Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Yifan Pharmaceutical Co., Ltd.
Règlement intérieur du Comité de la Stratégie
(révisé en avril 2012)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales (2)
Chapitre II composition du personnel Chapitre III responsabilités et pouvoirs Chapitre IV Convocation et notification des réunions Chapitre V PROCÉDURES DE DÉBAT et de vote de la CONFÉRENCE Chapitre VI Dispositions complémentaires 7 Chapitre I Dispositions générales
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux normes de gouvernance des sociétés cotées Conformément aux Statuts de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Article 2 Le Comité de stratégie du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de stratégie se compose de cinq administrateurs, dont au moins deux administrateurs indépendants. Article 4 les membres du Comité stratégique sont élus par le Conseil d’administration et élus à la majorité de tous les administrateurs. Article 5 le Comité stratégique est composé d’un Président (organisateur) qui est le Président du Conseil d’administration de la société.
Article 6 les dispositions du droit des sociétés et des Statuts relatives aux qualifications et obligations des administrateurs s’appliquent aux membres du Comité de stratégie.
Article 7 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration, et les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Avant l’expiration du mandat d’un membre du Comité de stratégie, il ne peut être démis de ses fonctions sans motif, sauf dans les cas prévus par le droit des sociétés et les statuts. Si, au cours de cette période, un membre cesse d’être administrateur de la société et perd automatiquement sa qualification de membre, la société complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 8 lorsque le nombre de membres du Comité stratégique est inférieur aux deux tiers du nombre prescrit en raison de la démission ou de la révocation de ses membres ou pour d’autres raisons, le Conseil d’administration de la société ajoute de nouveaux membres dès que possible.
Article 9 Le Comité de stratégie dispose d’un bureau (qui peut être installé au secrétariat du Conseil d’administration de la société) et la personne responsable de l’investissement dans le projet de la société agit en tant que personne responsable du Bureau, qui est responsable de la liaison quotidienne, de l’Organisation des réunions et de l’application des résolutions pertinentes de la réunion.
Article 10 la société divulgue le personnel du Comité stratégique, y compris la composition du personnel, les antécédents professionnels et les changements de personnel.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 11 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions:
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 12 le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. Article 13 les services compétents de la société coopèrent avec le Comité stratégique dans l’exercice de ses fonctions; Si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager des intermédiaires pour fournir des conseils professionnels aux frais de l’entreprise.
Chapitre IV Convocation et notification des réunions
Article 14 Le Comité de la stratégie est divisé en réunions régulières et en réunions temporaires.
Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice, le Comité de stratégie se réunit au moins une fois régulièrement. Le Président du Comité de stratégie d’entreprise ou deux membres ou plus peuvent demander conjointement la tenue d’une réunion temporaire du Comité de stratégie.
Article 15 la réunion du Comité stratégique peut prendre la forme d’une réunion sur place ou d’une communication par télécopieur, vidéo, vidéophone, téléphone et autres réunions hors site.
Article 16 la réunion du Comité stratégique est convoquée et présidée par le Président du Comité. Si le Président du Comité ne peut ou ne peut pas s’acquitter de ses fonctions, il désigne un autre membre pour le remplacer; Si le Président du Comité ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne nomme pas d’autres membres pour le remplacer, tout membre peut faire rapport de la situation pertinente au Conseil d’administration de la société, et le Conseil d’administration de la société nomme un membre pour exercer les fonctions de Président du Comité stratégique.
Article 17 l’avis de réunion est donné cinq jours avant la réunion ordinaire du Comité stratégique et trois jours avant la réunion intérimaire.
En cas d’urgence nécessitant une résolution immédiate du Comité de stratégie, la convocation d’une réunion temporaire du Comité peut, dans l’intérêt de la société, être exemptée de la méthode et du délai de notification pertinents, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion. Une réunion du Comité peut être convoquée sur proposition de plus de la moitié des membres.
Article 18 l’avis de réunion du Comité stratégique comprend au moins les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Durée de la réunion;
Iii) Questions à examiner lors de la réunion;
Les personnes – ressources et les coordonnées de la réunion;
Date de l’avis de réunion.
Article 19 la réunion du Comité de stratégie peut être notifiée par des moyens tels que la livraison de personnel spécial, la télécopie, le système de bureau ERP de l’entreprise, le courrier électronique et le téléphone.
Si aucune objection écrite n’est reçue dans les deux jours suivant l’envoi de l’avis par téléphone ou par courriel, la personne avisée est réputée avoir reçu l’avis de réunion.
Chapitre V PROCÉDURES DE DÉBAT et de vote de la CONFÉRENCE
Article 20 le Comité stratégique ne peut se réunir qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres.
Les administrateurs de la société peuvent assister à la réunion du Comité de stratégie ou y assister sans droit de vote. Les administrateurs non membres n’ont pas le droit de vote sur la proposition de la réunion.
