Youon Technology Co.Ltd(603776)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Youon Technology Co.Ltd(603776) En particulier, les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Nous présentons ci – après un rapport sur l’exercice de nos fonctions au cours de notre mandat de 2021:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, le deuxième Conseil d’administration de la société était composé de sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents concernant le nombre d’administrateurs indépendants et la répartition professionnelle des sociétés cotées.
Au cours de la période considérée, M. Chen Peng, administrateur indépendant de la société, a cessé d’exercer d’autres fonctions dans la société à l’expiration de son mandat en avril 2021. La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté la proposition concernant l’expiration du mandat des administrateurs indépendants et la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant, et a accepté d’élire Mme Jiang Bing comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société et d’occuper simultanément les postes de Membre du troisième Comité d’audit et du Comité de rémunération et d’évaluation de la société. Le mandat de la société commence à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et se termine à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Curriculum vitae, antécédents professionnels et postes des administrateurs indépendants
1. Mr. Qian Zhenhua, born in April 1963, Bachelor Degree. Ancien avocat du Bureau du Conseiller juridique de Changzhou, avocat du deuxième cabinet d’avocats de Changzhou, avocat coopératif du premier cabinet d’avocats coopératif pilote de la province de Jiangsu, Avocat associé du cabinet d’avocats associé de Changzhou United, associé et Directeur adjoint du cabinet d’avocats Jiangsu Philanthropy Star, Ktk Group Co.Ltd(603680) The Executive Director of the Third and Fourth Lawyers Association of Changzhou, Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) Independent Director, Jiangsu Tianyuan Intelligent Equipment Co., Ltd., Youon Technology Co.Ltd(603776) Independent Director.
2. Ms. Jiang Bing, born in December 1960, has a Master Degree and has been engaged in Scientific Research and Teaching in Intelligent Information Processing and Technology, Internet of Things and other disciplines. A entrepris plus de 60 projets confiés par des ministères provinciaux, des entreprises et des institutions; Il a publié plus de 60 documents de recherche scientifique, 5 brevets d’invention autorisés, 12 brevets de modèle d’utilité et 13 Droits d’auteur sur des logiciels. Publication de 5 manuels scolaires; Il a remporté un prix pour les réalisations scientifiques et technologiques du Ministère de l’éducation, un prix pour les réalisations scientifiques et technologiques de la société chinoise d’instruments et d’instruments, un troisième prix pour le progrès scientifique et technologique de l’intelligence artificielle de Wu Wenjun de la société chinoise d’intelligence artificielle et un deuxième prix pour la science et la technologie de la société Jiangsu d’instruments et d’instruments. Il a remporté le National Baosteel Education Teacher Award, le Yan Kai Education Award, le Xu zhilan Teaching Award, le Jiangsu Provincial Teaching Achievement First Prize 2, The Second Prize 3, Changzhou City May 1 Labor Medal. Professeur à l’Institut d’ingénierie de l’Internet des objets de l’Université hehai, professeur à temps partiel à l’Institut d’ingénierie Wanjiang, Youon Technology Co.Ltd(603776) directeur indépendant.
3. Ms. Zhao Lijin, born in August 1987, Graduate degree, Master Degree of Accounting, Nanjing University of Finance and Economics, Certified Public Accountant. Il a été chargé de cours en fiscalité à l’école du parti de l’administration d’État de la fiscalité et est actuellement Directeur du Bureau d’enseignement et de recherche en comptabilité de l’Institut d’information de Changzhou, Youon Technology Co.Ltd(603776) directeur indépendant.
4. Mr. Chen Peng, born in October 1975, has a Master Degree. Il a été Secrétaire du Bureau du parti du campus Changzhou de l’Université hehai, Directeur technique du système de services de communication pour les Jeux universitaires de Shenzhen du Centre d’information sportive de l’administration nationale des sports, Youon Technology Co.Ltd(603776)
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons obtenu des certificats de qualification d’administrateurs indépendants et avons participé régulièrement à la formation professionnelle organisée par la Bourse de Shanghai. Il n’y a pas de relation de transaction ou de parenté entre nous et la société, il n’y a pas de relation entre nous et la société et ses principaux actionnaires qui nous empêche de faire un jugement indépendant et objectif, et il n’y a pas d’exigence qui affecte l’indépendance.
