Changchai Company Limited(000570)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de Changchai Company Limited(000570) (la « société»), En 2021, j’ai exercé mes fonctions honnêtement, diligemment et de façon indépendante en stricte conformité avec le droit des sociétés, les lignes directrices sur la création d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques, d’autres lois et règlements pertinents, les statuts et le système d’administrateurs indépendants, etc. Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics et promouvoir le fonctionnement normal de la société. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation aux réunions
En 2021, j’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société avec diligence et diligence, j’ai examiné attentivement les documents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion de divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai exercé mon droit de vote avec prudence et J’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Participation des administrateurs au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Si la participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport est continue ou non
Nom de l’Administrateur participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration absent participant à l’Assemblée des actionnaires participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration
Wang mancang 11 5 6 0 0 non 2
En 2021, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été convoqués conformément aux exigences légales et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les questions importantes. J’a i examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et j’ai estimé que ces propositions n’avaient pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires. Par conséquent, tous ont voté pour, sans voix contre et sans abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de mes fonctions, j’ai une compréhension détaillée des conditions de fonctionnement de la société et j’ai émis conjointement des opinions indépendantes sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société comme suit:
Lors de la première réunion intérimaire de 2021, le 20 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’exécution des activités de règlement à terme de la société.
Avant la 8e séance du 9e Conseil d’administration, le 13 avril 2021, le Conseil d’administration a examiné les questions relatives à la prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions de la société et a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires de proroger la période de validité de la résolution du Conseil d’administration autorisant le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’offre non publique d’actions avec tous les pouvoirs nécessaires, et a émis des avis d’approbation préalable sur la soumission de la À la 8e séance de la 9e session du Conseil d’administration, le 11 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur le plan de distribution des bénéfices de la société, l’évaluation du contrôle interne, la provision pour dépréciation d’actifs, la garantie du crédit bancaire des filiales, la prolongation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions de la société et la demande à l’assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution autorisant le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions liées à l’offre non publique d’actions. Lors de la troisième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2021, le 28 juin 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds de projet investis à l’avance et les frais d’émission payés à l’avance.
Lors de la quatrième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2021, le 13 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur le système de gestion des produits de gestion financière, l’achat de produits de gestion financière à l’aide de fonds propres inutilisés et de fonds collectés inutilisés, ainsi que sur le changement des sujets de mise en œuvre des projets d’investissement de certains fonds collectés.
Avant la cinquième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2021, le 26 juillet 2021, le Conseil d’administration a émis des avis d’approbation préalable sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour l’achat de certificats de revenus de titres de la mer de Chine orientale et de transactions connexes et a accepté de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration pour examen. Lors de la cinquième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2021, le 26 juillet 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour acheter des certificats de revenus de titres de la mer de Chine orientale et des transactions connexes.
Avant la dixième réunion du neuvième Conseil d’administration en 2021, le 16 août 2021, la compagnie a émis des avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit financier de 2021 et de ses dépenses d’audit, ainsi que sur le renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne de 2021, et a accepté de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration pour examen. Le 16 août 2021, à la 10e réunion de la neuvième session du Conseil d’administration en 2021, des avis indépendants ont été émis sur le changement de convention comptable de la société, la provision pour dépréciation d’actifs, la radiation d’une partie des comptes débiteurs, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021, le renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2021.
Lors de la septième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2021, le 13 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition de nommer tout M. jianjiang Vice – Directeur général de la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de l’année 2021, dans l’esprit de diligence raisonnable et d’une attitude responsable envers la société et les investisseurs, utiliser l’occasion de participer à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration pour se rendre à l’avance à la société pour inspecter le site, communiquer avec la haute direction de la société, se concentrer sur la compréhension des questions nécessitant des opinions indépendantes de la part des administrateurs indépendants et des questions connexes, et se concentrer sur la compréhension et l’inspection de la production et de l’exploitation de la société, de la gestion et de l’exécution des résolutions du Conseil d’administration; Prêter une attention particulière à l’environnement extérieur de l’entreprise, à l’évolution du marché et aux rapports pertinents des médias sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Rendement dans la vérification annuelle 2021 de la compagnie
Conformément au système des administrateurs indépendants et à d’autres règlements et exigences pertinents de la société, j’a i effectué une enquête sur le terrain auprès de la société et j’ai écouté attentivement la direction de la société sur des questions importantes telles que les conditions d’exploitation en 2021 et le rapport de situation financière de la société en 2021 de la personne responsable des finances de la société, et j’ai communiqué pleinement avec l’expert – comptable agréé pour l’audit de la société en 2021, et j’ai écouté l’introduction de l’expert – comptable agréé pour l’examen préliminaire. Il a communiqué pleinement avec l’ACP et la direction de la société sur les questions pertinentes et s’est fidèlement acquitté des fonctions d’administrateur indépendant. V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Exhorter la société à se conformer aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, au système de gestion de la divulgation de l’information et à d’autres lois et règlements pertinents, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, la rapidité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société.
