Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux sociétés cotées
Lignes directrices sur les statuts, règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, règles de gouvernance des sociétés cotées, Shenzhen Securities Exchange
Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – conseil principal
Les dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées prévoient:
Les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires sont modifiées et la révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires est toujours en cours.
À soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen. Les modifications spécifiques sont les suivantes:
Numéro de série avant révision après révision
Article 1.1 afin de normaliser Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine» (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « Règlement de la bourse 1» (ci – après dénommé « Règlement de cotation»), le droit des valeurs mobilières de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommé « Règlement de cotation»), le règlement de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, Les présentes règles de procédure sont formulées conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil des petites entreprises des sociétés cotées (ci – après dénommées « lignes directrices pour l’exploitation normalisée et la gouvernance», « règles de cotation des actions de la Bourse de shenzhen», « lignes directrices de shenzuo») et aux dispositions pertinentes des statuts Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Les présentes règles sont formulées conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire article 4.1 L’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an et est tenue à la deuxième Assemblée comptable précédente. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire se tient dans les six mois suivant la clôture irrégulière de l’Assemblée. En cas de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire prévue à l’article 100 du droit des sociétés, l’Assemblée générale extraordinaire se réunit dans un délai de deux mois.
Article 6.7 L’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
(Ⅲ) en termes clairs: tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires article 18 l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires indique l’heure et le lieu de l’Assemblée, et peut nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’actionnaire remplace l’actionnaire et détermine la Date d’enregistrement des actions. Le Directeur n’est pas tenu d’être actionnaire de la société à la date d’enregistrement des actions et à la date de l’Assemblée. L’intervalle ne doit pas être inférieur à deux jours de négociation et ne doit pas être supérieur à sept jours de négociation (IV). La date d’enregistrement des capitaux propres (date d’enregistrement des capitaux propres) des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être modifiée une fois confirmée.
L’intervalle entre le jour et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables);
L’heure et le lieu de signification de la procuration de l’agent de vote;
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions.
Article 20 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile ou à tout autre lieu déterminé dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
Article 7.0 l’Assemblée générale des actionnaires de la société au lieu où la société a son domicile ou tel que stipulé dans les statuts de la société doit avoir lieu sous la forme d’une Assemblée sur place. Le point commun convoque l’Assemblée générale des actionnaires. La Société fournira également des moyens de vote par Internet pour la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires devrait avoir lieu sous la forme d’une Assemblée sur place et devrait être facilitée. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme conforme aux lois, règlements administratifs, c
4. Le choix de l’heure et du lieu de la participation des actionnaires à l’Assemblée sur place au moyen d’un réseau sûr, économique et pratique ou d’autres moyens devrait faciliter la participation des actionnaires. Faciliter l’Assemblée générale des actionnaires du Canada. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires par les moyens susmentionnés et qui donnent avis de l’Assemblée des actionnaires sans motif valable sont considérés comme présents à l’Assemblée sur place. Le lieu de la réunion ne peut être modifié. Si un changement est nécessaire, le Coordonnateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion sur place et en explique les raisons. Les actionnaires peuvent assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote, ou peuvent confier à d’autres personnes l’exercice de leur droit de vote dans le cadre de l’autorisation.
Article 21 la société indique clairement dans l’avis d’Assemblée générale l’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen prévu à l’article 7.2, l’heure du vote par Internet ou par tout autre moyen et la procédure de vote.
Au plus tôt à 15 h le jour précédant la tenue de l’Assemblée générale sur place et au plus tard à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale sur place, au plus tard à 5 h, au plus tard à 9 h 15 le jour de l’Assemblée générale sur place et au plus tard à 15 h Le jour de l’Assemblée générale sur place. L’heure de clôture ne doit pas être antérieure à 15 h le jour de la clôture de l’Assemblée générale sur place.
Article 31 lorsqu’un actionnaire est lié à une question à examiner à l’Assemblée des actionnaires, il se retire du vote et les actions avec droit de vote qu’il détient ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée des actionnaires.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les résultats des votes séparés sont rendus publics en temps utile.
Article 7.6 Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants et les actionnaires qui détiennent leurs propres actions pour et au nom de la société et qui détiennent plus de 10% du nombre total d’actions avec droit de vote de cette partie des actions peuvent être inclus dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires dans les conditions suivantes:
Lorsque l’actionnaire achète des actions avec droit de vote de la société en violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 613 de la loi sur les valeurs mobilières, La partie supérieure à la proportion spécifiée (i) divulgue pleinement les informations pertinentes aux actionnaires qui n’exercent pas le droit de vote de l’ensemble de vote dans les trente – six mois suivant l’achat des actions pour lesquelles les droits de vote de l’ensemble de vote ont été recueillis et sur la base d’une justification appropriée. Droit, à l’exclusion du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale. La collecte des droits de vote est effectuée gratuitement. Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants, les actionnaires détenant plus de 1% des actions avec droit de vote ou les organismes de protection des investisseurs créés conformément aux lois, règlements administratifs ou dispositions de la c
Article 7.18 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur l’élection des administrateurs et des autorités de surveillance, l’Assemblée générale des actionnaires adopte un système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des autorités de surveillance, c’est – à – dire que chaque action avec droit de vote a le même nombre de droits de vote que Le nombre d’administrateurs et de autorités de surveillance prévu par les statuts ou la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, et les actionnaires sont libres d’appliquer un système de vote cumulatif aux administrateurs. Les droits de vote d’un seul actionnaire et de ses personnes agissant à l’unanimité sont répartis entre les candidats de sept autorités de surveillance, qui peuvent voter de manière décentralisée dans plus d’une société avec une proportion d’actions de 30% ou plus, et peuvent également voter de manière centralisée dans une seule société. Le système de Vote cumulatif est adopté en fonction du nombre de voix des candidats aux postes d’administrateur et de surveillance. Le système de vote cumulatif mentionné au paragraphe précédent fait référence à l’ordre des actionnaires. Lorsqu’un administrateur ou un superviseur est élu par l’Assemblée générale des votes en fonction du nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire, chaque action ordinaire (y compris les actions privilégiées rétablies) possède et compte le nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire.
… les mêmes droits de vote que ceux dont disposent les actionnaires peuvent être utilisés de manière centralisée.
Article 36 les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention (à l’exception du système de vote cumulatif soumis au vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale conformément à l’article 7.22). L’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières, en tant que proposition d’actions de Shenzhen Hong Kong, émet l’un des avis suivants: consentement, opposition ou renonciation. Le titulaire nominal de
