Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux sociétés cotées
Lignes directrices sur les statuts, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen
Lignes directrices sur la surveillance juridique No 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles
Il est proposé de modifier les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société conformément aux statuts.
La révision du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Modifications spécifiques
Il se lit comme suit:
Numéro de série avant révision après révision
Article premier afin d’améliorer la gouvernance d’entreprise de la société, le Conseil des autorités de surveillance exerce son rôle de surveillance conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « Le droit des sociétés») afin d’améliorer la gouvernance d’entreprise de la société. La loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « Règles de cotation») et les règles de cotation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»). Les présentes règles sont formulées conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Les présentes règles sont formulées conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de Fan Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommés les statuts).
Article 2 le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance créé par la société conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance créé par la société conformément à la loi et rend compte de ses travaux à l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance est chargé d’inspecter les finances de la société et l’Assemblée générale des actionnaires est responsable des travaux et en rend compte. Le Conseil des autorités de surveillance est chargé d’inspecter les finances de l’entreprise, de protéger la s écurité des actifs de l’entreprise, de réduire les risques opérationnels et financiers de l’entreprise, de maintenir et de protéger la sécurité des actifs de l’entreprise, de réduire les risques opérationnels et financiers de l’entreprise, de protéger Les droits et les intérêts de 2 actionnaires et de protéger les administrateurs, le Directeur général, le Directeur général adjoint et le projet général de l’entreprise.
La Division, le Contrôleur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs exercent les droits et intérêts des actionnaires et supervisent l’exercice des fonctions de la société par les administrateurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société. Superviser l’exercice des fonctions de l’entreprise.
Article 3 le Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont l’une est composée de trois autorités de surveillance, dont l’une est composée de représentants des travailleurs. Le mandat des autorités de surveillance est de trois ans et les autorités de surveillance peuvent être élues consécutivement par les représentants des travailleurs. Le mandat du Contrôleur est de trois ans et il peut être réélu consécutivement. Réélection.
3 les administrateurs, le Président et les autres cadres supérieurs ne peuvent exercer simultanément les fonctions de superviseur. Le nombre de superviseurs de la société qui ont été administrateurs ou dirigeants de la société au cours des deux dernières années ne doit pas dépasser la moitié du nombre total de superviseurs de la société. Les administrateurs et les cadres supérieurs ne sont pas autorisés à exercer les fonctions de superviseur de la société pendant leur mandat.
Article 4 le Conseil des autorités de surveillance comprend les représentants des actionnaires, les autorités de surveillance et les représentants des travailleurs. Article 4 le Conseil des autorités de surveillance comprend les représentants des actionnaires, les autorités de surveillance et les représentants des travailleurs, dont la proportion ne doit pas être inférieure à un tiers. La proportion de représentants des travailleurs et des autorités de surveillance ne doit pas être inférieure à un tiers. Représentants des travailleurs le superviseur est le personnel de l’entreprise par l’intermédiaire du Congrès des travailleurs, du Congrès des travailleurs ou du superviseur délégué par le personnel de l’entreprise par l’intermédiaire du Congrès des travailleurs, du Congrès des travailleurs ou
D’autres formes d’élection démocratique. D’autres formes d’élection démocratique.
Les autorités de surveillance désignées par un seul actionnaire ne doivent pas dépasser deux du nombre total de autorités de surveillance de la société.
