Code des valeurs mobilières: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) titre abrégé: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Annonce de la résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel le 2 avril 2022, et 9 administrateurs devraient assister à la réunion, tandis que 9 ont assisté à la réunion. La réunion a été présidée par M. yin Zibo et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
La proposition relative à l’élection du Président du septième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu d’élire M. yin Zibo Président du septième Conseil d’administration de la société (voir annexe pour le curriculum vitae), dont le mandat est le même que celui du septième Conseil d’administration, à compter de la date de la résolution de la présente réunion.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection du Vice – Président du septième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu d’élire M. Jia tongchun Vice – Président du septième Conseil d’administration de la société (voir annexe pour le curriculum vitae), dont le mandat est le même que celui du septième Conseil d’administration, à compter de la date de la résolution de la présente réunion.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection d’un nouveau Comité spécial du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
L’Assemblée générale des actionnaires de 2021 a élu le septième Conseil d’administration de la société. Conformément aux statuts et aux règles de travail de chaque comité spécial, les membres de chaque comité spécial du septième Conseil d’administration de la société sont élus comme suit: 1. Comité stratégique
Membres du Comité directeur: yin Zibo membres: Jia tongchun, Management, song Bolu, Zhang Kun
2. Comité des commissaires aux comptes
Président: Wang jingda membre: Li xinzi, administration
3. Comité des candidatures
Président: Zhang Kun membres: Wang jingda et Ye Yingchun
4. Comité de rémunération et d’évaluation
Président: Li xinzi membre: Zhang Kun, song Bolu
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est le même que celui du septième Conseil d’administration et prend effet à la date de la résolution de la présente réunion.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu de continuer à nommer M. Zhuang comme Directeur général de la société (voir annexe pour le curriculum vitae), dont le mandat est le même que celui du septième Conseil d’administration, à compter de la date de la résolution de la réunion en cours.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination du Directeur général adjoint, du Secrétaire du Conseil d’administration, du Directeur financier et du Conseiller juridique général de la société a été examinée et approuvée.
Il est convenu de continuer à nommer Mme Shi Keping, M. Hao Xiaodong, M. Yang zhengbo, M. WANG Shuai et M. Ren Li comme Vice – directeurs généraux de la société, Mme Shi Keping comme Secrétaire du Conseil d’administration (simultanément), M. WANG Shuai comme Directeur financier (simultanément) et M. Fu Yang comme Conseiller juridique général de la société (voir le curriculum vitae en annexe). Le mandat est le même que celui du septième Conseil d’administration et prend effet à la date de la résolution adoptée à la présente réunion.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur des questions liées à la proposition d’emploi du Directeur général de la société et à la proposition d’emploi du Directeur général adjoint, du Secrétaire du Conseil d’administration, du Directeur financier et du Conseiller juridique général de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shenzhen publié par La société le 13 avril 2022 pour plus de détails (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de la société.
La proposition d’ajustement de la structure de gestion interne de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu d’ajuster la configuration de l’Organisation de gestion interne de l’entreprise. Après ajustement, la configuration de l’Organisation du siège social et de l’entreprise sous – jacente est détaillée comme suit:
1. Le siège social de la société est composé du Bureau, du Département des ressources humaines (Département de l’Organisation du Comité du Parti), du Département des finances, du Département du développement des investissements, du Département de la gestion des opérations, du Département de la sécurité et de la protection de l’environnement, du Département de la science, de la technologie et de la numérisation, du Département de la gestion de projet, du Département du marketing stratégique, du Département du travail du parti et des masses, du Bureau général de la Commission d’inspection disciplinaire (Bureau d’inspection du Comité du Parti), du Bureau de supervision et de discipline de la Commission d’
2. La société a des sociétés sous – jacentes: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sur les questions examinées par les comités spéciaux du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 3. La résolution de la première réunion du 7ème Conseil d’administration est annoncée.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Conseil d’administration
12 avril 2022
Annexe:
Curriculum vitae du Président, M. yin Zibo
Yin Zibo, homme, né en décembre 1968. M. yin est Vice – Président de la société depuis janvier 2022; De novembre 2013 à février 2022, il a été Président de Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) (ci – après dénommé Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) ); De mars 1995 à novembre 2013, il a successivement occupé les postes de Vice – directeur d’usine et de directeur d’usine de la branche minière de Ningxia Cement Factory, de directeur d’usine, de Directeur général adjoint et de directeur et de Directeur général adjoint du Département de la gestion d’entreprise de la branche minière de Ningxia Saima Cement (Group) Co., Ltd., d’administrateur et de Directeur général de Ningxia Saima Industrial Co., Ltd., Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) M. yin a reçu le titre de « médaille du travail du 1er mai » et de « modèle national de travail dans l’industrie des matériaux de construction » de la région autonome de Ningxia Hui. M. yin a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université des finances et de l’économie du Nord – est en 2003 et est ingénieur principal au niveau du professeur.
