Code du titre: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) titre abrégé: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) numéro d’annonce: 2021 – 015 Code du titre: 128108 titre abrégé du titre: Blue Fan conversion
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 20e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (ci – après dénommée « la société» ou « Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) ») a été notifiée par courriel le 1er avril 2022 et a eu lieu sur place dans la deuxième salle de réunion de la société Le 12 avril 2022. La réunion a été présidée par M. Zhu Jianhong, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
En 2021, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs, statuts et règles de procédure de l’Assemblée des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier ceux des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ); Voir le rapport annuel 2021 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final établi par la société reflète objectivement et réellement la situation financière de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
4. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
Selon le rapport d’audit standard sans réserve publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) (Ernst & Young Huaming (2022) szz No 61519262j01), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de – 1117598 millions de RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de 1065991 millions de RMB, moins la réserve excédentaire accumulée au cours de l’année en cours était de 0 RMB, moins la distribution des bénéfices en 2020 était de 402706 millions de RMB, En 2021, le bénéfice effectivement distribué par la société mère aux actionnaires était de – 454414 millions de RMB. En 2021, le bénéfice net réalisé par la société attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 11557092 millions de RMB et le bénéfice disponible pour distribution dans les états consolidés était de 351594434 millions de RMB.
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et Au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021), ainsi qu’aux conditions réelles de production et d’exploitation et au plan de développement futur de la société en 2021, Le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, qui comprend principalement les éléments suivants:
En 2021, la société a l’intention de distribuer les bénéfices sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, de distribuer des dividendes en espèces de 1,00 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et de ne pas envoyer d’actions bonus en 2021 et de ne pas convertir le capital social en fonds de réserve.
Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 1007053874 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 100705400 RMB (impôt inclus), et les bénéfices non distribués restants ont été reportés à la distribution de l’année suivante.
Si le capital social change après que le Conseil d’administration a examiné le plan de distribution des bénéfices, le montant total de la distribution est ajusté en fonction du principe selon lequel le montant du dividende en espèces distribué par action est inchangé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de mieux s’acquitter des responsabilités et obligations correspondantes lors de l’audit des rapports financiers de la société et que les rapports publiés peuvent refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il est convenu que la société engagera Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour effectuer des audits de la société et de ses filiales.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le renouvellement du cabinet comptable.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et a estimé que l’entreprise avait mis en place un système de contrôle interne relativement bon et qu’il pouvait être mis en œuvre efficacement. Le Département de l’audit interne et le personnel de l’entreprise étaient en place pour superviser la mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) che http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’état d’avancement de l’exécution de l’engagement de performance de Wuhan bikail Salvage Supplies Co., Ltd. En 2021;
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au 31 décembre 2021, le bénéfice net cumulé réalisé par Wuhan bikail Salvage Supplies Co., Ltd. était de 128107 600 RMB, avec un taux d’achèvement cumulé de 188,28%. La réalisation des engagements de performance a fait l’objet d’un audit spécial par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Description de l’état d’avancement de l’exécution de l’engagement de rendement de 2021 de Wuhan bikair Salvage Supplies Co., Ltd., rapport d’examen de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) sur l’état d’avancement de l’exécution de l’engagement de rendement de 2021 d’acheter des actifs avec des fonds collectés en 2020, Le texte intégral des avis de vérification de Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd., Citic Securities Company Limited(600030) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effectifs des fonds collectés en 2021»;
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a suivi les procédures nécessaires et est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des fonds collectés par la société. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021, le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
9. La proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation de l’achalandage de la société est fondée sur le principe de prudence et qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises, aux normes de base pour l’évaluation des actifs, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la provision pour dépréciation de l’achalandage; Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation des actifs à valeur recouvrable du Groupe d’actifs où se trouve l’achalandage après l’acquisition de cbch II et de cbch V dans le cadre du test de dépréciation de l’achalandage effectué aux fins de l’information financière, voir le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 20e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Conseil des autorités de surveillance
13 avril 2012