2. Prêter attention aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias et le réseau et maintenir une communication en temps opportun avec la direction de l’entreprise.
3. Examiner attentivement les propositions et les documents pertinents examinés à chaque Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration et exercer le droit de vote de manière indépendante et prudente; Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en oeuvre des systèmes d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de l’entreprise, communiquer activement avec la direction de l’entreprise sur les problèmes existants de l’entreprise.
4. Étudier activement les lois, règlements et documents normatifs tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Les normes de base pour le contrôle interne des entreprises et les lignes directrices connexes, participer activement à la formation dispensée par les autorités de surveillance et comprendre en temps opportun les tendances de la surveillance.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité d’audit, j’ai convoqué et présidé la réunion en stricte conformité avec le système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et les règles de mise en œuvre du Comité d’audit du Conseil d’administration, et j’ai examiné les rapports périodiques de la société, les rapports de travail sur l’audit interne, les rapports d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société et d’autres questions en fonction de la situation réelle de la société, ainsi que le plan d’audit interne, les travaux d’audit et les rapports spéciaux d’audit. écouter attentivement le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de l’entreprise et l’état d’avancement des questions importantes, et examiner les états financiers de l’entreprise; Communiquer activement avec les institutions d’audit et s’acquitter efficacement des fonctions du Comité d’audit.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’ai participé au travail quotidien du Comité de rémunération et d’évaluation, supervisé la mise en oeuvre du système de rémunération de la société, examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, écouté le rapport de travail annuel des cadres supérieurs et procédé à l’évaluation conformément aux règles de mise en oeuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents. S’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Vii. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons et l’amélioration continue de ma capacité d’exercer mes fonctions. Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et renforcer efficacement la capacité de protection des droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
Viii. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
Directeur indépendant: Wang mancang
11 avril 2022
Changchai Company Limited(000570)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de Changchai Company Limited(000570) (la « société»), En 2021, j’ai exercé mes fonctions honnêtement, diligemment et de façon indépendante en stricte conformité avec le droit des sociétés, les lignes directrices sur la création d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques, d’autres lois et règlements pertinents, les statuts et le système d’administrateurs indépendants, etc. Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics et promouvoir le fonctionnement normal de la société. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation aux réunions
En 2021, j’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société avec diligence et diligence, j’ai examiné attentivement les documents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion de divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai exercé mon droit de vote avec prudence et J’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Participation des administrateurs au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Si la participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport est continue ou non
Nom de l’Administrateur participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration absent participant à l’Assemblée des actionnaires participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration participant à l’Assemblée du Conseil d’administration
Xing Min 11 4 6 1 0 non 2
En 2021, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été convoqués conformément aux exigences légales et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les questions importantes. J’a i examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et j’ai estimé que ces propositions n’avaient pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires. Par conséquent, tous ont voté pour, sans voix contre et sans abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de mes fonctions, j’ai une compréhension détaillée des conditions de fonctionnement de la société et j’ai émis conjointement des opinions indépendantes sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société comme suit:
Lors de la première réunion intérimaire de 2021, le 20 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’exécution des activités de règlement à terme de la société.
Avant la 8e séance du 9e Conseil d’administration, le 13 avril 2021, le Conseil d’administration a examiné les questions relatives à la prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions de la société et a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires de proroger la période de validité de la résolution du Conseil d’administration autorisant le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’offre non publique d’actions avec tous les pouvoirs nécessaires, et a émis des avis d’approbation préalable sur la soumission de la À la 8e séance de la 9e session du Conseil d’administration, le 11 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur le plan de distribution des bénéfices de la société, l’évaluation du contrôle interne, la provision pour dépréciation d’actifs, la garantie du crédit bancaire des filiales, la prolongation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions de la société et la demande à l’assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution autorisant le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions liées à l’offre non publique d’actions. Lors de la troisième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2021, le 28 juin 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds de projet investis à l’avance et les frais d’émission payés à l’avance.
Lors de la quatrième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2021, le 13 juillet 2021, le Conseil d’administration a publié des avis similaires sur le système de gestion des produits de gestion financière, l’achat de produits de gestion financière à l’aide de fonds propres inutilisés et de fonds collectés inutilisés, et le changement des sujets de Mise en œuvre des projets d’investissement de certains fonds collectés.
