Code des valeurs mobilières: Youon Technology Co.Ltd(603776) titre abrégé: Youon Technology Co.Ltd(603776) numéro d’annonce: 2022 – 014
Code de la dette convertible: 113609 titre abrégé de la dette convertible: Yongan
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Youon Technology Co.Ltd(603776) (ci – après appelée « la compagnie ») la 18e réunion du troisième Conseil d’administration (ci – après appelée « la réunion ») s’est tenue le 12 avril 2022 à 10 h 30 sous la forme d’un vote sur place et d’un vote par correspondance. L’avis de cette réunion a été envoyé aux administrateurs par courriel le 2 avril 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. Sun Jisheng, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 publié dans les médias désignés par la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour audition.
La proposition relative au rapport de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société sur l’exécution de ses fonctions en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport de travail sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 publié dans les médias désignés par la société.
La proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et au rapport sur le budget financier pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021 de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de Youon Technology Co.Ltd(603776)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅶ) La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 sur les médias désignés par la société pour divulgation.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, publiées par la Bourse de Shanghai, et des lignes directrices sur le format de l’annonce temporaire no 1 du mémorandum sur la divulgation quotidienne d’informations par les sociétés cotées – Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par les sociétés cotées No 16, La société a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (2022 – 016) publié dans les médias désignés par la société.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de renouveler l’engagement de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 afin de fournir à la société des services d’audit des rapports financiers et du contrôle interne pour 2022, et de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec Rongcheng Certified Public Accountants pour déterminer les dépenses d’audit pertinentes pour 2022 en fonction de la situation du marché, des exigences d’audit spécifiques et de la
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable (2022 – 017) dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 1 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base du total des actions enregistrées à la date d’enregistrement de la distribution des actions en 2021, déduction faite du nombre d’actions du compte spécial de rachat de la société. Au 31 mars 2022, le capital social total de la société était de 233425866 actions, déduction faite de 2750000 actions détenues dans le compte spécial de rachat de titres à la même date, de sorte que le total des dividendes en espèces proposés était de 2306758660 Yuan (impôt inclus). Avant la date d’enregistrement des capitaux propres pour la distribution des capitaux propres, si le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’annulation du rachat d’actions pour l’octroi d’incitations au capital et de l’annulation du rachat d’actions pour la restructuration d’actifs importants, la société propose d’ajuster le montant des dividendes en espèces par action en appliquant le principe de la distribution totale en espèces inchangée.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 (2022 – 018) dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité des fonds collectés et des fonds propres, d’utiliser rationnellement une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres, d’accroître les revenus de la société et d’obtenir davantage de rendements pour la société et les actionnaires sans affecter la construction et l’utilisation des projets financés par les fonds collectés et la sécurité des fonds collectés et des fonds propres. La société a l’intention d’utiliser le Fonds de collecte d’obligations de sociétés convertibles en actions a d’un montant n’excédant pas 400 millions de RMB et le fonds propre d’un montant n’excédant pas 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie en temps opportun. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans le délai et le montant susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la direction de l’entreprise est autorisée à traiter les questions pertinentes.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie (2022 – 019) dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
La proposition d’ajustement du calendrier de mise en œuvre de certains projets d’investissement a été examinée et adoptée.
Compte tenu de l’état actuel de la construction et du calendrier d’investissement des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société, afin de s’assurer que la construction des projets d’investissement collectés est plus conforme aux intérêts et aux besoins de la société, la société a l’intention d’ajuster à 2022 le temps nécessaire pour que le « projet de construction du Centre de recherche et de développement technologiques» atteigne l’état d’utilisation prévu, à condition qu’il n’y ait pas de changement dans l’objet de la mise en œuvre du projet En outre, il n’y a pas eu d’autres changements dans les projets d’investissement des fonds collectés. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre de certains projets d’investissement (2022 – 020) dans les médias désignés et divulgués par la société.
Examiner et adopter la proposition d’explication spéciale sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et les instructions spéciales sur Youon Technology Co.Ltd(603776)
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société concernant la ligne de crédit globale pour les prêts bancaires
Conformément au plan d’exploitation et de développement et à la situation financière de la société et de ses filiales, afin d’assurer l’achèvement du plan d’exploitation annuel et de l’objectif et de répondre aux besoins en fonds d’exploitation, la société et ses filiales ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’Un montant total n’excédant pas 1 milliard de RMB en 2022, pour la période allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou son représentant autorisé à traiter les affaires pertinentes au nom de la société dans les limites de la ligne de crédit susmentionnée et à signer les documents juridiques pertinents en fonction des besoins réels de l’exploitation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur la demande de ligne de crédit globale pour les prêts bancaires (2022 – 021) dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a accepté de modifier la structure organisationnelle de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur l’ajustement de la structure organisationnelle de la société (2022 – 022) dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a approuvé la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, dont les détails sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (2022 – 023) publié dans les médias désignés par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Youon Technology Co.Ltd(603776) Board of Directors on April 13, 2022
