Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux sociétés cotées
Lignes directrices sur les statuts, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen
Lignes directrices sur la surveillance juridique No 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et autres lois, règlements administratifs, règles ministérielles et
Il est proposé de modifier les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société conformément aux statuts.
La révision du Règlement intérieur du Conseil d’administration doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Modifications spécifiques
Comme suit:
Numéro de série avant révision après révision
Article premier afin de normaliser le comportement du Conseil d’administration de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Conformément à l’efficacité du travail et à la prise de décisions scientifiques, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit judiciaire chinois (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux Normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et à la loi sur les valeurs mobilières des sociétés cotées (ci – après dénommée « droit des valeurs mobilières»), Les lignes directrices sur les statuts de la Bourse de Shenzhen, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées les règles de cotation), les « règles de cotation» du certificat de Shenzhen, Les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen les lignes directrices sur l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen (avec le numéro 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal et les lignes directrices sur l’exploitation normalisée pour Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Ces règles sont formulées dans les statuts spéciaux (ci – après dénommés « Statuts») et d’autres dispositions pertinentes.
Ces règles sont formulées.
Article 3 le Conseil d’administration est composé de huit administrateurs, dont trois sont des administrateurs indépendants et deux sont des administrateurs indépendants. Le nombre total d’administrateurs qui occupent simultanément des postes de direction de la société au sein du Conseil d’administration de la société et qui occupent simultanément des postes de direction de la société au sein du Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et des représentants des travailleurs. La société n’a pas d’administrateur représentant les employés.
La moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Article 7 le Conseil d’administration a les pouvoirs et pouvoirs suivants prévus par les statuts de la société article 5 le Conseil d’administration a les pouvoirs et pouvoirs suivants prévus par les statuts de la société et les pouvoirs et pouvoirs supplémentaires conférés par l’Assemblée générale des actionnaires; il a également les pouvoirs et pouvoirs supplémentaires conférés par l’Assemblée générale des actionnaires:
Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires (i) convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires;
Faire; Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale;
Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale; Décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société;
Décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société; Formuler le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
3 (IV) Préparer le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société (v) Préparer le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Programmes; Formuler l’augmentation ou la diminution du capital social de la société, émettre des obligations ou (v) formuler le plan de distribution des bénéfices de la société, d’autres titres pour compenser les pertes et le plan de cotation;
Programmes; Formuler des plans d’acquisition d’actions, d’obligations ou d’autres titres de la société et d’inscription à la cote de la société en raison de l’acquisition importante de la société, de l’augmentation ou de la diminution du capital social de la société en vertu de l’article 24 (vi) des statuts, de l’émission d’actions, d’obligations ou d’autres titres de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (i) et (II) de l’article; Le plan de fusion, de scission, de dissolution et de changement de forme de la société, ainsi que les points iii), v) et vi) de l’article 24 des statuts relatifs à l’acquisition et à l’acquisition importantes d’actions de la société par la société (Ⅶ)
Ou un plan de fusion, de scission, de dissolution ou de modification de la forme de la société; Prendre des résolutions sur le rachat des actions de la société dans les circonstances spécifiées;
(Ⅷ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décider de l’investissement à l’étranger, de l’investissement à l’étranger, de l’achat ou de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, de l’achat et de la vente d’actifs garantis à l’étranger, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie à l’étranger, de la gestion financière confiée, des questions connexes, de la gestion financière confiée et des opérations connexes de la société; Opérations conjointes, etc.;
Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société; Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Nommer ou révoquer le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société (Ⅹ) nommer ou révoquer le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société; Selon le livre; Nommer ou révoquer le Vice – Président désigné par le Directeur général, nommer ou révoquer le Vice – Président, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs, et décider de leur rémunération et de leur rémunération, ainsi que de leurs récompenses et sanctions;
Questions, récompenses et sanctions; Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société; Formuler un plan de modification des statuts;
Formuler un plan de modification des statuts; Gérer les questions de divulgation de l’information de la société;
Gérer les questions de divulgation de l’information de la société; L’Assemblée qui demande à l’Assemblée générale d’engager ou de remplacer par un audit de la société (14) L’Assemblée générale qui demande à l’Assemblée générale d’engager ou de remplacer par un cabinet d’experts – comptables de la société;
Le cabinet comptable vérifié; Entendre le rapport de travail du Président de la société et inspecter le travail du Président; Entendre le rapport de travail du Directeur général de la société et inspecter (16) le travail du Directeur général autorisé par les lois, les règlements administratifs, les règlements départementaux ou les statuts; D’autres questions qui dépassent le champ d’application autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises aux actionnaires (16) lois, règlements administratifs, règles départementales ou à l’Assemblée générale pour délibération.
