Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du septième Conseil d’administration de la société
En tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Nous croyons que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) possède une vaste expérience et une qualité professionnelle dans l’audit des sociétés cotées, a démontré sa capacité professionnelle dans l’audit de 2021 de la société, a travaillé diligemment et consciencieusement, et a accepté de renouveler l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) En tant qu’organisme d’audit de 2022 de la société pour une période d’un an. Il est également convenu de soumettre la proposition à la 23e réunion du septième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’acceptation continue de la garantie et des opérations connexes des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société pour les emprunts bancaires de la société
Afin d’appuyer le développement de la société et de résoudre le problème de la garantie de la société pour les prêts bancaires, M. Cheng Xianfeng, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, a l’intention de fournir à la société une garantie d’un montant total n’excédant pas 2 milliards de RMB pour les prêts bancaires avec son crédit personnel ou ses actions détenues par la société. Pour cette garantie, la société n’est pas tenue de payer des frais de garantie aux actionnaires contrôlants et aux contrôleurs effectifs de la société, ni de fournir une contre – garantie sous quelque forme que ce soit. Cette garantie ne porte pas atteinte aux droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Nous considérons que l’acte de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif de la société de fournir une garantie pour le prêt bancaire de la société constitue une opération liée, et nous convenons de soumettre la proposition d’accepter la garantie et l’opération liée de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif de la société de fournir une garantie pour le prêt bancaire de la société à la 23e réunion du septième Conseil d’administration de la société pour délibération.
[il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – troisième réunion de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) du septième Conseil d’administration.] Signature du directeur indépendant:
Genhong Cheng Lei xintu Liu Hongquan
13 avril 2022