Rendement en 2021
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et à la réunion du Comité professionnel de la société, examiné en détail les propositions de l’Assemblée et les questions de prise de décisions connexes, conformément au principe de la responsabilité et de la recherche de la vérité à partir des faits à l’égard de la société et des actionnaires, et nous avons été informés en temps opportun de la production, de l’exploitation et de l’exploitation de la société en interrogeant la direction de la société et les ministères concernés. Participer activement aux discussions de la réunion et présenter des suggestions et des opinions, et exprimer une volonté indépendante de prendre toutes les décisions du Conseil d’administration. Grâce à un travail actif, professionnel et indépendant, les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires ont été mieux protégés. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de l’année en cours, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. La participation spécifique des administrateurs indépendants est la suivante:
Si la période visée par le présent rapport est de deux années consécutives
Les administrateurs indépendants assistent en personne à l’Assemblée générale des actionnaires en l’absence de l’administrateur indépendant.
Nombre de noms nombre de réunions
Nombre de séances et de séances du Conseil
Qian Zhenhua 8 8 0 0 non 3
Jiang Bing 4 4 0 0 non 2
Zhao Lijin 8 8 0 0 non 3
Chen Peng 4 4 0 0 non 1
Convocation d’un Comité spécial du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société est composé d’un Comité de stratégie et d’investissement, d’un Comité d’audit, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un Comité de nomination, et des règles détaillées de mise en œuvre sont formulées. Nous avons convoqué une réunion du Comité spécial conformément aux lois et règlements pertinents. Nous avons pleinement discuté et délibéré des propositions relatives à l’audit des rapports trimestriels, semestriels et annuels de la société, et nous avons formulé des suggestions et des avis sur le fonctionnement normal de la société.
Au cours de l’année en cours, nous n’avons pas soulevé d’objection à l’égard de diverses propositions et autres questions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Nous croyons que le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures pertinentes.
Enquête sur le site de l’entreprise
Nous avons participé à l’enquête sur place de l’entreprise et avons été présentés par le Secrétaire du Conseil d’administration tout au long du processus afin de bien comprendre la production, la recherche et le développement de l’entreprise. Maintenir le contact avec les administrateurs de la société, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et d’autres membres du personnel concernés afin de comprendre la production et l’exploitation quotidiennes de la société. Entre – temps, nous accordons une grande attention à la publicité et aux rapports sur l’entreprise dans les médias, les réseaux et d’autres médias publics, afin d’approfondir la compréhension et la compréhension de l’entreprise, et de communiquer en temps opportun le contenu des rapports pertinents avec le Secrétaire du Conseil d’administration.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, conformément aux exigences des lois et règlements et des règles et règlements pertinents de la société en ce qui concerne les responsabilités des administrateurs indépendants, nous avons rendu un jugement clair sur les questions clés pertinentes conformément à la loi et aux règlements pertinents, et nous avons émis des opinions et des suggestions indépendantes et objectives. Les détails sont les suivants: (i) Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, tous les engagements de la société et des actionnaires ont été strictement respectés et il n’y a pas eu de violation des engagements de la société, des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs en ce qui concerne les restrictions à la vente d’actions et les transactions entre apparentés.
Utilisation et remplacement des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a organisé l’utilisation des fonds levés en stricte conformité avec les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
Au cours de la période considérée, le temps de remplacement des fonds collectés par la société n’a pas dépassé six mois avant l’arrivée des fonds collectés et les procédures d’examen correspondantes ont été mises en œuvre. Il n’y a pas eu de conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par La société et il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has reviewed the Self – financing Status of the company’s Pre – invested Funds in raised Funds Investment Projects as of 30 November 2020 and issued the certificate Report on Youon Technology Co.Ltd(603776) Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi qu’aux exigences des statuts et du système de gestion des fonds collectés.
