Code des valeurs mobilières: Youon Technology Co.Ltd(603776) titre abrégé: Youon Technology Co.Ltd(603776) numéro d’annonce: 2022 – 023
Code de la dette convertible: 113609 titre abrégé de la dette convertible: Yongan
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 9 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 9 mai 2022, 14: 30
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, no 400, Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 9 mai 2022
Au 9 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 Proposition concernant les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022 √
4 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
5 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7 proposition relative à la demande de la société pour une ligne de crédit globale pour les emprunts bancaires √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 18e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 13 avril 2022 pour plus de détails. Et les annonces pertinentes dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 74. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter la description du site Web de la sector – forme de vote sur Internet (II) les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie sous le compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour le même avis (III) Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le résultat du premier vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Youon Technology Co.Ltd(603776) Youon Technology Co.Ltd(603776) 2022 / 4 / 27
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) Méthode d’enregistrement de la participation à l’Assemblée des actionnaires et exigences relatives à la nomination d’une autre personne pour assister à l’Assemblée des actionnaires
1. Lorsque le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, une copie de la licence d’exploitation de l’unit é (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte de l’actionnaire et de sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit détenir une copie de la licence commerciale de l’unit é (estampillée du sceau officiel), une procuration écrite du représentant légal, le compte des actionnaires de la personne morale et la carte d’identité de l’agent.
2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit détenir sa propre carte d’identité et sa propre carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’une personne physique autorise une autre personne à assister à l’Assemblée, l’agent doit détenir la procuration écrite du mandant, l’original ou une copie de la carte d’identité du mandant, sa carte d’identité valide et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
3. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur sont priés de soumettre à la société l’original de la procuration de vote par procuration et d’autres documents pertinents.
4. Si la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le client, la procuration de vote par procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer doit être notarié.
5. L’inscription à l’Assemblée n’est pas une condition nécessaire à la participation des actionnaires à l’Assemblée générale conformément à la loi.
Heure d’inscription: 9 mai 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 14: 30)
Lieu d’inscription: No.6, no.400, Hanjiang Road, New North District, Changzhou. D’autres questions (i) touchées par la pneumonie covid – 19, la société encourage tous les actionnaires à participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. La participation à l’Assemblée générale des actionnaires sur place doit être conforme aux règlements locaux en matière de prévention des épidémies. L’entreprise se conformera strictement aux exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Les exigences en matière de prévention des épidémies pour le personnel participant à la réunion sur place sont les suivantes:
Le « Code de santé» et la « carte de voyage» sont tous deux verts;
Le résultat du test d’acide nucléique est négatif dans les 48 heures;
Il n’y a pas eu de fièvre, de toux, de douleur pharyngée, d’asthénie, de diminution de l’odorat et de diarrhée au cours des 14 derniers jours. La durée de la réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des agents participant à la réunion sont à leurs propres frais. Coordonnées:
Contact: Dong Ping
Tél.: 0519 – 81282003
Numéro de télécopieur: 0519 – 81186701
Adresse de contact: No 400, Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou
Code Postal: 213022 (Ⅳ) les actionnaires ou les mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter des documents valides et complets pour assister à l’Assemblée sur place le plus tôt possible afin de s’assurer que les procédures d’entrée sont terminées avant l’heure de début désignée de l’Assemblée. Avis est par les présentes donné.
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Youon Technology Co.Ltd(603776) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir de représenter notre Unit é (ou moi – même) à l’appel du 9 mai 2022.
Ouvrez l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société et exercez le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 Proposition concernant les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022
4 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
5 proposition de renouvellement du cabinet comptable
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7 proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit globale pour les emprunts bancaires
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
