Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Yifan Pharmaceutical Co., Ltd. Règlement intérieur du Comité de nomination
(révisé en avril 2012)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales 3
Chapitre II composition du personnel Chapitre III responsabilités et pouvoirs Chapitre IV Convocation et notification de la réunion Chapitre V PROCÉDURES DE DÉBAT et de vote de la CONFÉRENCE Chapitre VI Dispositions complémentaires 7.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la formation des administrateurs et des cadres supérieurs de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Conformément aux Statuts de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires. Il est principalement chargé de sélectionner les administrateurs et le Président de la société et de faire des recommandations conformément aux normes et procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, ainsi que d’examiner et de faire des recommandations sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs désignés par le Président.
Article 3 aux fins du présent Règlement intérieur, on entend par cadres supérieurs le Président, le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Contrôleur financier et d’autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration sur proposition du Président.
Chapitre II composition du personnel
Article 4 Le Comité de nomination est composé de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 5 Les membres du Comité de nomination sont élus par le Conseil d’administration et élus à la majorité des administrateurs. Article 6 Le Comité de nomination est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Le Président (coordonnateur) est élu directement par le Conseil d’administration parmi les membres.
Article 7 les dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives aux qualifications et obligations des administrateurs s’appliquent aux membres du Comité de nomination.
Article 8 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration de leur mandat, les membres peuvent être réélus. Avant l’expiration du mandat d’un membre du Comité de nomination, il ne peut être démis de ses fonctions sans motif, sauf dans les cas prévus par le droit des sociétés et les statuts. Si, au cours de cette période, un membre cesse d’être administrateur de la société et perd automatiquement sa qualification de membre, la société complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 4 à 6 ci – dessus.
Article 9 Le Comité de nomination se compose d’un groupe de travail (qui peut être installé au secrétariat du Conseil d’administration) chargé de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions.
Article 10 la société divulgue les informations relatives au personnel du Comité, y compris la composition du personnel, les antécédents professionnels et les changements de personnel.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 11 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et formuler des recommandations;
Sélectionner des candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs;
Examiner et recommander les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur, de contrôleur de l’audit et de représentant des affaires de valeurs mobilières;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 12 le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. Article 13 les services compétents de la société coopèrent avec le Comité de nomination dans l’exercice de ses fonctions. Si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un organisme professionnel pour fournir des conseils professionnels aux frais de l’entreprise.
Chapitre IV Convocation et notification des réunions
Article 14 Le Comité de nomination est divisé en réunions ordinaires et en réunions temporaires.
Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le Comité de mise en candidature se réunit au moins une fois à intervalles réguliers. Le Président du Comité de nomination de la société ou deux membres ou plus peuvent demander conjointement la convocation d’une réunion intérimaire du Comité de nomination.
Article 15 la réunion du Comité de nomination peut prendre la forme d’une réunion sur place ou d’une communication par télécopieur, vidéo, vidéophone, téléphone et autres réunions hors site.
Article 16 la réunion du Comité de nomination est convoquée et présidée par le Président du Comité. Si le Président du Comité est incapable ou incapable d’exercer ses fonctions, il désigne un autre membre pour le remplacer; Si le Président du Comité ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne nomme pas d’autres membres pour le remplacer, tout membre peut faire rapport de la situation au Conseil d’administration de la société, qui nomme un membre pour s’acquitter des fonctions de Président du Comité de nomination.
Article 17 un avis de réunion est donné cinq jours avant la réunion ordinaire du Comité de nomination et trois jours avant la réunion intérimaire.
En cas d’urgence nécessitant une résolution immédiate du Comité de nomination, la convocation d’une réunion temporaire du Comité peut, dans l’intérêt de la société, être exemptée des modalités et délais de notification pertinents, à condition que le Coordonnateur en donne une explication à la réunion. Une réunion du Comité peut être convoquée sur proposition de plus de la moitié des membres.
Article 18 l’avis de réunion du Comité de nomination comprend au moins les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Durée de la réunion;
Iii) Questions à examiner lors de la réunion;
Les personnes – ressources et les coordonnées de la réunion;
Date de l’avis de réunion.
Article 19 la réunion du Comité de nomination peut être notifiée au moyen d’un envoi personnel, d’une télécopie, d’un système de bureau ERP de la société, d’un courriel, d’un téléphone, etc.
Si aucune objection écrite n’est reçue dans les deux jours suivant l’envoi de l’avis par téléphone ou par courriel, la personne avisée est réputée avoir reçu l’avis de réunion.
Chapitre V PROCÉDURES DE DÉBAT et de vote de la CONFÉRENCE
Article 20 le Comité de nomination ne peut se réunir qu’en présence des deux tiers au moins des membres.
