Code du titre: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) titre abrégé du titre: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) annonce No: 2022 – 022 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) La réunion est présidée par M. Cheng Xianfeng, Président, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a adopté les résolutions suivantes par voie de vote par correspondance sur place:
La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Directeur général 2021 de la société par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Dans le rapport annuel 2021, section III, discussion et analyse de la direction et section IV, gouvernance d’entreprise.
(Ⅲ) La réunion a examiné et adopté le rapport financier final de la société pour 2021 par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 de la société et son résumé ont été examinés et adoptés à la réunion par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résumé du rapport annuel 2021 de la société (annonce no 2022 – 024) a été publié dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante le 13 avril 2022; Le rapport annuel 2021 de la compagnie a été publié sur le site Web d’information sur les grandes marées le 13 avril 2022.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (annonce no 2022 – 025) publiée par la compagnie le 13 avril 2022 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante.
(Ⅵ) The meeting approved the proposal on the Application of Credit Line and Guarantee Line within the scope of the consolidated statement of the company by the Company and the holding company to financial institutions by 8 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions, and detailed in the Securities time Report, China Securities Journal on 13 April 2022. Shanghai Securities News et l’annonce de la société et de la société holding demandant une ligne de crédit à l’institution financière et une ligne de garantie dans le cadre de l’état consolidé de la société (annonce no 2022 – 026) sur le site d’information de Juchao.
(Ⅶ) La réunion a examiné et adopté le rapport de travail de l’audit interne 2021 de la société par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 a été examiné et adopté à la réunion par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie publié sur le site Web d’information sur les marées géantes le 13 avril 2022.
(Ⅸ) par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 027) publiée par la compagnie le 13 avril 2022 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 028) publié par la société le 13 avril 2022 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 029) publiée par la société le 13 avril 2022 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière déléguée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée (annonce no 2022 – 030) publiée par la société le 13 avril 2022 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’exploitation des opérations sur produits dérivés de change par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la négociation de produits dérivés de change (annonce no 2022 – 031) publiée par la compagnie le 13 avril 2022 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site Web de Giant tide information.
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative à l’acceptation continue des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société pour fournir des garanties et des opérations connexes pour les prêts bancaires de la société par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’appuyer le développement de la société et de résoudre le problème de la garantie fournie par la société pour les emprunts bancaires, M. Cheng Xianfeng, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, a l’intention de continuer à fournir à la société une garantie pour les emprunts bancaires d’un montant total n’excédant pas 2 milliards de RMB avec son crédit personnel ou ses actions détenues par la société. La période de validité de cette garantie commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration en 2021 et se termine à la date de convocation du Conseil d’administration en 2022. Le montant et le délai spécifiques de la garantie sont soumis à l’Accord de prêt signé par la société et la Banque conformément au plan de demande de Fonds. Pour cette garantie, la société n’est pas tenue de payer des frais de garantie aux actionnaires contrôlants et aux contrôleurs effectifs de la société, ni de fournir une contre – garantie sous quelque forme que ce soit.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, M. Cheng Xianfeng, est une personne physique liée à la société. L’opération de garantie constitue une opération liée. Le montant de l’opération liée est de 0 yuan de frais de garantie à payer par la société et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale pour délibération. Lors de l’examen de la question par les administrateurs de la société, les administrateurs associés, M. Cheng Xianfeng et M. Zhou Benyu, ont évité le vote et n’ont pas exercé le droit de vote au nom des autres administrateurs. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 (avril 2022).
Étant donné que (1) Les trois premières cibles d’incitation accordées par le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019 ont quitté leur emploi et ne remplissent plus les conditions requises pour devenir des cibles d’incitation; La performance de la société n’a pas satisfait aux conditions d’évaluation de la performance pour la troisième période de levée des restrictions de vente dans le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2019.
Conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de 2019 de la société et à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018, le Conseil d’administration de la société a décidé de racheter et d’annuler 7884750 actions de toutes les actions restreintes susmentionnées qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées, dont 21000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées pour la première fois à l’objet de l’incitation. Rachat de 7 863750 actions d’actions restreintes qui n’ont pas été libérées au cours de la troisième période de libération des restrictions à la vente en raison de l’octroi initial et de l’octroi réservé en raison de la non – conformité des performances aux conditions d’évaluation. Les administrateurs, M. Ye YiQun, M. Lin Xing, M. Feng Deqi et M. Zhou Benyu, ont évité le vote parce qu’ils sont les cibles de ce plan d’incitation et les administrateurs associés de cette proposition. Le Directeur, M. Cheng Xianfeng, est lié au Directeur, M. Zhou Benyu, qui a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 (annonce no 2022 – 032) publiée par la société le 13 avril 2022 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration à sa session suivante par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu de l’expiration imminente du mandat des administrateurs du septième Conseil d’administration de la société, afin de mener à bien l’élection du Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration, et après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, Le septième Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination de M. Cheng Xianfeng, M. Zhou Benyu, M. Ye YiQun, M. Lin Xing, M. Feng Deqi, M. genhong Cheng, M. Lei xintu, M. Liu Hongquan est candidat au huitième Conseil d’administration (curriculum vitae ci – joint), dont M. genhong Cheng, M. Lei xintu et M. Liu Hongquan sont candidats à des postes d’administrateur indépendant.
Les trois candidats susmentionnés à l’administrateur indépendant, M. Lei xintu, sont des professionnels de la comptabilité. M. Lei xintu, M. genhong Cheng et M. Liu Hongquan ont tous obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen. Les candidats à l’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération qu’après avoir été soumis à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation. Le mandat du candidat au poste d’administrateur désigné est de trois ans après la délibération de l’Assemblée générale.
Le nombre total de candidats aux postes d’administrateur nommés qui sont également des cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société.
La réunion a examiné et adopté la proposition de réduction du capital social et de modification des statuts par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter la « modification des Statuts de la société (révisée en avril 2022) » et le texte intégral publié par la société sur le site d’information de la marée géante le 13 avril 2022.
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires publié par la société sur le site d’information de la marée géante le 13 avril 2022.
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur du Conseil d’administration publié par la société sur le site d’information de la marée géante le 13 avril 2022.
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de travail des administrateurs indépendants publié par la société sur le site d’information de la marée géante le 13 avril 2022.
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion de la collecte de fonds publiées par la compagnie le 13 avril 2022 sur le site Web d’information sur les marées géantes. Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de prise de décisions sur les transactions entre apparentés publié par la compagnie sur le site Web d’information de la marée géante le 13 avril 2022.
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion des investissements par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de gestion des investissements publié par la compagnie sur le site Web d’information de la marée géante le 13 avril 2022.
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté respectivement la proposition de modification du Règlement intérieur du Comité d’audit, la proposition de modification du Règlement intérieur du Comité de nomination, la proposition de modification du Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation, la proposition de modification du Règlement intérieur du Comité de stratégie et la proposition de modification du Règlement intérieur du Directeur général. Proposition de modification du système de gestion financière, proposition de modification du système de comptabilité financière, proposition de modification du système de gestion des affaires de divulgation de l’information, proposition de modification du système de rapports internes sur les informations importantes, proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs, proposition de modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration, Proposition de modification du système de gestion de la rémunération des cadres supérieurs, proposition de modification du système de gestion des initiés, proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et du système de gestion du changement, proposition de modification du système de gestion de la cession d’actifs et proposition de modification du système de gestion de la radiation des réserves pour dépréciation d’actifs
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du système ci – dessus publié par la compagnie sur le site d’information de la marée géante le 13 avril 2022. (25)
