Code des titres: Youon Technology Co.Ltd(603776) titre abrégé: Youon Technology Co.Ltd(603776) numéro d’annonce: 2022 – 015 Code des obligations convertibles: 113609 titre abrégé: Yongan obligations convertibles
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Youon Technology Co.Ltd(603776) L’avis de réunion de cette réunion a été envoyé aux autorités de surveillance par courriel le 2 avril 2022. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Li pinsan. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. La convocation, la convocation et la participation à la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements et statuts pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les résultats du vote sur la proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et au rapport sur le budget financier pour 2022 ont été examinés et adoptés: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le texte intégral et le résumé du rapport annuel de 2021 de la société Youon Technology Co.Ltd(603776) et a
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne;
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 et du résumé de la société sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant de présenter le présent avis, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel;
4. Tous les superviseurs s’engagent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel soient véridiques, exactes et complètes, à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et à assumer des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu.
Accepter de publier le texte intégral et le résumé du rapport annuel de 2021 du Youon Technology Co.Ltd(603776)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise et qui peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place du système a joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 sur les médias désignés par la société pour divulgation.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (2022 – 016) publié dans les médias désignés par la société.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de fournir des services d’audit à la société avec prudence et diligence, conformément aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, conformément à l’éthique professionnelle et aux normes de pratique des comptables publics certifiés. Accepte de renouveler l’engagement de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable (2022 – 017) dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur la situation réelle et le plan de développement futur de la société. Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des statuts, et ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 (2022 – 018) dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Il a estimé que les procédures de prise de décisions relatives à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés d’obligations de sociétés convertibles en actions d’un montant maximal de 400 millions de RMB et de fonds propres d’un montant maximal de 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie en temps opportun étaient conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.
L’utilisation par la société d’une partie des fonds levés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, ni ne modifiera l’utilisation des fonds levés de manière déguisée, ni ne nuira aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires. En résum é, la proposition de la société concernant l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été approuvée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce (2022 – 019) sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅸ) La proposition d’ajustement du calendrier de mise en œuvre de certains projets d’investissement a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement par la société de l’état d’avancement de la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés est une décision prudente fondée sur la situation réelle des projets d’investissement levés, qui n’implique pas de changement dans l’entité de mise en œuvre, le mode de mise en œuvre et le contenu principal de l’investissement, et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés et de dommages aux intérêts des Les modifications pertinentes ont mis en œuvre les procédures nécessaires et sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai. Nous sommes d’accord avec l’entreprise pour ajuster l’état d’avancement de la mise en oeuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre de certains projets d’investissement (2022 – 020) dans les médias désignés et divulgués par la société.
Avis est par les présentes donné.
Youon Technology Co.Ltd(603776) Conseil des autorités de surveillance 13 avril 2022