Les administrateurs de la société peuvent assister à la réunion du Comité de nomination ou y assister sans droit de vote. Les administrateurs non membres n’ont pas le droit de vote sur la proposition de la réunion.
Article 21 les membres du Comité de nomination peuvent assister à la réunion en personne ou charger d’autres membres d’y assister en leur nom et d’exercer leur droit de vote. Lorsqu’un membre du Comité de nomination nomme un autre membre pour assister à la réunion en son nom et exercer son droit de vote, il présente une procuration au Président de la réunion.
La procuration est présentée au Président de la réunion au plus tard avant le vote de la réunion.
Un membre du Comité de nomination qui n’assiste pas personnellement à la réunion ou qui n’a pas chargé un autre membre d’y assister en son nom est réputé ne pas assister à la réunion pertinente. Si un membre du Comité de nomination ne se présente pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer correctement ses fonctions. Le Conseil d’administration de la société peut révoquer ses membres.
Article 22 le Comité de nomination peut, s’il le juge nécessaire, convoquer d’autres personnes liées à la proposition de réunion pour assister à la réunion en tant que délégués sans droit de vote, présenter des informations ou exprimer des avis, mais les membres du Comité qui ne sont pas membres du Comité de nomination n’ont pas le droit de vote sur la proposition.
Article 23 le Bureau du Comité de nomination est chargé de préparer la décision du Comité de nomination à un stade précoce et de fournir les informations pertinentes dont le Comité a besoin.
Article 24 le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts et en combinaison avec la situation réelle de la société, formule un projet de résolution de sauvegarde et le soumet au Conseil d’administration pour approbation.
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs et cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des échanges de talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les titres professionnels du personnel sélectionné pour la première fois et produire des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour procéder à l’examen des qualifications en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur nouvellement embauchés avant l’élection de nouveaux administrateurs et la nomination de nouveaux cadres supérieurs;
(Ⅶ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Article 25 les membres présents à la réunion examinent la proposition avec sérieux et responsabilité et expriment pleinement leurs opinions personnelles; Les membres sont responsables de leur vote personnel.
Article 26 la Conférence vote au scrutin secret. À condition que les membres puissent exprimer pleinement leurs opinions, la réunion peut se tenir par télécopieur, par téléphone et par d’autres moyens de communication, et prendre des résolutions par courrier, par télécopieur et par d’autres moyens, qui doivent être signées par les membres participants. En cas de communication, la signature d’une résolution de la réunion par un membre du Comité est réputée avoir assisté à la réunion concernée et en avoir approuvé le contenu. Chaque membre dispose d’une voix. Les résolutions adoptées par la Conférence ne sont valables que si elles sont approuvées à la majorité de tous les membres, y compris ceux qui ne sont pas présents à la Conférence.
Le Président de la réunion établit des statistiques sur les résultats du vote de chaque proposition et les publie sur place, et le procès – verbal enregistre les résultats du vote.
Article 27 l’intention de vote d’un membre est divisée en approbation, opposition et abstention. Les membres présents choisissent l’une ou l’autre des intentions susmentionnées. Si aucun choix n’est fait ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, l’organisateur de la réunion demande aux membres concernés de choisir à nouveau. Si le membre refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention. Lorsqu’un membre vote après que le Président de la réunion a annoncé le résultat du vote ou après l’expiration du délai de vote prescrit, les résultats du vote ne sont pas comptés.
Article 28 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi par écrit et signé par les membres présents et le procès – verbal. Les membres présents à la réunion ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal.
Le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est conservé par le secrétariat du Conseil d’administration de la société en tant que dossier de la société pour une période de 10 ans.
Article 29 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination comprend au moins les éléments suivants:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des personnes présentes à la réunion, qui sont chargées par d’autres d’assister à la réunion, sont spécialement indiqués;
Ordre du jour de la réunion;
Les principaux points des déclarations des membres;
Le mode de vote et le résultat de chaque résolution ou proposition (le résultat du vote indique le nombre de voix pour, contre ou abstentions);
Autres questions à préciser et à consigner dans le procès – verbal de la réunion.
Article 30 dans le rapport de travail annuel, le Conseil d’administration de la société divulgue le contenu des travaux du Comité de nomination au cours de l’année écoulée, y compris les réunions et les résolutions.
Article 31 Les membres du Comité de nomination sont tenus de garder confidentielles les informations relatives à la société qu’ils ont apprises jusqu’à ce qu’elles soient rendues publiques.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 32 le présent Règlement intérieur entre en vigueur à la date de son examen et de son adoption par le Conseil d’administration et le règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration précédemment formulé par la société est abrogé en même temps.
Article 33 les questions non couvertes par le présent Règlement intérieur sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre le présent Règlement intérieur et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État s’appliquent.
Article 34 le pouvoir d’interprétation du présent Règlement intérieur appartient au Conseil d’administration de la société.
