Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Nous formulons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées conformément à la circulaire de la c
1. La société n’a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées qui occupent illégalement les fonds de la société;
2. Au 31 décembre 2021, la société et ses filiales n’avaient pas de garantie externe (à l’exclusion de la garantie entre la société et ses filiales); Le solde de la garantie de la société aux filiales est de 108295500 RMB (le solde de la garantie en devises est converti au taux de change publié par la Banque centrale le 31 décembre 2021), Représentant 10,28% de l’actif net vérifié de la société au 31 décembre 2021; Le solde de garantie de la filiale à la société et à la filiale est de 9665584 millions de RMB (le solde de garantie en devises est converti au taux de change publié par la Banque centrale le 31 décembre 2021), ce qui représente 9,17% de l’actif net vérifié de la société au 31 décembre 2021.
Nous croyons que la société se conforme à toutes les lois et règlements ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts en ce qui concerne la garantie externe et les transactions financières avec les parties liées, et qu’il n’y a pas de violation des lois et règlements ni de comportement préjudiciable aux droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. À l’avenir, la société continuera de se conformer strictement au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, de se conformer strictement aux procédures de prise de décisions en matière de garantie externe et de s’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation d’informations en matière de garantie externe.
Sur la base de ce qui précède, les besoins de développement de l’entreprise et les intérêts des actionnaires ont été pris en considération. Conformément aux statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021), nous convenons du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et le soumettons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, le cabinet d’experts – comptables a une vaste expérience de l’audit des sociétés cotées, une indépendance et une expertise suffisantes, et il est en mesure de faire preuve de diligence raisonnable et d’exprimer des opinions d’audit justes et objectives dans le cadre du Service d’audit annuel fourni à la société. La procédure de renouvellement de l’institution d’audit de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu de renouveler l’emploi d’anyong Huaming en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an et de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux règles et règlements pertinents des administrateurs indépendants des sociétés cotées et du système des administrateurs indépendants, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, les avis indépendants suivants sont émis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 établi par le Conseil d’administration: Nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. Le système de contrôle interne est mis en œuvre efficacement et le fonctionnement de l’entreprise est normalisé et sain. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration de la société reflète objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt effectif et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Nous avons vérifié le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et avons estimé que le contenu du rapport reflétait fidèlement et objectivement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021; Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant l’utilisation et la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées, sans violation des dispositions pertinentes relatives à l’utilisation et à la gestion des fonds collectés et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Compte tenu du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société, il est dans l’intérêt des investisseurs que la société formule la réalisation de l’entreprise et accepte de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de La société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation de la survaleur
La provision pour dépréciation de l’achalandage de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux normes comptables pour les entreprises, aux normes de base pour l’évaluation des actifs, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, Ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires. Cette provision pour dépréciation reflète plus fidèlement la situation financière de la société et convient de la provision pour dépréciation de l’achalandage. Avis indépendants sur le montant estimatif des dons extérieurs de la société en 2022
Le don externe de la société est conforme à la pratique de la société cotée de s’acquitter activement de ses responsabilités sociales et de redonner à la société, ainsi qu’aux exigences des objectifs opérationnels et des valeurs de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’image sociale et de l’influence de la société. Les procédures d’examen et de vote des dons à l’étranger sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, n’ont pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de la période en cours et à l’avenir et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Parce que nous avons convenu que le don externe de la société en 2022 ne devrait pas dépasser 10 millions de RMB.
Avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants
Nous avons examiné le curriculum vitae personnel et les documents pertinents de M. Yu suhua, et nous pensons qu’il est qualifié et capable d’exercer les fonctions d’administrateur de la société cotée, et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts. N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs et n’est pas considéré comme une « personne à exécuter en cas de perte de confiance»; La procédure de nomination est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres documents normatifs.
Par conséquent, nous convenons de nommer M. Yu suhua comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société et de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs
Après vérification, nous estimons que M. Cui yuntao, Mme Huang Jie, M. Zhang mucun et M. Zhang yongchen satisfont aux exigences relatives aux qualifications professionnelles des cadres supérieurs des sociétés cotées et que leur expérience de travail et leurs capacités professionnelles répondent aux exigences relatives aux postes pertinents de la société; La procédure de nomination est conforme au droit des sociétés et aux statuts et à d’autres documents normatifs, et il n’y a pas de situation dans laquelle les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés à agir en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ou sont considérés comme des personnes interdites d’entrée sur le marché par la c
En résum é, nous convenons que la société nommera M. Cui yuntao Vice – Président et chef de la Direction financière de la société et Mme Huang Jie, M. Zhang mucun et M. Zhang yongchen Vice – présidents de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
(aucun texte ci – dessous, suivi d’une page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant:
Liu Shengjun, Dong shukui, Miyamoto Gao
12 avril 2012