À la date de publication du présent avis, M. yin Zibo ne détenait pas d’actions de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés à agir en vertu de l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la c
Curriculum vitae du Vice – Président, M. Jia tongchun
Jia tongchun, homme, né en février 1960. M. Jia est Administrateur de la société depuis janvier 2022; Président de Taishan gypse Co., Ltd. Depuis mars 2020; De février 1999 à mars 2020, il a été Président et Directeur général de Taishan Gypsum Co., Ltd. De 1981 à février 1999, il a successivement occupé les postes de technicien et de chef de section technique de la cimenterie Xinwen, de chef de section technique et de directeur adjoint du Bureau des matériaux de construction de Tai’an et de Directeur général (à temps partiel) de Taishan Glass Fiber Co., Ltd. M. Jia a été député aux 15e et 16e Congrès populaire municipal de Tai’an et a reçu des honneurs tels que « le cinquième excellent travailleur scientifique et technologique de la province du Shandong », « les 100 meilleurs personnages de la deuxième réforme des entreprises chinoises », « l’individu avancé de la qualité de la province du Shandong », « l’entrepreneur exceptionnel du système national de matériaux de construction » et « le prix le plus élevé de la science et de la technologie de la ville de Tai’an en 2014 ». M. Jia a obtenu un diplôme d’études supérieures de l’Université des finances et de l’économie de Tianjin en 2000 et est ingénieur principal au niveau du professeur.
À la date de publication du présent avis, M. Jia tongchun et les personnes agissant de concert détenaient 86 072976 actions de la société, soit 5,09% du capital social total de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés à agir en vertu de l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la c
Curriculum vitae du Directeur général
Management, Male, born in August 1977. M. Guan est Administrateur de la société depuis mars 2022; Directeur général de la société depuis février 2022; De décembre 2015 à février 2022, il a été Directeur général adjoint de la société; D’octobre 2014 à décembre 2015, il a été Directeur général adjoint de la société; De mars 2015 à octobre 2016, il a également été Directeur général du Département du marketing intégré de la société; De juillet 2000 à mars 2015, il a successivement occupé les postes de membre du personnel du Département du marketing, de directeur du Département de la gestion des canaux du Département du marketing, de directeur adjoint du Département du marketing, de directeur du Département des ventes du Département du placoplâtre, de directeur des ventes du Département du placoplâtre et de Directeur général de Northern Company. M. Guan a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université Nankai en 2009.
À la date de publication de l’annonce, M. Management ne détenait pas d’actions de la société et n’occupait pas de poste dans l’actionnaire contrôlant ou l’unit é de contrôle effective. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés à agir en vertu de l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la c
Curriculum vitae de Mme Shi Keping, Directrice générale adjointe et Secrétaire du Conseil d’administration
Scorpion, femme, née en septembre 1976. Mme Shi est Directrice générale adjointe de la société depuis décembre 2015; Secrétaire du Conseil d’administration de la société depuis août 2012; De mai 2014 à décembre 2020, il a été conseiller juridique général de la société; De mai 2014 à octobre 2018, il a été Directeur général du Département juridique des valeurs mobilières de la société; Il a été Directeur principal et Directeur général adjoint du Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration des matériaux de construction de la Chine. Mme Shi a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université de la ville de Seattle en 2014.
Tél.: 010 – 57868786, fax: 010 – 57868866, courriel: [email protected]. – Oui.
À la date de publication du présent avis, Mme Shi Keping ne détenait pas d’actions de la société et n’occupait pas de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle réelle. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés à agir en vertu de l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la c
Curriculum vitae de M. Hao Xiaodong, Directeur général adjoint
Hao Xiaodong, homme, né en décembre 1964. M. Hao est Directeur général adjoint de la société depuis février 2022; D’août 2016 à janvier 2022, il a été Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire de la société; Président du syndicat de la société d’août 2016 à septembre 2020; De décembre 2017 à juillet 2021, il a occupé simultanément le poste de directeur du Bureau d’inspection disciplinaire de la compagnie; De juillet 2012 à octobre 2018, il a été assistant du Directeur général de la société; D’octobre 2014 à octobre 2018, il a été Directeur général du Département de gestion des opérations de la société; D’août 1985 à octobre 2014, il a successivement été Directeur de l’usine de plaques de gypse de Beijing et Directeur du Département de gestion de la production de la Division des plaques de gypse. Hao Xian est né en 2007 et a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université internationale ouverte d’Asie (Macao).
À la date de publication du présent avis, M. Hao Xiaodong ne détenait pas d’actions de la société et n’occupait pas de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Le peuple chinois n’existe pas
