Avis juridique du cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing sur Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021 Assemblée générale des actionnaires
4f, Ocean Building, 158 Fuxingmen Inner Street, Xicheng District
Beijing, Chine
Avril 2002
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À propos de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Jiayuan (2022) – 04 – 173 à: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Mandaté par Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et aux Statuts de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. L’avis d’Assemblée de cette Assemblée générale des actionnaires a été publié le 20 mars 2021 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn). Et le site Web d’information sur les marées (www.cn.info.com.cn.) Publier. L’avis susmentionné indique la date et le lieu de l’Assemblée, les questions soumises à l’Assemblée pour délibération, les mesures d’enregistrement des actionnaires présents à l’Assemblée, l’heure d’enregistrement et la personne – ressource, etc.
2. Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 12 avril 2022 à 14 h 30 dans le district de Haidian, à Beijing.
La réunion sur place est présidée par M. WANG Bing, Président de la société. L’heure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires passant par la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 12 avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Les heures de vote par Internet seront de 9 h 15 à 15 h le 12 avril 2022. En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shenzhen Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes. Après vérification par les avocats de la bourse, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Actionnaires présents sur place, représentants des actionnaires et actionnaires votant par Internet
La date d’enregistrement des actions de cette Assemblée générale des actionnaires est le 6 avril 2022.
Selon les documents d’enregistrement, la procuration et d’autres documents justificatifs des actionnaires présents à l’Assemblée ou de leurs mandataires, ainsi que les résultats statistiques fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a 240 actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’Assemblée et des actionnaires votant par Internet, Représentant 1120543989 actions, soit 663237% du total des actions de la société.
Les actionnaires et les mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires détiennent tous les certificats d’identité pertinents, parmi lesquels l’agent mandaté détient une procuration écrite. L’identité des actionnaires qui participent au vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne est certifiée par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
2. Autres personnes présentes à l’Assemblée générale
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats engagés par la société.
L’avocat de la bourse estime que les participants susmentionnés ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires sur place ou ont obtenu l’autorisation légale et efficace d’y assister, et que leurs qualifications sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
1. Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a délibéré sur les propositions énumérées dans l’avis et a adopté une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis d’Assemblée. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires ont voté sur les questions énumérées dans l’avis un par un au moyen d’un vote enregistré, et les actionnaires liés ont évité le vote lors de l’examen des questions constituant des opérations entre apparentés. La société doit compter et compter les votes à l’Assemblée des actionnaires sur place conformément aux règles de l’Assemblée des actionnaires et à la procédure de comptage des votes stipulée dans les statuts.
Une fois le vote en ligne terminé, le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen fournit à la société le nombre total de votes et les statistiques de ce vote en ligne.
2. Résultat du vote à l’Assemblée générale
Rapport annuel 2021 et Résumé
Les résultats du vote ont été les suivants: 112036 999 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00085% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, Représentant 00070% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 282358775 actions approuvées, Représentant 999384% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00339% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, soit 00277% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Les résultats du vote ont été les suivants: 112036 999 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00085% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 282358775 actions approuvées, Représentant 999384% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00339% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, soit 00277% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Les résultats du vote ont été les suivants: 112036 999 actions, soit 999845% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00085% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, Représentant 00070% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 282358775 actions approuvées, Représentant 999384% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 95 900 actions, soit 00339% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, soit 00277% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Les résultats du vote sont les suivants: 1120159089 actions, Représentant 999657% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 384900 actions, soit 00343% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 282147875 actions ont été approuvées, ce qui représente 998638% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 384900 actions, soit 01362% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition relative à la détermination des dépenses d’audit pour 2021 et à la nomination d’un organisme d’audit pour 2022
Les résultats du vote sont les suivants: 1120266189 actions, Représentant 999752% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277800 actions, soit 00248% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 282254 975 actions approuvées, soit 999017% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277800 actions, soit 00983% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Le résultat du vote est le suivant: 394245775 actions, soit 818824% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 872323344 actions, soit 181176% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 19 5300431 actions, Représentant 691249% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 872323344 actions, soit 308751% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les questions examinées dans le projet de loi sont les opérations entre apparentés. Lors de l’examen du projet de loi, l’actionnaire lié China Building Materials Co., Ltd. A évité le vote.
Proposition relative au financement des banques et autres institutions financières par la société
Le résultat du vote est le suivant: 1119587489 actions, soit 999146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 956500 actions, soit 0085 4% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 28 1576275 actions, représentant 996615% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 956500 actions, soit 03385% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition relative à la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes
Le résultat du vote est le suivant: 1119587489 actions, soit 999146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 956500 actions, soit 0085 4% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 28 1576275 actions, représentant 996615% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 956500 actions, soit 03385% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition relative à l’émission d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières par la société et sa filiale à part entière, Taishan gypse Co., Ltd.
Le résultat du vote est le suivant: 1119587489 actions, soit 999146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 956500 actions, soit 0085 4% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 28 1576275 actions, représentant 996615% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 956500 actions, soit 03385% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition d’ajustement des dépenses annuelles d’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Le résultat du vote est le suivant: 1117396919 actions, Représentant 997191% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 068970 actions, soit 02739% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 78 100 actions, Représentant 00070% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: d’accord 2
