Code du titre: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) titre abrégé: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) La réunion est présidée par M. Xu guohan, Président du Conseil des autorités de surveillance. Il y a trois autorités de surveillance qui participent au vote et trois autorités de surveillance qui participent effectivement au vote. La convocation de l'Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et l'Assemblée est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen attentif par les autorités de surveillance participantes, la réunion a abouti aux résolutions suivantes par voie de vote par correspondance sur place:
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examiné et adopté à la réunion par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie pour 2021 publié sur le site Web d'information de la marée géante le 13 avril 2022. Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La réunion a adopté le rapport annuel 2021 et son résumé par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration de la société pour la préparation et l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et du résumé du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
(Ⅲ) La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel d'évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 a été examiné et adopté à la réunion par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 présenté par le Conseil d’administration de la société peut suivre les principes de base de la spécification de base du contrôle interne de l’entreprise, établir un système de contrôle interne relativement parfait et formuler un système de contrôle interne adapté aux exigences de gestion de l’entreprise. Tous les systèmes de contrôle interne peuvent être mis en œuvre de manière satisfaisante dans la société et reflètent fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l'emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société en 2022.
(Ⅵ) La réunion a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l'utilisation continue d'une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: (1) comme les trois premières cibles d’incitation accordées par le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019 ont démissionné, les conditions pour devenir des cibles d’incitation ne sont plus remplies; La performance de la société n’a pas satisfait aux conditions d’évaluation de la performance pour la troisième période de levée des restrictions de vente dans le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2019. Conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de 2019 de la société et à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018, le Conseil d’administration de la société a décidé de racheter et d’annuler 7884750 actions de toutes les actions restreintes susmentionnées qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées, dont 21000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées pour la première fois à l’objet de l’incitation. Rachat et annulation de 7 863750 actions restreintes qui n'ont pas été libérées au cours de la troisième période de libération des restrictions en raison de l'octroi initial et de l'octroi réservé en raison d'un rendement inférieur aux conditions d'évaluation. Conformément au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de 2019 de la société et aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, le rachat d’actions restreintes annulées est légal et efficace.
(Ⅸ) La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance nomme M. Xu guohan et Mme Zhang lianchun comme candidats au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Il n'y a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de la famille immédiate de la société agissent en tant que superviseurs de la société pendant La période de service des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Le mandat des autorités de surveillance susmentionnées est de trois ans à compter de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires jusqu'à la date d'expiration du présent Conseil des autorités de surveillance. Voir l'annexe pour les curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur susmentionnés.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
(Ⅹ) La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance publié par la société sur le site d’information de la marée géante le 13 avril 2022. Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter
Résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Conseil des autorités de surveillance 13 avril 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats au huitième Conseil des autorités de surveillance
1. Mr. Xu guohan
Nationalité chinoise, née en juin 1967, de nationalité han. D’avril 2018 à mars 2018, il a été Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, Directeur général adjoint de la société d’octobre 2014 à mars 2018, superviseur, chef de la Division des ventes, Directeur général adjoint et Directeur général de Hefei Yifan Biomedicine Co., Ltd.
Il n'a pas détenu d'actions de la société, n'a pas été puni par la c
Nationalité chinoise, née en novembre 1974, Bachelor Degree, Senior Engineer, registered Safety Engineer. Superviseur de la société depuis octobre 2014, superviseur de Hangzhou Xinfu Industrial Technology Co., Ltd. Depuis septembre 2017, superviseur de Yiyuan New Materials Co., Ltd. Depuis septembre 2020 et superviseur de Zhejiang yiben Technology Co., Ltd. Depuis décembre 2020. Il a été Directeur général adjoint de l'entreprise, Directeur général adjoint de l'entreprise, Directeur de l'audit de l'entreprise et chef de la section générale du Bureau municipal de supervision et d'administration de la sécurité au travail de Lin'an.
Il n'a pas détenu d'actions de la société, n'a pas été puni par la csrc et d'autres autorités compétentes, n'a pas été puni par la Bourse de valeurs, n'est pas non plus une personne exécutée pour violation de confiance publiée par la Cour populaire suprême, n'a pas de relation d'association avec les actionnaires détenant plus de 5% de la société, les actionnaires contrôlants de la société, les contrôleurs effectifs et d'autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n'a pas non plus le droit des sociétés, Les circonstances dans lesquelles il n'est pas autorisé à agir en tant que superviseur de la société conformément aux statuts.
