Code des valeurs mobilières: Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) titre abrégé: Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) numéro d’annonce: 2022 – 011
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
Tous les membres de la société et des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Trois autorités de surveillance participent au vote à la réunion et trois autorités de surveillance participent effectivement au vote. La réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et la réunion est valide.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance présentes à la réunion examinent et adoptent les résolutions suivantes au scrutin secret:
1. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le contenu du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Et le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 du Securities Times.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
2. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le contenu de la proposition est divulgué sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) La section « Rapports financiers » du rapport annuel 2021 dans son intégralité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour le texte intégral du rapport annuel 2021, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.). Le résumé du rapport annuel a été publié le même jour dans le Securities Times et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
4. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions des statuts et du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) de la société, et accepte de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Et l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 du Securities Times.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
5. Examen et adoption du rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
En examinant la mise en œuvre du système de contrôle interne et des systèmes connexes de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement et complètement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et que l’évaluation globale du contrôle interne est objective et précise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été publié le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
6. La proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de résolution de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs est légale et fondée sur des bases suffisantes; Se conformer aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de la société, et refléter plus fidèlement et objectivement les actifs et la situation financière de la société après le retrait de la dépréciation des actifs. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le retrait de la provision pour dépréciation des actifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu du projet de loi a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Et l’annonce du Securities Times sur le retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) Conseil des autorités de surveillance 13 avril 2022
