Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants:
Bonjour tout le monde!
En tant qu’administrateur indépendant de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement les propositions du Conseil d’administration et donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens investisseurs. Je fais un bref rapport aux actionnaires et aux représentants des actionnaires sur mon travail en 2021:
I. Participation
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et 4 assemblées des actionnaires. J’ai assisté à 10 réunions du Conseil d’administration et à 10 réunions du Conseil d’administration en personne. J’ai voté pour les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration. Il n’y a pas eu d’absence et d’autres administrateurs chargés d’assister au Conseil d’administration, et j’ai activement exercé les fonctions d’administrateur indépendant.
À mon avis, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale convoquée par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales; Les principales décisions et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces; Au cours de la période considérée, tous les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement à l’avance les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen conformément aux dispositions et aux exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, ont exercé leur droit de vote avec rigueur, ont pleinement joué le rôle d’administrateurs indépendants et ont protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et des parties prenantes sociales.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux dispositions des lois, règlements et règles de la société, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai soigneusement compris et vérifié les activités opérationnelles de la société en 2021. Sur la base de l’examen et de l’examen des questions clés, tous les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants.
Ordre du jour
1. Avis sur la reconnaissance préalable des investissements à l’étranger et des opérations connexes et douzième session du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendant du 30 mars 2021
Séances
2. À propos de l’intention de la société de signer avec la société financière internationale du Groupe de la Banque mondiale
Avis indépendant sur les questions relatives à l’Accord de coopération sur les prêts à terme
3. Opinions indépendantes sur les questions de garantie fournies par la société et ses filiales en 2021
1. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
3. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
4. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
5. Opinions indépendantes sur les questions signalées au point 13 du cinquième Conseil d’administration de l’institut spécial sur le dépôt et l’utilisation effectifs des fonds collectés en 2020
27 avril 2021
6. Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables de la société
7. Opinions indépendantes sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021
8. Avis indépendant sur la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
9. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur la réalisation des engagements de performance des actifs sous – jacents à la restructuration des actifs importants et sur le test de dépréciation à l’expiration de la période d’engagement
10. Avis indépendant sur la provision pour dépréciation de la survaleur
Approbation préalable du plan d’indemnisation pour la performance de l’objet de la restructuration des actifs matériels par le cinquième Conseil d’administration le 17 mai 2021
Réunions et avis indépendants
Indépendant 25 juin 2021 réponse à la lettre d’enquête sur le rapport annuel 2020 de la Bourse de Shenzhen
Observations
1. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur l’ajustement de la limite des opérations entre apparentés et l’ajout de la seizième session du cinquième Conseil d’administration de l’entité chargée de la mise en œuvre des opérations entre apparentés et de la limite des opérations entre apparentés
1er juillet 2021
2. Avis indépendant sur la clôture de certains projets financés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
1. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
2. Opinions indépendantes sur le 18ème rapport spécial du 5ème Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice semestriel 2021
30 août 2021
Réunion 3. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre les filiales nouvellement créées et les parties liées
4. Avis indépendant sur la clôture de certains projets d’investissement et le Supplément permanent du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
Le 26 octobre 2021, la 19ème session du 5ème Conseil d’administration
Avis indépendant sur les questions de restructuration interne proposées
Réunion quotidienne
1. Avis de reconnaissance préalable et avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre la société, ses filiales et les parties liées en 2022
2. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière en 2022
3. Avis indépendant sur la demande de crédit bancaire et d’autorisation connexe présentée par la société et ses filiales en 2022
4. Avis indépendant sur la garantie fournie par la société et ses filiales en 2022
5. Réunion quotidienne indépendante sur l’achat de produits de gestion financière par la société et ses filiales en 2022
Observations
6. Avis indépendant sur les opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société et ses filiales en 2022
7. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur le changement proposé de cabinet comptable
8. Avis de reconnaissance préalable et avis indépendants sur la mise en œuvre du régime d’incitation au capital des employés et des opérations connexes par les filiales à part entière
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai pleinement compris la dynamique de l’industrie en utilisant mes avantages professionnels, j’ai prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, j’ai prêté attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise et j’ai maîtrisé l’état de fonctionnement de l’entreprise en temps opportun.
En raison de la situation épidémique de covid – 19, j’a I eu un certain impact sur ma participation à la réunion et à l’enquête sur place. La société a organisé et tenu le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de manière flexible en combinant la réunion sur place et la réunion de communication. J’ai également maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel compétent du Département de la gestion des valeurs mobilières de la société par téléphone et par courrier, et j’ai été informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société. Veiller à ce que les fonctions de supervision et d’orientation des administrateurs indépendants soient exercées.
Au cours de la période considérée, j’ai prêté une attention soutenue à la prise de décisions, aux risques et aux procédures de divulgation de l’information concernant la production et l’exploitation de la société, la gestion financière, les transactions entre apparentés, les garanties externes, etc., et j’ai émis des avis et exercé mes pouvoirs au Conseil d’administration, et j’ai exercé activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant.
Exécution des tâches
1. Comité des commissaires aux comptes
En tant que membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration, j’ai participé à 13 réunions de travail du Comité d’audit en 2021. Conformément au règlement intérieur du Comité d’audit, j’ai présenté des rapports sur les opérations entre apparentés, les rapports périodiques, l’utilisation des fonds collectés, les rapports de performance rapides et les rapports de performance anticipés, renouvelé le mécanisme d’audit, modifié les conventions comptables, suivi de la restructuration des actifs importants, de la restructuration interne et du changement de cabinet comptable. L’achat de produits financiers et de produits financiers dérivés a été examiné et soumis au Conseil d’administration. 2. Comité de nomination
En tant que Président du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration, j’a i participé à une réunion de travail du Comité de nomination en 2021. Conformément au règlement intérieur du Comité de nomination, j’ai discuté et adopté le rapport de travail du Comité de nomination pour 2020.
Autres travaux de protection des droits et intérêts des actionnaires
S’acquitter de ses fonctions avec diligence et donner des avis objectifs
Au cours de la période considérée, conformément aux dispositions des statuts, du système des administrateurs indépendants et d’autres lois et règlements pertinents, j’ai participé activement aux réunions pertinentes de la société, examiné attentivement toutes les propositions, exprimé mes opinions et opinions de manière indépendante, objective et prudente, et j’ai utilisé mes connaissances professionnelles pour rendre un jugement indépendant et impartial afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires; Entre – temps, il a mené des enquêtes et supervisé la mise en œuvre du système de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de la société, de la gestion financière, du développement des entreprises et de l’avancement des projets d’investissement, une supervision et une inspection efficaces de l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, et s’est pleinement acquitté des responsabilités des administrateurs indépendants.
Superviser strictement la divulgation de l’information de l’entreprise
