Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Tous les administrateurs et actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) La protection des intérêts généraux de la société et des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de la société. J’ai l’honneur de vous présenter ci – dessous le rendement des administrateurs indépendants en 2021:
I. Participation
Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration. J’ai participé sérieusement à toutes les réunions du Conseil d’administration et j’ai fidèlement rempli les fonctions d’administrateur indépendant.
Participation au Conseil d’administration nombre de participants sur place nombre de participants par correspondance nombre de participants autorisés nombre d’absents s’il y a deux réunions consécutives nombre de réunions non personnellement nombre de réunions depuis la participation à la réunion
10 1 9 0 0 Non
1. A voté pour les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas d’absence ou de délégation d’autres administrateurs au Conseil d’administration.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires et j’ai assisté à trois assemblées sur place.
À mon avis, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale convoquée par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales; Les principales décisions et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces; Au cours de la période considérée, tous les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement à l’avance les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen conformément aux dispositions et aux exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, ont exercé leur droit de vote avec rigueur, ont pleinement joué le rôle d’administrateurs indépendants et ont protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et des parties prenantes sociales.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux dispositions des lois, règlements et règles de la société, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai soigneusement compris et vérifié les activités opérationnelles de la société en 2021. Sur la base de l’examen et de l’examen des questions clés, tous les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants:
Ordre du jour
1. Avis de reconnaissance préalable et avis indépendants sur les investissements à l’étranger et les transactions entre apparentés
12nd session of the 5th Board of Directors on the company intended to sign with the World Bank Group IFC on March 30, 2021
Avis indépendant sur les questions relatives à l’Accord de coopération sur les prêts à long terme
3. Opinions indépendantes sur les questions de garantie fournies par la société et ses filiales en 2021
1. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
4. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
5. Avis indépendants sur le rapport spécial du 13e Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation effectifs des fonds collectés en 2020
27 avril 2021
6. Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables de la société
7. Opinions indépendantes sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021
8. Avis indépendant sur la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
9. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur la réalisation des engagements de performance des actifs sous – jacents à la restructuration des actifs importants et sur le test de dépréciation à l’expiration de la période d’engagement
10. Avis indépendant sur la provision pour dépréciation de la survaleur
Approbation préalable du plan de rémunération au rendement pour l’objet de la restructuration des actifs matériels par le cinquième Conseil d’administration le 17 mai 2021
Avis de la réunion et avis indépendants
25 juin 2021 réponse à la lettre d’enquête sur le rapport annuel 2020 de la Bourse de Shenzhen
Opinion indépendante
1. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur l’ajustement de la limite de transaction liée et l’ajout de la seizième partie du cinquième Conseil d’administration principal pour la mise en œuvre des opérations liées et de la limite de transaction liée 1er juillet 2021
2. Avis indépendant sur la clôture de certains projets financés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
1. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
2. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur la situation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés au cours du cinquième Conseil d’administration en 2021
30 août 2021
Réunion 3. Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre les filiales nouvellement créées et les parties liées
4. Avis indépendant sur la clôture de certains projets d’investissement et le Supplément permanent du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
La 19ème session du 5ème Conseil d’administration
Avis indépendant du 26 octobre 2021 sur la restructuration interne proposée
Séances
1. Avis de reconnaissance préalable et avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre la société, ses filiales et les parties liées en 2022
2. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière en 2022
3. Avis indépendant sur la demande de crédit bancaire et d’autorisation connexe présentée par la société et ses filiales en 2022
La 20e session du 5ème Conseil d’administration
4. Réunion indépendante sur les garanties fournies par la société et ses filiales en 2022
Observations
5. Opinions indépendantes sur l’achat de produits de gestion financière par la société et ses filiales en 2022
6. Avis indépendant sur les opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société et ses filiales en 2022
7. Avis d’approbation préalable et indépendance concernant le changement proposé de cabinet comptable
Avis
8. Avis de reconnaissance préalable et avis indépendants sur la mise en œuvre du régime d’incitation au capital des employés et des opérations connexes par les filiales à part entière
Exécution des tâches
1. Comité des commissaires aux comptes
En tant que Président du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration, j’a i organisé 13 réunions de travail du Comité d’audit en 2021 pour examiner les questions relatives aux opérations entre apparentés, aux rapports périodiques, à l’utilisation des fonds collectés, aux rapports de performance et aux rapports de performance, au renouvellement et au changement de l’organisme d’audit, aux changements de conventions comptables, aux questions de suivi de la restructuration des actifs importants et aux questions de restructuration interne. L’achat de produits financiers et de produits financiers dérivés a été examiné et soumis au Conseil d’administration.
2. Comité de rémunération et d’évaluation
Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration, j’ai participé à deux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et j’ai examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail de 2020, la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de 2021 et la proposition relative au rapport de travail semestriel de 2021. Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
S’acquitter de ses fonctions avec diligence et donner des avis objectifs
Au cours de la période considérée, conformément aux dispositions des statuts, du système des administrateurs indépendants et d’autres lois et règlements pertinents, j’ai participé activement aux réunions pertinentes de la société, examiné attentivement toutes les propositions, exprimé mes opinions et opinions de manière indépendante, objective et prudente, et j’ai utilisé mes connaissances professionnelles pour rendre un jugement indépendant et impartial afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires; Entre – temps, il a mené des enquêtes et supervisé la mise en œuvre du système de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne, la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, etc., afin de mieux comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise, la gestion financière, le Développement des entreprises et l’avancement des projets d’investissement.