Article 21 les membres du Comité de stratégie peuvent assister à la réunion en personne ou charger d’autres membres d’y assister en leur nom et d’exercer leur droit de vote. Lorsqu’un membre du Comité de Stratégie confie à un autre membre la tâche d’assister à la réunion en son nom et d’exercer son droit de vote, il présente une procuration au Président de la réunion. La procuration est présentée au Président de la réunion au plus tard avant le vote de la réunion.
Les membres du Comité de stratégie qui n’assistent pas personnellement à la réunion ou qui n’ont pas chargé d’autres membres d’y assister en leur nom sont considérés comme n’ayant pas assisté à la réunion pertinente. Si un membre du Comité stratégique ne participe pas à la réunion deux fois de suite, il est considéré comme incapable de s’acquitter correctement de ses fonctions. Le Conseil d’administration de la société peut révoquer ses membres.
Article 22 le Comité de stratégie peut, s’il le juge nécessaire, convoquer d’autres personnes liées à la proposition de réunion pour assister à la réunion en tant que délégués sans droit de vote, présenter des informations ou exprimer des avis, mais les non – membres du Comité de stratégie n’ont pas le droit de vote sur la proposition.
Article 23 le Bureau du Comité de la stratégie est chargé de préparer la prise de décisions du Comité de la stratégie à un stade précoce et de fournir des informations pertinentes sur les grands projets d’investissement de la société.
Article 24 les membres présents à la réunion examinent la proposition avec sérieux et responsabilité et expriment pleinement leurs opinions personnelles; Les membres sont responsables de leur vote personnel.
Article 25 lorsqu’un membre du Comité de stratégie a un intérêt direct ou indirect dans les questions examinées à la réunion, il se retire du vote sur les propositions pertinentes.
Si, après le retrait d’un membre intéressé, le nombre de membres présents à la réunion n’est pas suffisant, la proposition est soumise au Conseil d’administration pour examen. Le retrait est consigné dans le procès – verbal et la résolution du Comité d’audit.
Article 26 la Conférence vote au scrutin secret. À condition que les membres puissent exprimer pleinement leurs opinions, la réunion peut se tenir par télécopieur, par téléphone et par d’autres moyens de communication, et prendre des résolutions par courrier, par télécopieur et par d’autres moyens, qui doivent être signées par les membres participants. En cas de communication, la signature d’une résolution de la réunion par un membre du Comité est réputée avoir assisté à la réunion concernée et en avoir approuvé le contenu. Chaque membre dispose d’une voix. Les résolutions adoptées par la Conférence ne sont valables que si elles sont approuvées à la majorité de tous les membres, y compris ceux qui ne sont pas présents à la Conférence.
Le Président de la réunion établit des statistiques sur les résultats du vote de chaque proposition et les publie sur place, et le procès – verbal enregistre les résultats du vote.
Article 27 l’intention de vote d’un membre est divisée en approbation, opposition et abstention. Les membres présents choisissent l’une ou l’autre des intentions susmentionnées. Si aucun choix n’est fait ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, l’organisateur de la réunion demande aux membres concernés de choisir à nouveau. Si le membre refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention. Lorsqu’un membre vote après que le Président de la réunion a annoncé le résultat du vote ou après l’expiration du délai de vote prescrit, les résultats du vote ne sont pas comptés.
Article 28 les procès – verbaux des réunions du Comité de stratégie sont établis par écrit et signés par les membres présents et le procès – verbal. Les membres présents à la réunion ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal.
Le procès – verbal de la réunion du Comité stratégique est conservé par le secrétariat du Conseil d’administration de la société en tant que dossier de la société pour une période de 10 ans.
Article 29 le procès – verbal de la réunion du Comité stratégique comprend au moins les éléments suivants:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des personnes présentes à la réunion, qui sont chargées par d’autres d’assister à la réunion, sont spécialement indiqués;
Ordre du jour de la réunion;
Les principaux points des déclarations des membres;
Le mode de vote et le résultat de chaque résolution ou proposition (le résultat du vote indique le nombre de voix pour, contre ou abstentions);
Autres questions à préciser et à consigner dans le procès – verbal de la réunion.
Article 30 dans le rapport de travail annuel, le Conseil d’administration de la société divulgue le contenu des travaux du Comité de stratégie au cours de l’année écoulée, y compris les réunions et les résolutions.
Article 31 Les membres du Comité de stratégie sont tenus de garder confidentielles les informations relatives à l’entreprise qu’ils ont apprises jusqu’à ce qu’elles soient rendues publiques.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 32 le présent Règlement intérieur entre en vigueur à la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et le règlement intérieur du Comité de stratégie du Conseil d’administration précédemment formulé par la société est abrogé en même temps.
Article 33 les questions non couvertes par le présent Règlement intérieur sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, les dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État s’appliquent.
Article 34 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