Autres pouvoirs conférés par les statuts. Le Conseil d’administration de la société crée un Comité d’audit et, au besoin, des comités spéciaux sur la stratégie, la nomination, la rémunération et l’évaluation. Le Comité spécial est responsable devant le Conseil d’administration et s’acquitte de ses fonctions conformément aux statuts et à l’autorisation du Conseil d’administration. La proposition est soumise au Conseil d’administration pour délibération et décision. Tous les membres du Comité spécial sont composés d’administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation, qui sont des professionnels de la comptabilité. Le Conseil d’administration est chargé d’établir les procédures de travail des comités spéciaux et de réglementer leur fonctionnement.
Article 8 le Conseil d’administration bénéficie des dispositions suivantes des statuts:
Autorité d’approbation:
Investissement étranger, achat ou vente d’actifs et d’actifs
Règlement, restructuration des droits du créancier ou de la dette, contrats importants, accords de licence, etc.
Autorisation d’approbation de yi:
1. Le Conseil d’administration a le droit de décider que la valeur totale des actifs concernés est inférieure à 30% de la valeur totale des actifs vérifiés et que l’investissement à l’étranger, l’acquisition ou la vente d’actifs et la valeur totale des actifs visés par les règles d’inscription ont la valeur comptable et la valeur d’évaluation en même temps, si la valeur la plus élevée est utilisée comme hypothèque, garantie externe, gestion financière confiée, etc. Les données de calcul à divulguer pour les dons à l’étranger, etc.; Les opérations, ainsi que les opérations ou opérations connexes qui doivent être expressément examinées par le Conseil d’administration, sont soumises à l’examen du Conseil d’administration au cours du dernier exercice comptable. 2. Le Conseil d’administration organise des experts et des professionnels compétents pour examiner l’objet de la décision (par exemple, les capitaux propres) au cours duquel le revenu de l’entreprise principale pertinent soumis à l’examen de l’Assemblée générale des actionnaires est inférieur à celui des opérations de la société au cours du dernier exercice comptable conformément aux règles d’inscription. Et 50% des revenus de l’entreprise principale vérifiée; Faire rapport à l’Assemblée générale pour approbation.
3. Avoir le droit de déterminer l’objet (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable
Le bénéfice net lié au degré est inférieur à celui vérifié par la société au cours du dernier exercice comptable
50% des opérations avec bénéfice net;
4. Avoir le droit de déterminer le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées)
Les opérations inférieures à 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
5. Avoir le droit de décider que les bénéfices générés sont inférieurs à ceux de la dernière réunion de la société
50% du bénéfice net vérifié de l’exercice;
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, elles sont prises comme suit:
Calcul de la valeur absolue.
Lorsque la société effectue des opérations d’achat ou de vente d’actifs, ces opérations sont effectuées conformément au règlement.
Le type de transaction est calculé de façon cumulative sur une période de douze mois consécutifs.
Si le montant calculé atteint 30% de l’actif total vérifié au cours de la dernière période, à l’exception de:
En plus de l’audit ou de l’évaluation, il est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2 / 3 des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée
Adopté ci – dessus.
Lorsque la procédure de décision pertinente a été exécutée conformément aux dispositions, elle n’est plus incluse dans
Plage de calcul cumulative pertinente.
Autorité d’approbation du capital – risque:
Avoir le droit de décider du montant de l’investissement inférieur à 50 millions de RMB
Capital de risque, etc.
Autorisation d’approbation des opérations entre apparentés:
Pouvoir de décider d’une seule transaction avec une personne physique liée ou
Les opérations entre apparentés d’un montant cumulé inférieur à 3 millions de RMB au cours d’un mois; Oui.
Droit de décider d’une seule transaction avec une personne morale liée ou d’accumuler dans un délai de 12 mois
Le montant cumulé est inférieur à 30 millions de RMB et représente la dernière période examinée par la société.
Les opérations entre apparentés dont la valeur absolue de l’actif net cumulé est inférieure à 5% (y compris 5%);
(sauf s’il s’agit d’un don en espèces ou d’une garantie).
Autorité d’approbation de la garantie externe:
A le droit de décider que le montant unique ne doit pas dépasser le dernier examen de la société
Garantie externe de 10% de l’actif net accumulé et des actionnaires non requis
L’Assemblée générale examine et approuve les questions de garantie externe.
Lors de l’examen des questions de garantie externe, le Conseil d’administration de la société examine les questions de garantie externe par l’intermédiaire du Conseil d’administration.
Plus des deux tiers des administrateurs du Conseil d’administration sont d’accord.
Article 9 Le Président du Conseil d’administration exerce les fonctions suivantes conformément aux statuts:
Droits:
Présider l’Assemblée générale des actionnaires et convoquer et présider le Conseil d’administration
Les débats;
Superviser et inspecter l’application des résolutions du Conseil d’administration;
Article 7 Le Président du Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants conformément aux statuts, à condition que le ratio actif – passif de la société soit inférieur à 70%:
Examiner et approuver la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée du Conseil d’administration sur la base du montant total des emprunts bancaires à la fin de l’année précédente (i);
Augmentation des prêts bancaires et des hypothèques d’actifs connexes de moins de 50 millions de RMB (Ⅱ)
