Code du titre: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) titre abrégé: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) numéro d’annonce: 2022 – 024 Code du titre: 128108 titre abrégé: Blue Fan conversion
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: cinquième Conseil d’administration de la société
Après délibération et adoption à la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 5 mai 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: 5 mai 2022
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 5 mai 2022;
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 5 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Vote à l’Assemblée sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration pour exercer leur droit de vote.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule forme de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: jeudi 21 avril 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 21 avril 2022. Les actionnaires susmentionnés peuvent assister à l’Assemblée des actionnaires en personne ou par procuration écrite, sans nécessairement être actionnaires de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, Bureau central, no 48, Yinuo Road, Jixia Street, Linzi District, Zibo City, Shandong Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) .
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Nom de la proposition codée
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel du Conseil d’administration de 2021 √
2.00 proposition relative au rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 discussion sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
CAS
7.00 rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021 √
Projet de loi
8.00 sur le dépôt effectif et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
Proposition de rapport spécial sur l’utilisation
9.00 nombre de propositions concernant le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs √ sous – proposants votés en 2022: (4)
9.01 régime de rémunération des administrateurs non indépendants √
9.02 régime de rémunération des administrateurs indépendants √
9.03 régime de rémunération des superviseurs √
9.04 régime de rémunération des cadres supérieurs √
10.00 proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur √
11.00 √ concernant la modification du capital social et la modification des Statuts
Proposition
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
13.00 proposition de modification du système des administrateurs indépendants √
14.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
15.00 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
16.00 proposition d’élection partielle d’administrateurs non indépendants
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 20e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Conformément aux exigences du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) La proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et les divulguera publiquement en temps opportun. Les administrateurs indépendants, M. Liu Shengjun, M. Dong shukui et M. Miyamoto Gao, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021, qui doit être présenté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 13: 00 – 13: 50 le 5 mai 2022
2. Lieu d’inscription: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Hall
3. Mode d’enregistrement:
Lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si le mandataire assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire, la carte d’identité du mandant (photocopie) et la carte de compte d’actions, ainsi que d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité pour inscription.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la licence commerciale de l’unit é actionnaire de la personne morale (copie estampillée du sceau officiel) et la carte de compte d’actions; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la licence d’exploitation de l’unité actionnaire de la personne morale (copie estampillée du sceau officiel) et la carte de Compte d’actions.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette réunion, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Contact et coordonnées de la réunion:
Contact: Zhong shuqiao, Zhao min
Tel: 0533 – 7871008
Fax: 0533 – 7871055
E – mail: [email protected].
Adresse postale: No 48, Yinuo Road, Jixia Street, Linzi District, Zibo City, Shandong Province
Code Postal: 255400
2. Frais de réunion: les frais de transport et d’hébergement des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
3. S’il y a d’autres questions, un autre avis doit être donné.
Annexe 1: procédures spécifiques de participation au vote en ligne;
Annexe 2: procuration.
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Conseil d’administration
13 avril 2012
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362382 » et le vote est abrégé en « vote à voile bleue ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: heure de négociation le jour de l’Assemblée générale sur place, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le jour de l’Assemblée générale sur place et se termine à 15 h le jour de l’Assemblée générale sur place.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister en mon nom à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) et à voter en mon nom sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes.
Commentaires avis de vote
La proposition doit être dactylographiée.
Code nom de la proposition cocher la case Oui objection renonciation oui
Vote
100 proposition totale: à l’exception de la proposition de vote cumulatif √
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur le rapport annuel du Conseil d’administration de 2021 √
CAS
2.00 discussion sur le rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
CAS
3,00
