Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Avis indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du septième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et procédures de la société, le système de travail des administrateurs indépendants Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) émettre les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 10e réunion du Conseil d’administration en 2021 et à la 7e session du Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
En 2021, la société a strictement mis en œuvre le système de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs ainsi que le système d’évaluation et d’incitation, et les procédures de paiement de la rémunération ont été conformes aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts et règlements de la société.
Conformément aux exigences de l’avis de la c
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’occupation de fonds non opérationnels par des parties liées qui s’étaient produites au cours des années précédentes et qui s’étaient accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait des garanties entre des filiales à part entière et des filiales à part entière, à l’exception de celles – ci, il n’y avait pas de garantie externe, de garantie externe illégale, de garantie externe illégale et d’autres situations qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
Sur la base des faits ci – dessus, nous pensons que la société a strictement mis en œuvre les lois et politiques pertinentes et a effectivement protégé les intérêts de la société et des actionnaires.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite, un système de contrôle interne relativement solide et conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) en fonction de la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts des investisseurs. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices et convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
En tant qu’administrateurs indépendants, nous avons émis les avis indépendants suivants sur les questions relatives aux transactions quotidiennes liées avec China Machinery Industry Group Co., Ltd. Et ses filiales, White pigeon Abrasive Grinding Tools Co., Ltd. Et ses filiales en 2022, qui ont été examinées et adoptées à la 10e réunion du septième Conseil d’administration de la société:
1. L’opération liée a été examinée et approuvée à la 10e réunion du septième Conseil d’administration de la société, au cours de laquelle les administrateurs liés ont évité le vote du Conseil d’administration. Les procédures d’examen des opérations entre apparentés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents;
2. Le prix de transaction de la société pour l’achat de biens, l’acceptation de services de main – d’œuvre, la vente de biens et la prestation de services de main – d’œuvre avec les parties liées susmentionnées est juste et conforme aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier les actionnaires moyens et minoritaires et les actionnaires non liés;
3. Nous sommes d’accord avec cette transaction.
Avis de vérification concernant le montant réel des transactions entre la société et les filiales du Groupe sinomac et de White pigeon en 2021 est inférieur de plus de 20% au montant prévu et il y a une grande différence entre les contreparties commerciales et les contreparties prévues entre la société et les filiales du Groupe sinomac
En 2021, le montant réel des transactions entre la compagnie et les filiales du Groupe sinomac et de White pigeon Company était inférieur de plus de 20% à celui prévu, principalement parce que la compagnie a estimé le montant des transactions annuelles possibles sur la base des informations obtenues au début de l’année lorsqu’elle a estimé le montant quotidien des transactions entre apparentés en 2021. Dans le processus réel, certaines des transactions prévues n’ont pas eu lieu au cours de l’année en cours et d’autres non prévues ont eu lieu au cours de l’année en cours. Certaines entreprises ont un montant inférieur à celui prévu au début de l’année, ce qui entraîne une grande différence entre le montant réel et le montant prévu, ainsi qu’entre le partenaire commercial réel et le partenaire prévu. Les opérations entre apparentés effectuées par la société sont conformes à la situation réelle et aux besoins opérationnels. Les opérations sont tarifées conformément aux principes du marché, justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la poursuite des activités de mise en commun des actifs
1. Les activités de mise en commun des actifs menées par la société ont permis de réduire l’occupation des fonds de la société, d’optimiser la structure financière, d’améliorer le taux d’utilisation des fonds et d’obtenir les résultats escomptés.
2. Nous convenons que la société continuera d’exercer des activités de mise en commun d’actifs d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB et que la période d’activité s’étendra de la délibération et de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de 2021 au 31 mai 2023. Pendant la durée de l’activité, le montant susmentionné peut être réutilisé et une garantie correspondante est fournie à la Banque.
3. Nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport d’évaluation continue des risques de China Machinery finance Co., Ltd.
1. Afin de contrôler les risques opérationnels et d’assurer la sécurité des fonds, conformément aux exigences du plan d’élimination des risques, axisyan Technology a procédé à une évaluation continue des risques de la China Machinery Finance Corporation. Le rapport d’évaluation continue des risques est objectif et équitable et reflète le profil de risque de la China National Machinery Finance Corporation, ce qui est propice à la prévention rapide et efficace des risques connexes.
2. La question a été examinée et adoptée à la dixième réunion du septième Conseil d’administration de la société. Au cours de la délibération, les administrateurs associés ont évité le vote du Conseil d’administration et la procédure de délibération est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
(page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du Conseil d’administration en 2021 et de la septième réunion du Conseil d’administration)
Wang Huaishu:
Wang Bo:
Sun Zhenhua:
11 avril 2022
