Code des titres: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) titre abrégé des actions: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) numéro d’annonce: 2022 – 042 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
À la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 11 avril 2022, la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Légalité et conformité de la réunion
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Réunion sur place: 6 mai 2022 à partir de 13 h 30
Heure du vote en ligne: 6 mai 2022
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 mai 2022;
Le vote en ligne sera effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen, qui débutera de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent voter qu’en votant sur place et en ligne. Si le compte d’un actionnaire vote à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte; Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation des valeurs mobilières et le système Internet. Si le même compte d’actionnaire vote à plusieurs reprises par deux modes de vote en ligne, le premier vote valide l’emporte.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 26 avril 2022
7. Participants à la réunion
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 26 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration). La proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 (avril 2022) examinée par l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires liés intéressés par la proposition susmentionnée doivent éviter de voter. Entre – temps, ces actionnaires ne sont pas autorisés à voter par procuration d’autres actionnaires.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de Hefei Yifan Biopharmaceutical Co., Ltd., à l’intersection de Lingyun Road et Wenshan Road, Taohua Town, Feixi County, Hefei City, Anhui Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 rapport annuel 2021 de la société √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
Demande de ligne de crédit de la société et de la société holding aux institutions financières √
6.00 proposition relative au montant de la garantie dans le cadre des états financiers consolidés de la société
En ce qui concerne le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) √
7.00 proposition de l’institution d’audit de la société en 2022
Spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
8.00 rapports
9.00 « annulation du rachat du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019» √
Proposition d’actions restreintes (juin 2021)
10,00 « annulation de la partie 2019 du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes par rachat» √
Proposition d’actions restreintes (novembre 2021)
11.00 « annulation du rachat du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019» √
Proposition d’actions restreintes (janvier 2022)
12.00 « annulation du rachat du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019» √
Proposition d’actions restreintes (avril 2022)
13.00 proposition de réduction du capital social et de modification des statuts √
14.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
15.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
16.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
17.00 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés √
18.00 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
19.00 proposition de modification du système de gestion des investissements √
20.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
21.00 proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de l’entreprise √
Propositions de vote cumulées
22.00 nombre de candidats à la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration 5
22.01 M. Cheng Xianfeng est élu Directeur du huitième Conseil d’administration de la société √
22.02 Élection de M. Zhou Benyu au huitième Conseil d’administration de la société √
22.03 Élection de M. Ye YiQun au huitième Conseil d’administration de la société √
22.04 Élection de M. Lin comme Administrateur du huitième Conseil d’administration de la société √
22.05 Élection de M. Feng Deqi au huitième Conseil d’administration de la société √
23.00 nombre de candidats à la proposition d’élection des administrateurs indépendants du Conseil d’administration: 3
23.01 M. genhong Cheng est élu huitième administrateur de la société √
Administrateurs indépendants
23.02 M. Lei xintu est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
23.03 M. Liu Hongquan est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
24.00 nombre de personnes à élire dans la proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société
24.01 M. Xu guohan est élu superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société √
24.02 Élection de Mme Zhang lianchun comme Superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société √
1. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
2. Les propositions 9, 10 et 11 ont été examinées et adoptées à la dix – huitième (Provisoire) Réunion du septième Conseil d’administration, à la vingt et unième (Provisoire) Réunion du septième Conseil d’administration et à la vingt – deuxième (Provisoire) Réunion du septième Conseil d’administration. http://www.cn.info.com.cn. L’avis sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2019 (avis no 2021 – 057), l’avis sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2019 (avis no 2021 – 090) et l’avis sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes de 2019 (avis no 2022 – 003) ont été publiés ci – dessus. Pour plus de détails sur les autres propositions, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d’information de Giant Tides le 13 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration et annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société.
3. La société calculera séparément le vote des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée, dont les propositions 6, 9, 10, 11, 12 et 13 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Dans les propositions 22, 23 et 24 ci – dessus, le système de vote cumulatif est adopté. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux entre Les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (peut émettre zéro), mais le nombre total de votes électoraux ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent. Dans la proposition 23, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut voter qu’après que les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas fait l’objet d’un examen approfondi par la bourse.
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’inscription: l’inscription doit être effectuée sur place, par lettre, par la poste ou par télécopieur.
Heure d’inscription: 29 avril 2022 (8 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 16 h 00)
Lieu d’enregistrement: intersection de l’avenue Jinxiu et de la route qinglongtan dans le district de développement économique de Hefei, Province d’Anhui, Hefei Yifan Biomedicine Co., Ltd.
Exigences en matière d’inscription et de participation
1. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal, il doit présenter une copie de la licence d’exploitation (estampillée du sceau officiel), un certificat de détention d’actions, une carte d’identité du représentant légal et un certificat de qualification du représentant légal; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit présenter une copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), un certificat de participation, une procuration du représentant légal et un représentant légal.
2. L’actionnaire individuel s’inscrit avec sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de participation; L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide, sa procuration et la copie de la carte d’identité du mandant, la copie de la carte de compte d’actions et le certificat de participation.
Coordonnées de la réunion
Contact: Feng Deqi, Li Lei
Tel: 0551 – 62672019, 0551 – 62652019
Contact Email