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Article 7 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Les documents d’émission de titres et les rapports périodiques établis par le Conseil d’administration sont examinés et des avis d’examen écrits sont présentés, et les autorités de surveillance signent également des avis de confirmation écrits; Si le Contrôleur n’est pas en mesure de garantir l’authenticité, l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu des rapports périodiques et des documents d’émission de valeurs mobilières, ou s’il y a des objections, il émet des avis et en expose les raisons dans un avis de confirmation écrit;
Article 7 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi: (Ⅱ) Inspecter les finances de la société. Le Conseil des autorités de surveillance peut engager de manière indépendante un intermédiaire (ⅰ) pour fournir des avis professionnels à l’organe d’examen des rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration;
Examiner et présenter des avis d’examen écrits; (Ⅲ) Inspecter la Banque dans laquelle les administrateurs et les cadres supérieurs exercent les fonctions de la société (Ⅱ) Inspecter les finances de la société; Aux fins de la surveillance, les administrateurs et les cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les règles et règlements du Ministère (ⅲ) dans l’exercice de leurs fonctions de société, les présents statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont supervisés et des suggestions de révocation sont faites pour les administrateurs et Les cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les présents statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu’il est constaté qu’un administrateur ou un cadre supérieur contrevient à une résolution de l’Assemblée générale de l’Est, l’administrateur ou le cadre supérieur propose de le révoquer; En cas de violation des lois, règlements ou statuts, il exerce les fonctions de surveillance et en informe (IV) Le Conseil d’administration de la société ou l’Assemblée générale des actionnaires lorsque les actes des administrateurs et des cadres supérieurs portent atteinte aux intérêts de la Chine, et peut exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient ces actes; Rapports de la c
Convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés et (IV) Lorsque les actes des administrateurs et des cadres supérieurs nuisent à la présidence de l’Assemblée générale des actionnaires de la société; Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils corrigent les intérêts;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires; Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, convoquer et intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas des fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires prévues à l’article 152 du droit des sociétés; Présider l’Assemblée générale;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise;
Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres professions (Ⅵ) peuvent être engagés pour présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
L’Agence l’assiste dans ses travaux aux frais de l’entreprise.
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans ses travaux aux frais de la société.
Autres pouvoirs conférés par les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les documents normatifs, les statuts ou l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 16 la convocation d’une réunion ordinaire du Conseil des autorités de surveillance est notifiée aux autorités de surveillance au moins 10 jours avant la tenue de la réunion article 16 la convocation d’une réunion ordinaire du Conseil des autorités L’avis de réunion doit être signifié par écrit en personne, par télécopieur, par courriel, par le système de bureau ERP de l’entreprise ou en personne, par télécopieur, par courriel, par le système de bureau ERP de l’entreprise ou en personne.
Il le soumet à tous les superviseurs. Une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance doit être convoquée dès que possible et soumise à tous les autorités de surveillance par d’autres moyens.
L’avis de réunion peut être donné oralement ou par téléphone à tout moment. En cas d’urgence, avec l’accord unanime de tous les superviseurs, le Conseil des autorités de surveillance, mais le Coordonnateur, donne des explications à la réunion. La convocation de la réunion peut être exemptée du délai de notification susmentionné, mais elle est consignée dans le procès – verbal du Conseil des autorités de surveillance et signée par tous les autorités de surveillance participant au Conseil. La première réunion du Conseil des autorités de surveillance après le changement de session peut se tenir le jour du changement de session et le temps de réunion n’est pas limité par les modalités et le temps de notification prévus au paragraphe 1.
Les réunions du Conseil des autorités de surveillance peuvent se tenir sur place ou par voie de communication (vidéo, téléphone, télécopie ou courrier électronique). Le Conseil des autorités de surveillance peut également se réunir simultanément sur place et par voie de communication.
Article 22 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est établi. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est établi. L’heure, le lieu, le mode et l’organisateur de la réunion sont consignés dans le procès – verbal principal (l’heure, le lieu, le mode et l’organisateur de la réunion sont consignés dans le procès – verbal principal), la participation à la réunion, les questions, les discussions et les résultats du vote. 7) Participation à la réunion, questions, débats et résultats du vote. Les procès – verbaux des réunions du Conseil des autorités de surveillance sont véridiques, exacts et complets et les autorités de surveillance qui y assistent signent les procès – verbaux. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance donne les avis du personnel sur les questions examinées et les autorités de surveillance présentes à la réunion sont conservées dans les archives de la société pendant au moins 10 ans. Signez le procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé comme dossier de la société pendant au moins dix ans.
