Code du titre: Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) titre abrégé: Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) numéro d'annonce: 2022 - 010 Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du septième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Il y a 8 administrateurs qui participent au vote et 8 administrateurs qui participent effectivement au vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d'administration
Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Section « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
2. Le rapport de travail 2021 du Directeur général a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Section « Rapports financiers » du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour le texte intégral du rapport annuel 2021, voir le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.). Le résumé du rapport annuel a été publié le même jour dans le Securities Times et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
5. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Et l'annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 du Securities Times. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, qui sont détaillés sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
6. Examen et adoption du rapport d’auto - évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel d'auto - évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été publié le même jour sur le site Web d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
7. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 de la société a été publié le même jour sur le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn).
8. Le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 a été publié le même jour dans le Securities Times et sur le site d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Le rapport annuel d'assurance sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés, publié par le cabinet comptable après examen du dépôt et de l'utilisation des fonds collectés par la société, est publié sur le site Web d'information de la grande marée (www.cn.info.com.cn). 9. The Proposal on Estimating Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Cette transaction liée a été préalablement approuvée par les administrateurs indépendants de la société par voie de communication. Lors de l'examen de la proposition, les directeurs associés Zhu Feng, Ma Jian, Zhong Mingzhen et Xie Donggang ont évité le vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Et l'annonce des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 du Securities Times. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette transaction, qui sont détaillés sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
10. The Proposal on Estimating Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Cette transaction liée a été préalablement approuvée par les administrateurs indépendants de la société par voie de communication.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Et l'annonce des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 du Securities Times. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette transaction, qui sont détaillés sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). 11. The Proposal on and China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Zhengzhou Branch continued to carry out Asset Pool business was considered and passed.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Et l'annonce du Securities Times sur la poursuite des activités de pool d'actifs. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, qui sont détaillés sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
12. Examen et adoption du rapport d’évaluation continue des risques de China Machinery finance Co., Ltd.
Lors de l'examen de la proposition, les directeurs associés Zhu Feng, Ma Jian, Zhong Mingzhen et Xie Donggang ont évité le vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Et le rapport d'évaluation continue des risques de China Machinery finance Co., Ltd. Publié par Securities Times. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, qui sont détaillés sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
13. La proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Et l'annonce du Securities Times sur le retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
14. La proposition relative à la garantie de financement a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Et Securities Times sur la garantie de financement.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d'administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d'administration;
Les opinions pertinentes des administrateurs indépendants;
Avis pertinents émis par des conseillers financiers indépendants. Avis est par les présentes donné.
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) Conseil d'administration 13 avril 2022
