pour dépréciation de la survaleur de 16984498 millions de RMB pour la survaleur résultant de l’acquisition de CB cardio Holdings II Limited et CB cardio Holdings V Limited. Cette perte de valeur a été incluse dans le résultat de la compagnie pour 2021, ce qui a entraîné une diminution du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la compagnie pour 2021 de 16984498 millions de RMB.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la provision pour dépréciation de l’achalandage; Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
