Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants:
Bonjour tout le monde!
En tant qu’administrateur indépendant de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement les propositions du Conseil d’administration et donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens investisseurs. Je fais un bref rapport aux actionnaires et aux représentants des actionnaires sur mon travail en 2021:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et 4 assemblées des actionnaires. J’ai assisté à 10 réunions du Conseil d’administration et à 10 réunions du Conseil d’administration en personne. J’ai voté pour les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration. Il n’y a pas eu d’absence et d’autres administrateurs chargés d’assister au Conseil d’administration, et j’ai activement exercé les fonctions d’administrateur indépendant.
À mon avis, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale convoquée par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales; Les principales décisions et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces; Au cours de la période considérée, tous les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement à l’avance les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, conformément aux dispositions et aux exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, sur la base du principe de « diligence raisonnable et diligence raisonnable», et ont pleinement joué Le rôle d’administrateurs indépendants, protégeant les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et des parties prenantes sociales.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux dispositions des lois, règlements et règles de la société, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai soigneusement compris et vérifié les activités opérationnelles de la société en 2021. Sur la base de l’examen et de l’examen des questions clés, tous les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants:
Ordre du jour
1. Avis sur la reconnaissance préalable des investissements à l’étranger et des opérations connexes et douzième session du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendant du 30 mars 2021
Séances
2. À propos de l’intention de la société de signer avec la société financière internationale du Groupe de la Banque mondiale
Avis indépendant sur les questions relatives à l’Accord de coopération sur les prêts à terme
3. Opinions indépendantes sur les questions de garantie fournies par la société et ses filiales en 2021
1. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
3. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
4. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
5. Opinions indépendantes sur les questions signalées au point 13 du cinquième Conseil d’administration de l’institut spécial sur le dépôt et l’utilisation effectifs des fonds collectés en 2020
27 avril 2021
6. Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables de la société
7. Opinions indépendantes sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021
8. Avis indépendant sur la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
9. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur la réalisation des engagements de performance des actifs sous – jacents à la restructuration des actifs importants et sur le test de dépréciation à l’expiration de la période d’engagement
10. Avis indépendant sur la provision pour dépréciation de la survaleur
Approbation préalable du plan d’indemnisation pour la performance de l’objet de la restructuration des actifs matériels par le cinquième Conseil d’administration le 17 mai 2021
Réunions et avis indépendants
Indépendant 25 juin 2021 réponse à la lettre d’enquête sur le rapport annuel 2020 de la Bourse de Shenzhen
Observations
1. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur l’ajustement de la limite des opérations entre apparentés et l’ajout de la seizième session du cinquième Conseil d’administration de l’entité chargée de la mise en œuvre des opérations entre apparentés et de la limite des opérations entre apparentés
1er juillet 2021
2. Avis indépendant sur la clôture de certains projets financés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
1. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
2. Opinions indépendantes sur le 18ème rapport spécial du 5ème Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice semestriel 2021
30 août 2021
Réunion 3. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre les filiales nouvellement créées et les parties liées
4. Avis indépendant sur la clôture de certains projets d’investissement et le Supplément permanent du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
Le 26 octobre 2021, la 19ème session du 5ème Conseil d’administration
Avis indépendant sur les questions de restructuration interne proposées
Réunion quotidienne
1. Avis de reconnaissance préalable et avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre la société, ses filiales et les parties liées en 2022
2. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière en 2022
3. Avis indépendant sur la demande de crédit bancaire et d’autorisation connexe présentée par la société et ses filiales en 2022
4. Avis indépendant sur la garantie fournie par la société et ses filiales en 2022
5. Réunion quotidienne indépendante sur l’achat de produits de gestion financière par la société et ses filiales en 2022
Observations
6. Avis indépendant sur les opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société et ses filiales en 2022
7. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur le changement proposé de cabinet comptable
8. Avis de reconnaissance préalable et avis indépendants sur la mise en œuvre du régime d’incitation au capital des employés et des opérations connexes par les filiales à part entière
Exécution des tâches
1. Comité stratégique
Au cours de la période considérée, j’ai participé à cinq réunions du Comité stratégique en tant que membre du Comité stratégique du cinquième Conseil d’administration.
Conformément au règlement intérieur du Comité de la stratégie, la proposition relative au non – remboursement anticipé de la « conversion de Blue sail en dette », la proposition relative aux investissements à l’étranger et aux opérations connexes, la proposition relative au rapport de travail de 2020, la proposition relative à l’élaboration du plan stratégique de 2021, La proposition relative à l’investissement à l’étranger proposé pour créer une filiale à part entière et la proposition relative à la restructuration interne proposée ont été examinées et adoptées.
2. Comité de nomination
En tant que membre du Comité de nomination du 5ème Conseil d’administration, j’a i participé à une réunion de travail du Comité de nomination pour discuter et approuver la proposition relative au rapport de travail annuel 2020 conformément au règlement intérieur du Comité de nomination.
3. Comité de rémunération et d’évaluation
En tant que Président du cinquième Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’a i organisé et participé à deux comités de rémunération et d’évaluation en 2021. Conformément au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail de 2020, la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 et la proposition relative au rapport de travail semestriel de 2021.
Iv. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. En 2021, j’ai examiné attentivement toutes les propositions et les annexes pertinentes soumises au Conseil d’administration pour examen, en accordant une attention particulière à l’impact des propositions pertinentes sur les intérêts des actionnaires des actions publiques sociales, en protégeant les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires, en obtenant les informations nécessaires à la prise de décisions, en procédant à une enquête approfondie et en exerçant le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
2. La divulgation de l’information de la société a été supervisée et vérifiée afin de permettre à la société d’achever la divulgation de l’information de façon véridique, opportune et complète, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées No 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois, règlements et règles et règlements pertinents de la société, afin de s’assurer que les investisseurs obtiennent l’information pertinente de façon équitable et en temps opportun.
3. Renforcer l’auto – apprentissage et approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la réglementation de la gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. J’attache de l’importance à la protection des droits et des intérêts des investisseurs et je peux les traiter objectivement et équitablement. Afin de s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, j’étudie activement les lois, règlements et règles relatifs à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, améliore continuellement la capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs, solidifie la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts des investisseurs en général, en particulier des actionnaires minoritaires, et fournit également de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société.
Enquête sur place et autres travaux de l’entreprise
Situation financière, développement des entreprises, etc.