Iii) Utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Sur la base de l’assurance de la demande quotidienne de fonds d’exploitation et de la s écurité des fonds, l’utilisation rationnelle des fonds propres inutilisés par l’entreprise pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et obtenir un certain revenu d’investissement, ce qui est bénéfique pour améliorer le rendement global de l’entreprise et n’affectera pas le développement normal des activités principales de l’entreprise. La procédure d’examen et de vote de la société sur cette question est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période visée par le rapport, la société a terminé la distribution des bénéfices en 2020. À notre avis, la société a élaboré un plan de distribution des bénéfices sur mesure conformément à l’avis de la c
Renouvellement du cabinet comptable
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. Au cours de la période de service à la société, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de fournir des services d’audit à la société avec soin et diligence, conformément aux Principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, de se conformer à l’éthique professionnelle et aux normes de pratique des comptables publics certifiés et de se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons appris l’état d’avancement des travaux de contrôle interne de l’entreprise en 2021: Conformément aux spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise, aux lignes directrices pour l’appui au contrôle interne de l’entreprise et aux exigences pertinentes de l’organisme de réglementation pour la construction du contrôle interne de l’entreprise, l’entreprise a mis en place et amélioré davantage le système de contrôle interne, le système de contrôle interne de l’entreprise a fonctionné efficacement et aucun écart important, faux enregistrement n’a été constaté dans le processus d’exécution réel Déclarations trompeuses et omissions importantes.
(Ⅶ) Information sur l’expiration du mandat des administrateurs indépendants et la nomination des candidats aux postes d’administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les procédures de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société étaient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les candidats remplissaient les conditions requises pour occuper les postes d’administrateur indépendant de la société et possédaient les qualifications correspondantes. Aucune loi, aucun règlement, aucun avis d’orientation sur la mise en place d’un système d’administrateur indépendant dans une société cotée, etc., n’a été trouvé. Dans le cas où aucun administrateur indépendant de la société n’est autorisé à agir conformément aux documents normatifs et aux statuts, les procédures d’examen et de vote de la proposition sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
(Ⅷ) Attribution d’actions restreintes à des objets d’incitation
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a accordé 866500 actions restreintes à 89 objets d’incitation le 23 septembre 2021, au prix de 10 RMB / action. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital 2021 de l’entreprise est propice à l’optimisation de la structure de gouvernance d’entreprise, à la promotion de l’établissement et de l’amélioration du mécanisme d’incitation, à l’amélioration du système d’évaluation des salaires de l’entreprise et à l’amélioration de la cohésion globale de l’entreprise; Il est également utile de mobiliser pleinement l’initiative et la créativité des employés, d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels futurs de l’entreprise et d’apporter des rendements plus efficaces et plus durables aux actionnaires.
(Ⅸ) Réalisations en matière de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de restriction du régime d’encouragement des actions restreintes en 2020
Au cours de la période visée par le rapport, les conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la première période de restriction du plan d’incitation au capital de la société en 2020 ont été remplies, et la qualification principale de 51 objets d’incitation est légale et valide. Les dispositions de levée des restrictions à la vente de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées Youon Technology Co.Ltd(603776) 2020 restricted stock Incentive plan (Draft) et Youon Technology Co.Ltd(603776) 2020 restricted stock Incentive plan implementation assessment management measures. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Au cours de l’exercice de nos fonctions en 2021, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi que les statuts, nous nous acquittons de nos fonctions conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, nous participons à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, nous exerçons nos fonctions avec soin, fidélité et diligence et nous jouons pleinement le rôle d’administrateurs indépendants. Protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En 2022, en tant qu’administrateurs indépendants, nous continuerons d’exercer nos fonctions de manière indépendante et impartiale, d’exprimer des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société en utilisant pleinement nos propres connaissances professionnelles, d’améliorer la communication avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, d’assurer le fonctionnement objectif, impartial et indépendant du Conseil d’administration et des comités spéciaux pertinents et d’améliorer la capacité de gestion stratégique du Conseil d’administration de la société. Améliorer le niveau de prise de décisions du Conseil d’administration, améliorer la performance opérationnelle de la société et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires contre toute atteinte.
Directeur indépendant: Qian Zhenhua, Jiang Bing, Zhao Lijin
