Code des titres: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) titre abrégé: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) numéro d’annonce: 2022 – 023 Code des obligations: 128108 titre abrégé: conversion de Blue sail
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Annonce concernant la démission des administrateurs et des cadres supérieurs, l’élection partielle des administrateurs et des membres du Comité de vérification du Conseil d’administration et la nomination des cadres supérieurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Démission des administrateurs et des cadres supérieurs
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (ci – après appelée « la société » ou « la société ») Le Conseil d’administration a récemment reçu le rapport écrit de démission présenté par M. Sun Chuanzhi. M. Sun Chuanzhi a demandé à démissionner de son poste d’administrateur, de membre du Comité de vérification, de Vice – Président, de dirigeant principal des finances et de son poste dans la filiale du cinquième Conseil d’administration de la société pour des raisons personnelles. Après sa démission, il n’assumera aucun poste de direction dans la société et
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (ci – après dénommés « Statuts»), la démission de M. Sun Chuanzhi n’entraînera pas que le nombre de membres du Conseil d’administration de la société soit inférieur au quorum et n’affectera pas la production, l’exploitation et le fonctionnement normal de la société. Le rapport de démission de M. Sun Chuanzhi prendra effet à la date de sa signification au Conseil d’administration de la société.
À la date de publication du présent avis, M. Sun Chuanzhi détenait 1033000 actions de la société, soit 0,10% du capital social total de la société. M. Sun Chuanzhi s’est engagé à ne pas réduire sa participation dans la société dans un délai de six mois à compter de la date d’achèvement de l’augmentation de sa participation dans la société. L’engagement susmentionné n’a pas été rempli et il n’y a pas eu de violation de l’engagement. Après la démission de M. Sun Chuanzhi, les actions de la société qu’il détient continueront d’être gérées en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 10 – gestion du changement d’actions et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les documents normatifs.
Au cours de son mandat d’administrateur, de Vice – Président et de chef de la Direction financière, M. Sun Chuanzhi a fait preuve d’une diligence raisonnable et s’est engagé à améliorer la capacité de contrôle financier de la société, à prévenir les risques financiers et à protéger les droits et les intérêts de la société et des actionnaires. La société et le Conseil d’administration ont exprimé leurs sincères remerciements à M. Sun Chuanzhi pour sa contribution au fonctionnement normal et au développement sain de la société!
Élection partielle des administrateurs non indépendants
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, la compagnie a tenu la 22e réunion du 5e Conseil d’administration le 12 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection partielle d’administrateurs non indépendants. Le Conseil d’administration de la compagnie a accepté de nommer M. Yu suhua (curriculum vitae ci – joint) comme administrateur non indépendant du 5e Conseil d’administration de la compagnie, dont la qualification a été examinée par le Comité de nomination du Conseil d’administration. Le mandat commence à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à l’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration de la société.
Après la nomination de M. Su Hua au Conseil d’administration de la société, le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société et d’administrateurs nommés par des représentants du personnel ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le texte intégral est détaillé dans le site Web d’information de Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Élection partielle des membres du Comité de vérification du Conseil d’administration
Après le départ de M. Sun Chuanzhi, afin d’assurer le fonctionnement normal du Comité d’audit du Conseil d’administration, la société a tenu la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration le 12 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des membres du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration. Les administrateurs de La société ont élu M. Zhong shuqiao (curriculum vitae ci – joint) membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration. Le mandat commence à la date d’approbation du Conseil d’administration et expire à l’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration. Emploi de cadres supérieurs
Afin d’assurer le fonctionnement normal de la production et de l’exploitation de la société et d’améliorer la construction de l’équipe d’exploitation et de gestion de la société, la société a tenu la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration le 12 avril 2022 en combinaison avec la demande de talents pour le développement des affaires de la société, et a examiné et adopté la proposition sur la nomination de cadres supérieurs. Le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Cui yuntao Vice – Président et chef de la Direction financière de la société, et a nommé Mme Huang Jie, M. Zhang mucun, M. Zhang yongchen est Vice – Président de la société. Les qualifications des personnes susmentionnées (curriculum vitae ci – joint) ont été examinées par le Comité de nomination du Conseil d’administration. Le mandat de M. Zhang yongchen commence à la date d’approbation du Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Conseil d’administration
Annexe du 13 avril 2002:
Curriculum vitae
Mr. Zhong shuqiao, born in July 1985, Chinese Nationality, without Residence Abroad, Master of Finance, Peking University. Il a travaillé dans le secteur d’activité m & A du Comité des banques d’investissement de Citic Securities Company Limited(600030) Il est actuellement Directeur, Président et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, et il est également Président du Conseil d’administration de Blue sail Surgery Equipment Co., Ltd., Directeur de Zibo Blue sail Investment Co., Ltd., Directeur de CB cardio Holdings iiimited et d’autres postes.
M. Zhong shuqiao détient 255000 actions de la société, soit 0,03% du capital social total de la société. Il n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, à l’exception de Zibo Blue sail Investment Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société. Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été sanctionnée par la c
Mr. Yu suhua, born in August 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Master of Mathematics Department, Oxford University, Master of Finance Department, Imperial University of Technology.
Il est actuellement Directeur de la société, Directeur général du Département des affaires cardiovasculaires et cérébrovasculaires, PDG de Biosensors International Group, Ltd., Singapour, PDG de New Valve Technology AG, Suisse, Président et Directeur général de Shandong Jiwei Medical Products Co., Ltd., Directeur de Suzhou Tongxin Medical Technology Co., Ltd., Directeur de Nanjing woffman Medical Technology Co., Ltd., Directeur de CB Cardo Holdings II Limited, Fonctions: Directeur de Biosensors interactive technologies Pte. Ltd., Directeur de Biosensors Europe sa, etc. Avant de se joindre à la société, il a été associé fondateur et chef de la direction des investissements de Giant prime Investment Management Limited, Citic Securities Company Limited(600030) Vice – Président de la Banque d’investissement et gestionnaire principal des investissements de Merrill Lynch.
M. Yu suhua ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été sanctionnée par la c
Mr. Cui yuntao, born in August 1978, Chinese Nationality, without Residence Abroad, CPC Member, Senior Accountant, MBA, Peking University. Il a été Directeur et Directeur général du Département de gestion financière du Groupe fondateur de l’Université de Pékin; Financial Manager, Financial Analysis Director and Director of Financial Management Department of Beida Medical Industry Group Co., Ltd.; Bon à l’analyse financière, à la gestion budgétaire, à la gestion des investissements et du financement, à l’expérience de la gestion financière de groupe et à la capacité d’exploitation et de gestion de fonds à grande échelle. Il est actuellement Vice – Président et chef de la Direction financière de la société.
M. Cui yuntao ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été sanctionnée par la c
Mme Huang Jie, née en décembre 1977, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. Maîtrise en droit de l’Université de New York, licence en droit de l’Université d’études étrangères de Shanghai, avec des qualifications d’avocat en Chine et aux États – Unis. Il a travaillé pour Australian Telecom (China) Co., Ltd., UK European Law firm, China Eastern Asset Management Company et Bank Of China Limited(601988) Il est actuellement Vice – Président et chef de la Direction juridique de la société et Directeur de Biosensors Japan Co., Ltd.
Mme Huang Jie ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été sanctionnée par la c
Mr. Zhang mucun, born in December 1969, Chinese Nationality, without Residence Abroad, Bachelor Degree, CPC Member, Senior Engineer. Il a été Directeur de l’atelier d’anhydride phtalique de Shandong Blue sail Chemical Co., Ltd., Directeur de l’usine d’alcool polycarbonique, Directeur général de la production et de l’exploitation de Shandong Longhui Petrochemical Co., Ltd. Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Il est actuellement Vice – Président de la société et Vice – Directeur général de la Division de la protection, Directeur exécutif et Directeur général de Zibo Blue sail Protective Products Co., Ltd., Directeur exécutif de Shandong Blue sail Health Technology Co., Ltd. Et Directeur de Shandong Blue sail New Materials Co., Ltd.
M. Zhang mucun ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été sanctionnée par la c
M. Zhang yongchen, né en septembre 1977, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, emba de l’Université Jilin, maître de la ceinture noire Six Sigma, membre du douzième Comité provincial du Shandong de la Conférence consultative politique du peuple chinois et directeur permanent de la société de la Croix – Rouge de Zibo. Il a été Directeur des ressources humaines de Zibo Blue sail Plastic Products Co., Ltd., Directeur du département qualité de Shandong Blue sail Plastic Products Co., Ltd., Directeur d’atelier, Directeur et Directeur général adjoint du Bureau de six sigma, Directeur général des opérations de Blue sail New Materials, Directeur du Département des investissements stratégiques, Directeur général des opérations de marché en Chine et Directeur général adjoint du Département des soins infirmiers. Il est actuellement Vice – Président de la société et Directeur général de la Division des soins infirmiers. Il est également Directeur de Wuhan Bikai Salvage Supplies Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de gaoge Medical Supplies (Hubei) Co., Ltd., Directeur de Lange Medical Technology (Hubei) Co., Ltd., Directeur de Hubei gaode emergency protection Products Co., Ltd., etc.
M. Zhang yongchen détient 35 350 actions de la société, soit 0004% du capital social total de la société, et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été sanctionnée par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou n’a pas fait l’objet d’une enquête de La csrc en raison d’une violation présumée de la loi, n’a pas fait l’objet de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la csrc, et n’a pas non plus été empêchée d’agir en tant qu’ Entre – temps, après vérification par la société sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Zhang yongchen n’appartient pas à la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
